Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банки швейцария". Результатов: банки - 8641 , швейцария - 1684 .
Результаты с 1 по 20 из 984.

Результаты поиска:

1. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.
В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
2. Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии.
Этот аудитор сказал, что я могу получить все то же, что и он. «Будет у тебя дом в Швейцарии и счет в банке», - пообещал он. Отказ По данным «Твоего Дня», в то же время другим сотрудникам Минприроды было предложено трудоустройство в компании Shell на руководящих должностях, с окладами в несколько сотен тысяч долларов в год. - Одному сотруднику предложили зарплату в 30 тысяч долларов в месяц.
Дата: 10.08.2007 Копия в Google
3. Акт документальной ревизии
Аэрофлот ежемесячно должен представлять в Центральный Банк Российской Федерации и Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю - отчеты о состоянии счета , открытый на имя компании "Andava S.A" (Лозанна, Щвейцария) в Union Bank of Switzerland (Швейцария). Срок действия указанной выше лицензии Банка России установлен до 1 июня 1998 года. В случае невыполнения условий Лицензии Банка России от 5 мая 1997 года №12-00-0482/97 ее действие должно быть прекращено, а к ОАО "Аэрофлот ... Копия в Google
4. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.
Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены. Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google
5. Павел Грудинин сбился со счетов.
Но для Кремля такой сценарий невыгоден из-за возможного снижения явки, считают эксперты Швейцарские счета Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на момент своего выдвижения в конце декабря имел 13 счетов в швейцарском банке. Об этом журналистам сообщил член Центризбиркома Александр Кинев. Павел Грудинин В ЦИК сообщили, что на момент регистрации 12 января Грудинин подавал в налоговую данные о наличии только двух счетов за рубежом в Швейцарии, но после запроса Федеральной налоговой ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google
6. Андрею Бородину век франков не видать.
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google
7. Швейцария ищет следы Вексельберга.
Оригинал этого материала © "Взгляд", 25.05.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Швейцария ищет следы Виктора Вексельберга Федеральная банковская комиссия Швейцарии обыскала банки, с помощью которых Виктор Вексельберг купил акции Sulzer Иван Киселев Власти Швейцарии обыскали банки, связанные с выкупом акций Sulzer.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google
8. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
В показаниях подробно рассказывается о способе, которым деньги были переведены из американского банка на различные счета в Швейцарию и компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
9. Грязные миллиарды в HSBC.
Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
10. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
Под подозрения Скрынник попала еще в 2013 г., когда ее брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger. После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
11. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
... договора о предотвращении двойного налогообложения и об обмене банковской информацией между Швейцарией и Францией. *** Шпион в Credit Suisse Экс-сотруднику банка за хищение и продажу Германии данных о клиентах дали 2 года условно, подельник повесился в тюрьме Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 19.12.2011, Шпиону из Credit Suisse вынесен приговор Иван Холмский Два года условно получил сотрудник швейцарского банка за то, что похитил банковские данные своих клиентов и продал их ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
12. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом по поручению Нусрат.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
13. Дважды заочно.
Первое получило 1,516 млрд руб., второе — 1,856 млрд руб. Часть денег была конвертирована в €7,2 млн и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн руб. было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google
14. "Сливки - золото Палия".
Теперь у Швейцарии появился новый предмет национальной гордости - мужественные прокуроры, готовые преследовать нечестно нажитые деньги, даже если это деньги Кремля. Прокуроры соседних стран, где также действуют швейцарские банки, менее известны миру.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
15. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
16. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
Трейдеры ФК "Открытие" во главе с Джорджем Урумовым заметали следы наличными Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 05.09.2012, Иллюстрация: via "Наша газета" "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке" Людмила Клот «Бронированный автомобиль подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier & Cie. Из него выгрузили 600 килограммов стодолларовых банкнот».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
17. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР. О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
18. Активистам Януковича блокируют активы.
Активистам Януковича блокируют активы Швейцария, Австрия и Лихтенштейн охотятся за счетами и недвижимостью президента Украины и его окружения Оригинал этого материала © "РБК daily", 03.03.2014, Украине потребуется признание Януковича виновным, чтобы ...
[РИА "Новости", 26.02.2014, "Минфин США призвал банки внимательно следить за счетами Януковича": Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) рекомендует финансовым ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google
19. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
Прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов оседала на счетах швейцарского банка BNP PARIBAS, специалисты которого, как ни странно, ни разу не поинтересовались законностью происхождения этого капитала. И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
20. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.
... двух стран существует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется совместное расследование ряда громких уголовных дел. Именно по наводке правоохранительных органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу» высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в Швейцарии возбудили еще в 2011 году, уточнил источник ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 50

Последние запросы

Remak
Дтп
Национальная земельная компания
ЗАВОД МПБО-2 СПБ ГУП
Черкасов николай
ЗаО АВГУСТ
Пронин владимир васильевич
Захарова М
Члены правительства и их заместители в 2017-2018
Бирюков моя
Судья олег
Распутин
Крайний
Андрей Вадимович бойко
Губернатор коррупция
Январь
Владислав Ваннер бобон
Генералы
Рустэм Магдеев
Максим Алексеев
Радченко михаил
Кладбище северное
Владельцы газеты коммерсант
Константин линев
Борис минц
Опг время
Орлов виктор
Архангельские
Геннадий васильев
Генерал лейтенант
Г чайковский
ИТАР-ТАСС, тасс
Журналист александр устинов
Испания петров
Любовь
Газета сегодня
Южная осетия
илья гуревич
Администрация президента
Министр Юстиции
Ооо фирма "союз"
Викта
Гончаров Роман
сокольская
ДЮКОВ
Лазурный берег
Дело
Развитие бизнес
Михаил воробьев мвд
Владимир коган
ЛЕОНОВ БОРИС
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru