Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банка Москвы". Результатов: банка - 8161 , москвы - 14478 .
Результаты с 141 по 160 из 5176.

Результаты поиска:

141. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом ...
Дата: 31.08.2015
142. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья
Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ Газпромбанк", президентом которого работала его супруга Марина Смирнова. Именно на счетах этого банка почему-то оказывалась направляемая в Приднестровье российская помощь. Сейчас этот банк переименован в ОАО "Бизнесинвестбанк", и фамилия Смирнов в списке его топ-менеджеров больше не фигурирует.
Дата: 31.10.2011
143. Столичные штучки.
... самостоятельно, но и участвует в создании новых компаний – например, совместно с правительством Москвы создал ОАО «Электронная Москва». Один из основных клиентов Банка Москвы – ЗАО «Интеко»: начиная с 2000 года банк одолжил ему около 16 млрд руб. Но этим партнерство БМ с компанией Батуриной не ограничивается. Второй после него кредитор «Интеко» по объему ссуд – Русский земельный банк (около 9 млрд руб. за тот же период). 30,3% акций РЗБ принадлежит Банку Москвы, 52,9% – лично Елене Батуриной ...
Дата: 05.10.2004
144. Счастливые места Володина.
На официальном сайта Володина 1999 год отмечен биографической вехой: «Переехал в Москву и занялся бизнесом». Указ об отставке Володина с поста вице-губернатора Саратовской области подписан 17 марта 1999-го; в конце апреля он стал зампредом избирательного штаба движения «Отечество», а 19 декабря 1999-го был избран депутатом Госдумы. На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2017
145. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить.
Дата: 18.08.2015
146. Санация имени Арефьева.
И в итоге Руслан Арефьев не просто сумел удержаться в этом кресле, но и стал фактически единственным руководителем банка при всех его последних трансформациях. Так, как стало известно из записей телефонных переговоров, опубликованных хакерами из группировки «Шалтай Болтай», хотя Банк Москвы продолжает оказывать РНКБ содействие в осуществлении его операционной деятельности, все оперативное руководство в банке осуществляет именно Руслан Арефьев и при этом он же отвечает за выстраивание отношений с ...
Дата: 07.07.2015
147. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.
Денежные доходы — лишь зарплата депутата, было две квартиры (в Москве и Кемеровской области), осталась одна — в столице. Причем она, видимо, скукожилась на почти 3 кв. м: была 170 кв. м, стала — 167,4 кв. м. Счет в банке, правда, вырос — с сиротских 18,5 тысячи рублей до 142 тысяч рублей... У вождя ЛДПР Владимира Жириновского, в отличие от лидера КПРФ, квартирка в Москве “раздалась” в размерах с 50 кв. м до 53,8 кв. м!
Дата: 09.11.2007
148. "Норд-Ост" захватил банкир.
— Возможно, — предполагают наши источники в спецслужбах, — боевикам требовалось легализоваться, чтобы спокойно ездить по Москве. Кроме того, они использовали банковский броневик для передвижений по городу. Это очень удобно, потому что броневик для проверки никто не остановит. О броневике (номерной знак К 333 ТТ 77) рассказывает и Муса Гатиев. Буквально за неделю до штурма, заехав в банк, он увидел, как инкассаторский броневик подъезжает к черному входу фирмы “Алтын-Даг” — той самой фирмы, из ...
Дата: 26.10.2004
149. Армянская диаспора
С 1997 года - член Совета директоров Банка Москвы.
150. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.
В 2014 году 98% БТА-банка выкупил акционер Казкоммерцбанка Кенес Ракишев: он сдал банковскую лицензию, но занялся очисткой активов банка. Кенес Ракишев говорит, что сейчас юристы ищут активы Павла Фукса. «В прямом владении у MCG ничего нет, но нам известно о том, что группе косвенно принадлежит 4,5% в отеле "Петр I" в Москве»,— отмечает глава БТА-банка.
Дата: 12.03.2018
151. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".
Прямо около банка передавали. Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «Сергей подошел примерно через 10 минут [после звонка], мы передали ему пакет Сбербанка с денежными средствами, после чего Сергей сел в машину и направился в неизвестном мне направлении» (З.П. Душутина предоставила редакции справку из Сбербанка о том, что 29 января 2016 года в банке ей была выдана сумма в размере 10 млн рублей.
Дата: 21.07.2016
152. "Папа сказал — вам хватит".
«За ними все-таки плелся всегда этот шлейф недружественных поглощений, — делится сотрудник другого банка. — Лично с ними мало кто знаком, а эта обстановка совершенной секретности и недоступности неприятное впечатление производила. Я пришел в банк уже после выдачи им кредита, и было ощущение полной безысходности после общения с этими структурами». Московский знакомый Алексея Хотина считает, что про белорусское прошлое этой семьи уже следует забыть — они очень давно в Москве.
Дата: 22.04.2013
153. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.
... воды и упал), я приехал к женщине, с которой он жил (она не была его женой), чтобы предупредить, что дом в Москве, в котором жила она и пять ее детей, был уже дважды заложен российскому банку. А я знаю этого банкира и знаю, что он их в покое не оставит и будет из этого дома их выселять. Я и раньше знал об этом залоге, но Олег просил никому не говорить. Я предупредил, что дом заложен и им надо готовиться к тому чтобы правильно вести политику переговоров с банком, который дал кредит под залог ...
Дата: 29.01.2013
154. Силовые рантье.
... МВД Москвы признало его потерпевшим и подтвердило претензии на 13 млн рублей (как раз примерно 20%, как и предлагали Хотины). «Прямых угроз не было, но от дома до работы и в арбитражный суд меня сопровождали два автомобиля Hyundai, — рассказывает Гавриков. — У арбитражного суда я видел, как из машины эти люди доставали стульчики, садились и ждали. Я их уже узнавал в лицо». Сопровождение прекратилось только после того, как Гавриков обратился с заявлением в милицию. Кредит — проблема банка Любой ...
Дата: 14.02.2012
155. Мухтар Аблязов выводит от преследования.
На днях принадлежащая Аблязову инвестиционно-промышленная группа "Евразия" продала страховой группе "Согаз" бизнес-центр "Волна" на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы за 140 миллионов долларов. Появилось сообщение, что "Евразия" готова продать проект строительства подземного торгового центра на площади Павелецкого вокзала (120 тысяч квадратных метров). Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных ...
Дата: 15.02.2010
156. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... гра-жданки Жуковской О.В., зарегистрированной по адресу г. Москва, проспект Мар-шала Жукова, д. 19, к. 1, кв. 109. В ходе полученных объяснений установлено, что гражданка Жуковская О.В. продавала свою квартиру через ЗАО «МИАН» по адресу: г Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опроса покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме, закладывая денежные средства в банковскую ячейку, на-ходящуюся в «Фора» банке на ул. Беговая, после этого документы нотариально ...
Дата: 15.08.2007
157. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007
158. Тихий, скромный мастер броска.
Чтобы вести взаиморасчеты между разрозненными предприятиями, завод и его смежники — поставщики кремния с Украины, подмосковные заводы полупроводников и белорусское НПО «Горизонт»—учредили Федеральный промышленный банк. Банк зарегистрировали в Москве в 1993-м. Сулейман Керимов стал представлять интересы «Эльтава» в Федпромбанке, сначала мотался между Дагестаном и Москвой, а затем снял квартиру и окончательно обосновался в российской столице.
Дата: 07.06.2006
159. Невзлин Леонид. Справка.
Биографическая справка Невзлин родился 21 сентября 1959 г. в г. Москве Ранее проживал по адресу: Ленинский пр-т, дом 34/1, кв. 61. Квартира принадлежала ему с 19.12.90 по 15.04.92 г. по праву собственности, на основании договора дарения ...
Центральный банк - Дубов, Кагаловский.
Дата: 22.03.2005
160. Банки-2001.
29 мая банк «Империал» вернул себе отозванную лицензию. 18 июня утвержден план реструктуризации Промстройбанка РФ. По этому плану банком должно было заняться Агентство по реструктуризации кредитных организаций. Однако АРКО от санации Промстройбанка отказалось, и в ноябре Арбитражный суд Москвы признал Промстройбанк банкротом.
Дата: 11.12.2001
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 259

Последние запросы

Соколов
СО помощь
Александр карлин
Кому принадлежит российский бизнес
Юрий
Денисов игорь
Март групп
Доктор Сергей
Путин и
Игорь дмитриев
Макарова Мария Сергеевна
Альфа капитал
Азиатский банк развития
Ходов
Авторитеты кемерово
Виктор янукович
Исаев михаил
Выборы сша
Анатолий Собчак
В чем мать родила
Компании рост банка
ИТАР-ТАСС
Бизнеса РБК
Ковалев Владимир
Рублевский Владимир
Американские друзья
Михаил ковалев
Кто такой шувалов
Самарские чиновники
Искандер махмудов алишер усманов
"Красное&Белое"
Преступления чиновников
Лифанов Николай степанович
Александр Сергеев
Игорь розенберг
"геннадий Зюганов"
Куликова
Комитет
Родион
Москвин Михаил
Сергей жеребцов
Правое
Ли владимир
Назарова ирина
Хищения через фонд
Пызин Александр Геннадьевич
Симонов андрей
Сергей ярошенко
Денисенков
Калиновский Михаил Иванович
КРАСНОДАР 2018
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru