Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
Более вероятна другая версия - выполняя первые подряды на реставрацию зданий в центре Москвы, руководитель банка В. Гусинский стал близок к мэру Лужкову.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Удача отвернулась от Фетисова незадолго до кризиса 2008 г. "Дыра в балансе появилась, по моим ощущениям, еще в 2007 г., - говорит один из бывших топ-менеджеров "Моего банка", - и сегодняшние проблемы связаны с политикой предыдущего владельца.
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
В документе указывается, что в 1991 году за подписью Виктора Ющенко и бухгалтера банка были пересланы в Москву два миллиарда советских рублей для обмена их на 25 млн долларов США. Замечу, что это действо происходило через два месяца после путча ГКЧП и развала СССР, и самые «хитрые» кинулись сразу ловить рыбку в мутной воде.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
В соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации (ст.5 раз.П Закона Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле от 9.10.1992 г. №3615-1 и др.нормативные документы) юридические лица-резиденты открывать за границей текущие и иные счета и совершать по ним операции в иностранной валюте имеют право только с разрешения Центрального банка Российской Федерации.
Копия в Google
Источник, близкий к акционерам Банка Москвы, говорит, что речь идет о девелопменте, лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
Вчера с самого утра клиентов Гута-банка ожидал неприятный сюрприз: все московские отделения банка оказались закрыты "по техническим причинам".
Копия в Google
Как такие чудеса могли происходить под носом у ЦБ и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (входит в «Deloitte Touche Tohmatsu»), которое аудировало МСФО банка за 2007 г.? Представитель ЦБ не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», сославшись на банковскую тайну.
Дата: 12.08.2010
Копия в Google
Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
Никитин, в свою очередь, рассказал о том, что один из его близких друзей – Сергей Игоревич Мирошников работает на фирме, также являющейся клиентом этого Московского банка.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Как показало расследование «Ведомостей», дыра в балансе образовалась у банка не только из-за рискованной игры на бирже, но и благодаря щедрой раздаче необеспеченных кредитов.
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 августа 1999 года): Помазков М.Н., Дымов А.П., Мельниченко А.И., Дерипаска О.В., Мамут А.Л. В сентябре 1998 года "МДМ" полностью погасил целевой синдицированный кредит в размере 12 млн. немецких марок, предоставленный банку весной 1998 года для финансирования импорта автомобилей.
Копия в Google