Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

162. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

У еще одного бывшего зампреда правления — Татьяны Волошкиной суд арестовал счета в «Возрождении» и Промсвязьбанке, квартиру в Москве, гараж, дом в Московской области, два земельных участка и два помещения, машины ВАЗ и Hyundai Centennial. У четвертого бывшего зампреда правления банка Владимира Мамакина арестованы деньги на счетах в Сбербанке, Райффайзенбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Связь-банке», две квартиры в Москве, квартира в Благовещенске, дом в Первомайском, машино-место и ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

163. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

164. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у "Красбанка" появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания "Artemis Group Limited". В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

165. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... гра-жданки Жуковской О.В., зарегистрированной по адресу г. Москва, проспект Мар-шала Жукова, д. 19, к. 1, кв. 109. В ходе полученных объяснений установлено, что гражданка Жуковская О.В. продавала свою квартиру через ЗАО «МИАН» по адресу: г Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опроса покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме, закладывая денежные средства в банковскую ячейку, на-ходящуюся в «Фора» банке на ул. Беговая, после этого документы нотариально ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

166. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

167. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

168. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

... Газпрома» Игоря Юсуфова — Виталия, а также добиться ареста принадлежащего ему пакета акций Банка Москвы, заявил «Известиям» адвокат Михаил Халилулин, представляющий интересы гражданской супруги Бурлакова Анны Эткиной. 29 сентября — в этот вечер киллер расстрелял Бурлакова и Анну Эткину (она в тяжелом состоянии находится в больнице) — Виталий Юсуфов продал свои акции Банка Москвы банку ВТБ. Директор антикоррупционного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко подтвердил «Известиям», что ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

169. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

170. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... 214 (Московск ая обл.) нет нет нет нет автомо- били легковые ВАЗ-21053 , Toyota Corolla, Mitsubishi Pajero, SAAB 59 881 (Междуна- родный московский банк), 31 233 (Дельта- банк) нет Алексей Мельников, депутат Госдумы 441 717 (Госдума) нет нет 79 (Москва) нет нет нет нет 205 101 (Сбербанк России), 42 840 (Проминвес- тбанк), 24 987 (Дельта- банк) нет Борис Вишневский, помощник депутата законодатель- ного собрания Санкт- Петербурга 149 041 (ЗС Санкт- Петербурга, авторские гонорары) нет нет 70 (Санкт ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

171. Досье

... Коровенков В.А., Гвоздик А.В. **7 "АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ) Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 Телефон: (095) 310-60-45, (095) 310-46-18 Телефакс: (095) 310-60-45 Телекс: 412164 INSIN SU Должностные лица: Генеральный директор Семенов Виктор Владимирович (095) 310-60-45 (095) 310-60-45 Российские учредители, юридический адрес : 1."Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамов- нический вал, д. 34 Иностранные учредители, юридический адрес : 1.Фирма 'ASCOACA 3 ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

172. "Падает снег"

... возник бензиновый ажиотаж в Москве. Каждый, кто следит за столичной прессой, может без труда найти подтверждение факту тщательной проработки сценария. Источники в спецслужбах считают, что кампания по возведению Лужкова в президентство развернута прежде всего финансовой группой «Мост» и несколькими банками, близкими к московскому правительству. Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и ... Копия в Google

173. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

К 1993 году он сколотил небольшую бизнес-империю (включающую даже радиостанцию «Радио Рокс»), центром который являлся крупный банк «Аэрофлот». В 1995 году данный банк выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

174. На что живет церковь.

Три из четырех резиденций — в Чистом переулке Москвы, Даниловом монастыре и Переделкино — предоставлены церкви государством.
До последнего времени у церкви были счета в трех организациях — Эргобанке, Внешпромбанке и банке «Пересвет» (последним структуры РПЦ еще и владеют).
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

175. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Венгрия), "Ariqon Co Ltd" (Великобритания), "Empirebond Ltd" (Израиль), ассоциации "Москва, Спартак, Баскетбол" (Австрия), "Rosides Establishment" (Лихтенштейн). Михайлов С.А. совместно с РОЖКОВЫМ и АВЕРИНЫМ принимал участие в создании СП "САДКО" (имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

176. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Как пишет «Фонтанка», его уровень связей в Москве и Петербурге — «предельно возможный». В нулевые Голощапов вместе с Ротенбергами запускал «СМП Банк», однако сейчас он официально не занимается коммерческой деятельностью. Доля в «СМП Банке« принадлежит жене Голощапова — Ирае Гильмутдиновой.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

177. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Однако, узнав из доклада полицейских об открытых форточках в доме, судья Филлипс предположил, что русские, во время рассмотрения исковых требований Банка Москвы сдавшие представителям правосудия свои паспорта, еще могут вернуться в Лондон, назначив слушание на 12 октября.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

178. Счастливые места Володина.

На официальном сайта Володина 1999 год отмечен биографической вехой: «Переехал в Москву и занялся бизнесом». Указ об отставке Володина с поста вице-губернатора Саратовской области подписан 17 марта 1999-го; в конце апреля он стал зампредом избирательного штаба движения «Отечество», а 19 декабря 1999-го был избран депутатом Госдумы. На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

179. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

Британские приставы забрали у Андрея Чернякова новогодние подарки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2017, Фото: ТАСС У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое Николай Сергеев Андрей Черняков Как стало известно "Ъ", в феврале в Лондоне будут проведены первые аукционы по продаже имущества экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, задолжавшего Банку Москвы около ?195 млн. Перед новым годом судебные приставы во исполнение решений московского и лондонского судов изъяли буквально все ...
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

180. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Более того, в октябре 2000-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Примечательно, что заявителем по делу о банкротстве выступил Московский машиностроительный завод «Вперед». Согласно заявлению предприятия, банк не выполнил перед ним обязательства. О каких именно обязательствах шла речь, неизвестно, но сам факт сотрудничества банка второй сотни и производителя деталей для вертолетов «Ми» и самолетов «Як» говорит сам за себя.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google