Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5261. Обурение ископаемых.

И в этом же 1993 году Рогачев попадает в еще одну неприятную ситуацию, но уже в Москве.
... Югорскому банку (владелец О. Кантор). Кантор потребовал от Рогачева и Шевченко, чтобы они как страховщики погасили кредит, платить, естественно, никто не хотел. Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

5262. Место Березовского пусто не бывает.

... бизнеса на грани закона и беззакония, а также его связи с «мелкой уголовной сошкой» в лице бывших каратистов, бригадиров «бауманского», «таганского» и иных преступных сообществ, потерпевших поражение в борьбе за сферы криминального влияния в Москве ...
Обменяв в 1993 году 50% акций этой компании на 10% акций «Альфа банка», Авен легализовался в консорциуме и создал такое доходное направление деятельности банка, как обслуживание операций с внешними долгами бывшего СССР, а также с «полуконвертируемой ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

5263. Куда Абрамович свиней не гонял.

Подобные же поручительства, в декабре 99-го были отправлены и в Генпрокуратуру РФ. Спустя два месяца Москва инициировала проверку, которая не нашла каких- либо нарушений со стороны следствия в данном деле.
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

5264. Большой глоток Березовского.

Быховский хорошо помнил наезды, которые ему пришлось пережить в Москве.
* * * Скорее всего в это же уголовное дело ляжет и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

5265. Как разворовали страну.

... банке “Креди Агриколь Индосуэз” на счет, который оказался личным счетом в том же банке, открытым в пользу президента”. Аналогичную информацию дали в апреле 2000 года швейцарские газеты: по их сведениям, на счету Назарбаева находилось 125 миллионов швейцарских франков. Узнав сенсационную весть о швейцарских счетах Назарбаева, журналисты тут же вспомнили о более чем теплых отношениях между руководством Казахстана и скандально известной фирмой “Мабетекс”, которая не только успешно отстраивала Москву ...
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

5266. Омские разборки.

Из Bолжского он намеревался лететь в Москву, где должны были состояться решающие переговоры с "Интербру".
В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера на 20 тысяч марок.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

5267. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

... уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи. Несмотря на это "Адмирал" продолжал выполнять контракт, и по аннулированнму документу было совершено еще 130 (!) авиарейсов. Один из руководителей "КФК" Воробьев сообщил, что контракт являлся маскировкой для сокрытия факта ввозы челночных грузов. Турецкой фирмы "Юрал" по указанному в контракте адресу не оказалось, а "КФК" организаторы контрабандного канала просто использовали втемную. Вскоре после этого Воробьев был убит в Москве у ...
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

5268. Тайфун по имени Ашот.

Вывод аудиторов звучит неутешительно: «Учреждение ОАР «РТР-Сигнал» на базе имущества Центра по производству программ (г. Москва, ул. Шаболовка, 35) и станции приема и передачи программ (г. Клин, Московская область) ВГТРК привело к отчуждению этого ...
... достойных участников — Московский национальный банк и «Уникоминвест-Центр». Теперь небольшое уточнение. Московский национальный банк (сумевший за несколько лет своего существования пройти путь от крупнейшего банка страны до полного банкротства ...
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

5269. Академик-амфибия.

Изначально в Приразломное собирался вкладываться некий голландский банк, но его, как говорится, «кинули», переуступив «право финансовой поддержки» австралийским нефтедобытчикам из компании BHP Petroleum (серьезная, широкоизвестная во всем мире фирма).
Проект сверхскоростной дороги Москва — Питер грозил экологии, но лопнул вовсе не из-за этого (кого у нас сдерживала когда-нибудь забота об окружающей среде?).
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

5270. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Постепенно Сергей Петрович обзавелся в Москве еще более высокими покровителями.
Бородин дает денег (в разгар избирательной борьбы Управление делами президента РФ, то есть «ведомство Пал Палыча Бородина» размещает в банке «Тюменский кредит» солидный депозитный вклад), Березовский – время на ОРТ. Но стать тюменским губернатором ...
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

5271. Спецоперация.

Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для ...
Однако даже в Москве никому не пришло на ум в целях дискредитации, скажем, министра юстиции Ковалева или генерального прокурора Скуратова заводить специализированную структуру в кремлевской администрации.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

5272. Две истории из жизни мамы Рокки.

По данным из правоохранительных органов: активно связана с организованными преступными группировками как в Тюмени («Малая десятка»), так и в Москве («курганские», «солнцевские»). Прозвище Галины Рокецкой — Мама Рокки. История первая: мама Рокки и ее друзья В апреле 1998 года мадам Рокецкая обнаружила, что в полностью подконтрольной ей Тюменской области чрезмерно набрал силу Западно-Сибирский коммерческий банк (ЗСКБ), оказавшийся вне зоны ее влияния.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

5273. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Однако, охранное предприятие “Интерромб” (Москва) при поддержке А. Чубайса и Н. Ковалева это наступление отбило.
... М. Клабиным, Я. Даном подозревался в перекачивании финансовых средств муниципального бюджета через оффшорные фирмы и банки: “Бермудский банк”, “JVS”, “First USA Bank” и др. Затем Путин без объяснения причин не торопился реализовывать имеющиеся в СЭК ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

5274. Работа нового "ПРАЙВЕСТА".

... в швейцарских сейфах десятках и сотнях тысяч долларов, что после прощания с простреленным телом, одетым в “Версаче” и лежащим в гробу стоимостью в несколько тысяч долларов, просто давал банку от имени покойника распоряжение перевести все деньги на ...
Впрочем, как пишет "Этнос", такие документы можно без труда приобрести на черном рынке в Москве.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

5275. Александр Абрамович Добровинский.

Дедушка, человек в тогдашней Москве достаточно известный, в основном проводил время в местах лишения свободы.
... Франкфурта, предложила ему поехать вместе с ней в Швейцарию, где она работала в женевском Интер Мэритайм Банке (Inter Maritime Bank) личной переводчицей Председателя правления банка, а точнее его полноправного хозяина - г-на Брюса Раппапорта ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

5276. Борис Николаевич! (Мы нервничаем перед камерой!) Листьева убили не мы - это Гусинский, Гусинский!

И вдруг одна телекомпания получает в свои руки (за которой стоит один банк) целый канал, Я позвонила Наине Иосифовне.
Москвой управляете уже не Вы. Это уже реальность.
Дата: 23.01.2000 Копия в Google

5277. "Солнцево-Интернешнл".

© "Вечерняя Москва", 12.01.00 "Солнцево-Интернешнл" Солнцевская преступная группировка, судя по всему, стала реальным владельцем "Видео интернешнл" Владимир Крылов Переход компании от НТВ к ОРТ в московских медиа-кругах был воспринят неоднозначно.
Далее события развивались так. «Видео интернешнл» и ряд коммерческих структур, подконтрольных «солнцевским», стали учредителями Московского городского банка. Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и благополучно лопнул, его ...
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

5278. Что-то с юга.

рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Мы уже писали, как новоявленный член кабинета министров удивлял сослуживцев и коллег своими стремительными вояжами по Москве на серебристом "Мерседесе 500Е" в сопровождении джипа охраны "Линкольн Навигатор".
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

5279. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

Управление делами президента отвечает за эксплуатацию 3 миллионов квадратных метров офисных зданий в Москве, среди которых — Кремль, Белый дом, здания Госдумы и Совета Федерации.
Владельцами одного из них в банке “Готтард” записаны три человека.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

5280. Номенклатурный банкир

Наверное, потому, что Егиазарян всегда считался одним из главных в Москве специалистов по умению "дружить" с нужными людьми.
Правда, в результате деньги "Росвооружения" исчезли в неизвестном направлении, а принадлежавший Егиазаряну Московский национальный банк, где все это хранилось, лопнул, но кому интересно заострять внимание на подобных мелочах... Копия в Google