Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банки". Результатов: банки - 8641 .
Результаты с 1 по 20 из 8641.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
2. Банки-2001.
При этом, по мнению международных финансовых организаций, банки эти не должны быть государственными.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google
3. Хроника наездов на "Мост"
Более вероятна другая версия - выполняя первые подряды на реставрацию зданий в центре Москвы, руководитель банка В. Гусинский стал близок к мэру Лужкову.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
4. Путь "черного" Вдовина,
Кстати, тогда же из капитала банка вышел и Вдовин.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
5. Текст обвинительного заключения
Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
6. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Удача отвернулась от Фетисова незадолго до кризиса 2008 г. "Дыра в балансе появилась, по моим ощущениям, еще в 2007 г., - говорит один из бывших топ-менеджеров "Моего банка", - и сегодняшние проблемы связаны с политикой предыдущего владельца.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google
7. Банкир Москвы.
Для ответа достаточно зайти на сайт Банка Москвы, где перечислены и акционеры, и конечные собственники.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
8. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
В документе указывается, что в 1991 году за подписью Виктора Ющенко и бухгалтера банка были пересланы в Москву два миллиарда советских рублей для обмена их на 25 млн долларов США. Замечу, что это действо происходило через два месяца после путча ГКЧП и развала СССР, и самые «хитрые» кинулись сразу ловить рыбку в мутной воде.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google
9. Акт документальной ревизии
В соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации (ст.5 раз.П Закона Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле от 9.10.1992 г. №3615-1 и др.нормативные документы) юридические лица-резиденты открывать за границей текущие и иные счета и совершать по ним операции в иностранной валюте имеют право только с разрешения Центрального банка Российской Федерации. Копия в Google
10. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.
Источник, близкий к акционерам Банка Москвы, говорит, что речь идет о девелопменте, лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google
11. Криминальная биография
Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине. Копия в Google
12. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
13. Кризис вышел на улицу
Вчера с самого утра клиентов Гута-банка ожидал неприятный сюрприз: все московские отделения банка оказались закрыты "по техническим причинам". Копия в Google
14. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.
Как такие чудеса могли происходить под носом у ЦБ и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (входит в «Deloitte Touche Tohmatsu»), которое аудировало МСФО банка за 2007 г.? Представитель ЦБ не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», сославшись на банковскую тайну.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google
15. Путин не помог Мастер-банку.
Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
16. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Никитин, в свою очередь, рассказал о том, что один из его близких друзей – Сергей Игоревич Мирошников работает на фирме, также являющейся клиентом этого Московского банка.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google
17. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
Как показало расследование «Ведомостей», дыра в балансе образовалась у банка не только из-за рискованной игры на бирже, но и благодаря щедрой раздаче необеспеченных кредитов.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google
18. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
Вчера несколько представителей Банка России отказались комментировать какие-либо вопросы в отношении АМТ-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
19. Центральный Банд.
О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
20. КБ "МДМ-БАНК"
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 августа 1999 года): Помазков М.Н., Дымов А.П., Мельниченко А.И., Дерипаска О.В., Мамут А.Л. В сентябре 1998 года "МДМ" полностью погасил целевой синдицированный кредит в размере 12 млн. немецких марок, предоставленный банку весной 1998 года для финансирования импорта автомобилей. Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 433

Последние запросы

Заказное убийство
Акционеры банка зенит
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Взрывы 1999
Комаров феликс
Все баб баба
Васильев Сергей
Письменный
Полицейское государство
Терроризм
Лоббисты
Цветной\
Рустэм Магдеев
ГлавМосСтрой
Левин юрий леонидович
Пепеляев групп
Начальный�'||SLeeP(3)&&'1
Ответ, 2019
Магдеев Рустэм
Богомолов Геннадий Семёнович
александр агеев
Новая газета
Владимир познер
Знак ком
Захаров Александр Сергеевич
Отобранные награды
Силаев Анатолий Иванович
Институт всю
Семейные олигархи
Абрамовича
Судов сергей
Рогатнев
Генерал дед
Пономарев александр
Русский Инвестиционный Дом
Алексей Нарышкин
«Премьер кредит»
О Сбербанке России
Компания вертикаль
Киселев Иван
Проститут
наркота
Реформа фсб
Банка Открытие
Восточный банк
Групп
"Международный строительный банк»
Егор иванов
Воры одессы
Шилин Андрей Александрович
Группа суммы
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru