Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банка Москвы". Результатов: банка - 8058 , москвы - 14320 .
Результаты с 121 по 140 из 5109.

Результаты поиска:

121. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
Важный момент: как показали проверки Центробанка, уже после отзыва у «Огней Москвы» лицензии, деньги в период руководства Николаенко из его ячейки действительно не изымались на собственные нужды, хотя на тот момент за баланс было выведено около 50 млн рублей. «Средства действительно хранились в ячейке до их востребования со стороны вкладчиков. То есть первоначально банк в лице своего руководителя был вынужден пойти на данные меры, чтобы обойти предписание регулятора и продолжать фондироваться за ...
Дата: 07.09.2015
122. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву. Вывозили «мало» (от 10 до 20 млн долл.), зато часто. В Баас таких курьеров называли «верблюдами» — на жаргоне. Переводы, даже на подставных лиц, не практиковались: Ирак — страна наличных денег. У нас в Мосуле нет ни одного банкомата, а в Эрбиле — всего один, да и тот в гостинице. Деньги «переводят» таким образом — таскают коробками из одного банка в другой.
Дата: 30.12.2010
123. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
Как указано в названном выше приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 08.02.2007
124. Загадки бизнеса и правосудия-2.
Из материалов дела следует, что преступная деятельность вышеуказанных лиц охватывает второе полугодие 1998-го и распространяется практически на весь следующий 1999 год. То есть еще до момента продажи банка Слесареву. Интересный момент: в данном уголовном деле вновь фигурирует ОАО “Универмаг “Москва”.
Дата: 26.05.2006
125. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
IPO банка запланировано на следующий год. 75. Вадим Мошкович $840 млн Недвижимость, сельское хозяйство 40 лет, женат, двое детей «Позвонил товарищ из Америки и спросил, могу ли я продать компьютер, который у него есть в Москве.
Дата: 20.04.2006
126. Лернер: жизнь и тюрьма
Но вот что характерно: летом 1995 года председатель совета Межрегионбанка Илья Соколовский на полном серьезе предложил избрать на свое место Иосифа Кобзона, а зампредом банка назначил Георгия Уголькова. В итоге из 200 миллиардов самим ветеранам досталось чуть больше одной тысячной процента: 300 миллионов рублей – в виде презентуемых ко Дню Победы ручных часов, 27 миллиардов почему-то ушло управлению делами президента, а 7 миллиардов – правительству Москвы.
127. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В отличие от находящегося в СИЗО Бабеля и пропавшего Швеца совладелец «Пересвет-Инвеста» Пронин находится в Москве, но пообщаться с ним журналу РБК не удалось. С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам.
Дата: 13.11.2018
128. Приволжский и Уральский федеральные округа.
Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество». Живет в Москве. Женат. Дочь: Хамитова Нурия Рустэмовна Живет в Москве.
Дата: 31.01.2011
129. Сергей Полонский провалил эфир.
Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых. Мы вынуждены брать по 20-25% годовых, представляете? Михаил ВЕЛЛЕР: Все правильно. ВЕДУЩИЙ: И не забудьте про чиновников. А взятки чиновникам? А чиновникам взятки кто дает? Молчание! Иначе в Москве нельзя будет работать.
Дата: 25.03.2009
130. Вексельторг здесь неуместен.
Для этого он был вызван в банк по адресу г. Москва, ул. Поварская, д. 10. Сами денежные средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка.
Дата: 13.11.2007
131. Средства массовой информации-2001.
... медиарынка «Газпрому» помогает немецкий инвестиционный банк Dresdner KleinwortWasserstein — инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank. В качестве возможных покупателей активов «Газпром-Медиа» СМИ называют «Интеррос», Межпромбанк, «Альфа-групп», а также Kirsch Media. Потенциальным покупателем радиостанции «Эхо Москвы» является ЗАО «Русская медиагруппа». Об интересе к приобретению части акций радиостанции со стороны ее коллектива заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ...
Дата: 19.12.2001
132. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.
В августе 1997 г. при проверке сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы условий содержания Ангелевича в СИЗО №2 ГУВД г. Москвы ими было установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. (председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений предусмотренных ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ (изнасилование и захват заложника).
Дата: 05.07.2000
133. Список "крыш" московских банков.
Элбим-банк, Агротэк "Захар" МАГОМЕДОВ Цехой Газадиевич 1953 г. р., уроженец г. Краснодара, проживает: г. Москва, ул. Коптевская, 31-20. Ранее четырежды судим (разбой, наркотики). Умен, жесток. Имеет семью. 1-й Профессиональный банк, Александр-банк, Хэлп-банк, Нацкредит "Губа" КОЛЕДОВ Виктор Сергеевич 1958 г. р., уроженец г. Москвы.
Дата: 24.05.2000
134. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.
В начале февраля 2016-го КБФ АСТ, входящее в группу АСТ, просило московский суд прекратить производство: представитель должника заявил, что у компании нет имущества, а Банк Москвы не представил согласие на финансирование процедуры банкротства.
Дата: 02.03.2016
135. Дорогу стройке расчистили ножами.
Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014
136. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014
137. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
В результате вместо ожидаемой прибыли Правительство Москвы получило совершено обратный результат, а именно «...банк путем обмана и злоупотребления доверием завладел бюджетными денежными средствами в размере 569.641.424,21 рублей». А тем временем согласно сообщения Департамента активных операций с официального сайта МПБ: «Банк продолжает реализацию своей вексельной программы, цель которой - предложить клиентам надежный инструмент для размещения временно свободных средств на рыночных условиях».
Дата: 02.12.2005
138. Кто и как ушел из крупного бизнеса.
Михаил Ходорковский, 42 года, уроженец Москвы. Возглавлял созданный в 1989 г. банк МЕНАТЕП (после кризиса 1998 г. структуры МЕНАТЕПа вошли в состав Росбанка и перешли к «Интерросу» Владимира Потанина), затем НК ЮКОС (приобретен МЕНАТЕПом в 1995 г.).
Дата: 26.10.2005
139. Автопром-2001.
Банк также стал инвестиционным и финансовым консультантом программы оздоровления предприятия. На собрании акционеров АМО ЗИЛ принято решение о дополнительной эмиссии акций. Частью бумаг предполагалось расплатиться с кредиторами — коммерческими банками, правительствами Москвы и России. 1998 В январе в лондонской штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), одного из крупных кредиторов КамАЗа, прошли переговоры о судьбе завода.
Дата: 03.10.2001
140. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом ...
Дата: 31.08.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 256

Последние запросы

Домашние деньги
Полинов
Шельф
Убийство�'||SLeeP(3)
Фомичев Андрей
Август
Управление \"к\"
Фома
Журавлев Сергей
Дети олигархов
Орск
Лечи
"карманов"
Александр юрьевич
Числов Иван
Павловская
Черный Владимир Александрович
Арутюнян
Андрей андреев
Александр двойных
Свободный
Life
Александр двойных
Министр энергетики Украины
Меров
Черный пиар
Заместитель прокурора Степанов
Берлин
САМАРА
МВД РОССИИ
Иванов Григорий
Александр седов опг
Сергеев Андрей
\васильев мвд
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45) -- /* order by "as
Игорь Королёв
Короткий
Марин
Торговая
Королев николай владимирович
Управление собственной безопасности мвд
Константинов Анатолий Васильевич
Стоянки
Первый следователь
Воронин
Мера
Брат Германа хана
Олег говорун
сычев василий николаевич
Владелец
Смагин Петр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru