Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банка Москвы". Результатов: банка - 8563 , москвы - 15144 .
Результаты с 321 по 340 из 5441.

Результаты поиска:

321. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.
... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
В результате в общей сложности по договорам с ИКМА, по подсчетам следствия, было похищено 2,42 млрд руб. Расположенное в Северном административном округе Москвы ОАО ИКМА было создано на базе построенного еще в советские времена хладокомбината №15 ...
Дата: 07.08.2018
322. В ближнем углу Ринка.
... военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР). В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований. Лубянские товарищи сказали, что они им займутся, но чем все закончилось, мне не известно. После этого разговора с бывшим оперативником 12-го отдела УУР ГУВД г. Москвы, который участвовал в расследовании уголовных дел ...
Дата: 17.04.2018
323. Сергей Липатов проиграл в банкира.
А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство. На 1 октября 2017 года банк должен своим клиентам почти 4 млрд руб. По данным “Ъ”, сейчас в материалах уголовного дела данная сумма и фигурирует.
Дата: 15.11.2017
324. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.
... меру пресечения на подписку о невыезде, и тот уехал в Москву, где некоторое время вынужден был скрываться. По словам Сергея Козловского, за освобождение его брата якобы требовали $20 млн или активы на $35 млн, а реальными заказчиками задержания брата он называл кредиторов «Инком-авто». В Альфа-банке “Ъ” заявили, что рассматривают «бегство Козловского как очевидное признание им своей вины». Также в банке отметили, что «в самом тесном сотрудничестве с правоохранительными органами намерены сделать ...
Дата: 28.06.2017
325. Миньоны Хуснуллина.
На сайте Единого банка проектов города Москвы есть этому подтверждение. "За детскими садиками редко обращаются" Единый банк проектов создан Ассоциацией инвесторов города Москвы, которую возглавляет уже известная нам Любовь Юрьевна Цветкова.
Дата: 12.08.2016
326. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Это произошло через одну неделю после того как была аннулирована лицензия Банка «Менатеп». 37. Как сообщалось в Коммерсанте 29 мая 1999 г., водитель грузовика утверждал, что перевозил документы из Москвы в Новгород, где государственный архив Новгородской области ждал получения документов Банка «Менатеп» в преддверии предстоящих процедур банкротства и ликвидации. Место аварии было недалеко от города Дубна. Если бы водитель выбрал прямой маршрут из Москвы в Новгород (трасса М10, приблизительно 1 ...
Дата: 10.08.2016
327. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.
Однако ни он, ни работавший тогда следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук, в производстве которого находилось дело госпожи Алабужиной, вопрос не решили: ее приговорили к 4,5 годам заключения.
... проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича ...
Дата: 22.10.2015
328. Александр Гусаков остановился за решеткой.
... выплатить сумму основного долга и проценты, однако сразу после получения кредитов он прекратил взаимоотношения с банком. Как пояснил "Ъ" адвокат бизнесмена Евгений Денисов, у его клиента тогда возникли "определенные финансовые трудности". Уточнить, какие именно, защитник не захотел. Так или иначе, но на первом этапе должнику удавалось добиться отсрочки платежей. Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы ...
Дата: 12.10.2015
329. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Во всяком случае, Перепиличного преследовали за долги по суду сначала в Смоленской области — там находится молочный завод компании «Эрконпродукт», принадлежавшей Перепиличному, а затем в Москве. Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и «Регион-Коллектор» Якобы Перепиличный остался должен этим компаниям ...
Дата: 14.07.2015
330. Многоликий Алик.
... является спецпредставителем Кремля и т. д. На самом деле выпускник Московского полиграфического института Александр Кондяков, родившийся в Москве в октябре 1948 года, в 1992 году стал гендиректором PR-агентства «Новоком», которое с тех пор принимало ...
Вскоре после появления в банке Антонова туда действительно начинали поступать таинственные средства в размере от 1 до 5 млн долларов или евро.
Дата: 28.07.2014
331. "Спартак" слили банкиры.
В 2009 г. на Антонова-старшего в Москве было совершено покушение, Владимир Антонов и Горбунцов, опасаясь за свою безопасность, уехали из России. Делами «Спартака» занялся приятель бизнесменов совладелец Инвестбанка Сергей Менделеев, в то время занимавший пост предправления в одной из структур Горбунцова — Столичном торговом банке (СТБ).
Дата: 26.05.2014
332. Хищение 120 зданий перешло границы.
Ранее их наряду с экс-главой московского управления Росимущества Анатолием Шестерюком и бывшим председателем правления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным подозревали в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве, включая 28 исторических особняков.
Дата: 28.04.2014
333. Земля и глина "короля столичных строек".
ООО "Ак Барс девелопмент" — крупнейшая девелоперская компания Татарстана с выручкой 1,3 млрд руб., контролируемая банком "Ак Барс". Строит она в Казани, Елабуге, а теперь уже и в Москве. Портфель проектов — свыше 3 млн кв. м недвижимости, 700 000 кв. м из которых возводится в настоящее время. Марат Хуснуллин ранее работал в одной из структур этого холдинга. В 1997-2000 гг. он был генеральным директором ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс". А московский банк "Ак Барс" возглавлял ...
Дата: 24.04.2014
334. Транспортные потоки подмосковных финансов.
К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и генеральным директором «Мосгортранса».
Дата: 18.04.2014
335. По локоть в залогах.
Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн. рублей НДС у государства. А это совсем другая история. И совсем другие люди будут решать судьбу экс-сотрудника «Номос-Банка» и тех, кто с ним в доле. Судя по всему, зеленые бумажки с американскими президентами застилают глаза и 10-му отделу ГСУ Москвы, который в течение года не может установить причастных к мошенничеству лиц. В итоге все свои усилия следствие направляет на ...
Дата: 19.03.2014
336. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
... потерял доверенное лицо Сергей Машкин, Олег Рубникович, Николай Сергеев Александр Елькин Вчера Хамовнический райсуд Москвы арестовал гендиректора ОАО "Славянка" Александра Елькина, по показаниям свидетелей являвшегося другом и доверенным лицом ...
В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
Дата: 19.11.2012
337. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.
Владимир Пусин сообщил, что на следующий день после ареста Бобылева Мещанский суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» и взыскал с коммерсанта около 32 млн рублей — сумму долга с учетом процентов и штрафных санкций. К концу следствия сумма долга составила уже 37 млн долларов. Представитель банка поддержал заявленный на следствии иск к подсудимым, заявив, что до настоящего времени кредитное учреждение не смогло получить с фигурантов дела «ни копейки».
Дата: 01.02.2012
338. Обнал по госконтракту.
География самая разная: папахи для высшего офицерского состава изготавливают в Москве, «погоны съемные с хлястиком» — в Самаре, «Мерседесы», снегоходы, квадроциклы везут из Европы, валенки для постовых — из Ярославской области, колючую проволоку ...
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011
339. Эта "аттестация" зовется "профанация".
... с Матвеевым и Муссовым в связи с расследованием уголовного дела Банка Москвы, которое было возбуждено и благополучно расследовалось в ГСУ при ГУВД г.Москвы. Интересно, что Матвеев, надо отдать ему должное, с самого начала не хотел ввязываться в это дело, но Муссов убедил его в необходимости перевести расследование дела в Следственный комитет при МВД, поскольку в ходе расследования обязательно возникнут различные менеджеры банка, которые наверняка согласятся заплатить за непредъявление претензий ...
Дата: 10.03.2011
340. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
С ноября 2008 года (того самого времени, когда бывшие владельцы ожидали, что у банка отнимут лицензию. — Р.А.) погашение кредитов со стороны заемщиков было остановлено, в настоящее время общая задолженность… превышает 308 млн рублей и 670 тыс долларов». Обо всем этом сотрудники «Российского капитала» и НРБ писали в правоохранительные органы. Их заявление приняли, однако следователь УВД по ЦАО Москвы, переписав все претензии проверяющих, не нашел в действиях Киреевой события преступления.
Дата: 11.02.2011
Найденных страниц: 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 273

Последние запросы

Владимир фсб
Схема роттердам
Владимир пронин
Сбытов Антон
Греков ростов
Рейдерская
Структура фсо
Фото Вконтакте
Страшно
Гюндуз Каримов
владимир морозов
Эмиль гайнулин
Орехово
Радий Хабиров 2018
Судьи самары
Фантом
Скугаревский
Сириус аэро
Лапшин сергей борисович
Пономарев ю.а.
Сергей Романов Граф
Николаев андрей
Чесноков Андрей Геннадьевич
Открытые сердца
Кукарская Ирина
Прокурора москвы
Владимир Коган «Уралсиб»
Враг государства
Фсб крым
Куб
Прямая
Соломатин виктор
04.12.2019.
Чумаков Алексей Сергеевич
Лайма вайкуле
Штабной Виталий Васильевич
Александр мамут леонидович
ТРЕЙД СЕРВИС
Следственный комитет московской области
Аэрофлот Березовский
Любовь
Сергей Иванова
Руслайн
Заславский Андрей Александрович
Федоров Евгений
Александра Толстая
Лидер строй
Смирнов игорь алексеевич
Новосибирск 2016
Юрий цховребов
Медведев д а
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru