Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банки швейцария". Результатов: банки - 8005 , швейцария - 1873 .
Результаты с 1 по 20 из 855.

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии
Аэрофлот ежемесячно должен представлять в Центральный Банк Российской Федерации и Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю - отчеты о состоянии счета , открытый на имя компании "Andava S.A" (Лозанна, Щвейцария) в Union Bank of Switzerland (Швейцария). Срок действия указанной выше лицензии Банка России установлен до 1 июня 1998 года. В случае невыполнения условий Лицензии Банка России от 5 мая 1997 года №12-00-0482/97 ее действие должно быть прекращено, а к ОАО "Аэрофлот ... Копия в Google
2. Швейцария ищет следы Вексельберга.
Оригинал этого материала © "Взгляд", 25.05.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Швейцария ищет следы Виктора Вексельберга Федеральная банковская комиссия Швейцарии обыскала банки, с помощью которых Виктор Вексельберг купил акции Sulzer Иван Киселев Власти Швейцарии обыскали банки, связанные с выкупом акций Sulzer.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google
3. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.
В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
4. Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии.
Этот аудитор сказал, что я могу получить все то же, что и он. «Будет у тебя дом в Швейцарии и счет в банке», - пообещал он. Отказ По данным «Твоего Дня», в то же время другим сотрудникам Минприроды было предложено трудоустройство в компании Shell на руководящих должностях, с окладами в несколько сотен тысяч долларов в год. - Одному сотруднику предложили зарплату в 30 тысяч долларов в месяц.
Дата: 10.08.2007 Копия в Google
5. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.
Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены. Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google
6. Грязные миллиарды в HSBC.
Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
7. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
... договора о предотвращении двойного налогообложения и об обмене банковской информацией между Швейцарией и Францией. *** Шпион в Credit Suisse Экс-сотруднику банка за хищение и продажу Германии данных о клиентах дали 2 года условно, подельник повесился в тюрьме Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 19.12.2011, Шпиону из Credit Suisse вынесен приговор Иван Холмский Два года условно получил сотрудник швейцарского банка за то, что похитил банковские данные своих клиентов и продал их ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
8. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
В показаниях подробно рассказывается о способе, которым деньги были переведены из американского банка на различные счета в Швейцарию и компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
9. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.
Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера", — пишет Le Temps. "Впервые банкира арестовали 10 июля 2018 года в Женеве и через два дня освободили под залог в 2 млн франков. В августе 2018 года он подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии, но ему было окончательно отказано", — продолжает издание.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google
10. Дважды заочно.
Первое получило 1,516 млрд руб., второе — 1,856 млрд руб. Часть денег была конвертирована в €7,2 млн и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн руб. было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google
11. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
Под подозрения Скрынник попала еще в 2013 г., когда ее брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger. После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
12. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
13. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
Трейдеры ФК "Открытие" во главе с Джорджем Урумовым заметали следы наличными Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 05.09.2012, Иллюстрация: via "Наша газета" "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке" Людмила Клот «Бронированный автомобиль подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier & Cie. Из него выгрузили 600 килограммов стодолларовых банкнот».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
14. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.
... двух стран существует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется совместное расследование ряда громких уголовных дел. Именно по наводке правоохранительных органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу» высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в Швейцарии возбудили еще в 2011 году, уточнил источник ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google
15. "Соломенные человечки" Путина.
ИА "РБК", 02.03.2023, "Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе "дочки" Газпромбанка": Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ. Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google
16. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Ъ", что запрос об экстрадиции в Россию Олега Шигаева был направлен в Швейцарию 11 апреля. От других комментариев господин Куренной отказался. По данным источников "Ъ", пакет экстрадиционных документов подписал заместитель генпрокурора РФ Сабир Кехлеров. В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google
17. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
В свою очередь, 1 млрд 400 млн долларов США были перечислены также 14 августа 1998 года в Бэнк оф Нью-Йорк (США); 780 млн долларов США 17 августа 1998 года были направлены в Креди Сюисс (Швейцария); 270 млн долларов США 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение Кредитанштальт-Банкферайн (Швейцария). Мы полагаем, что данные операции были осуществлены при участии бывшего Председателя правления Центрального банка Российской Федерации С. Дубинина».
Дата: 19.04.2004 Копия в Google
18. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.
В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк» (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
19. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов. В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег. Liga.net, 06.11.2018, "Из Швейцарии в СИЗО": В августе 2014?го ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
20. Андрею Бородину век франков не видать.
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 43

Последние запросы

Арестованы адвокаты
Игорь Бабенко
Генерал краснов валерий
Никитин Иван
валетов
Анна хачатурова
Волгоград таможня
Телеканал пятница
Геннадий умаров
Еленин платон
Юдин евгений
Телеканал пятница
Славнефть красноярск
Группа сумма
Дианов халид
Барсов Евгений депутат
Потапов алексей владимирович
Мирослав мельник
Зимин
Генерал краснов валерий
Пугачев спартак валерьевич
валетов
Иванов Сергей Олегович
Телеканал пятница
Барсов Евгений депутат
Богданов Владимир Николаевич
Андрей григорьев задержан
Юдин евгений
Культуры и искусств
Богданов Владимир Николаевич
ФОНД ПРАВОСЛАВИЕ И МИР
Мирошников Петр
Йоррит Йост Фаассен Йоррит Йост Фаассен.
Росбанк сечин
Андрей григорьев задержан
Орловская область
Богданов Владимир Николаевич
Пугачев спартак валерьевич
Богданов Владимир Николаевич
Телеканал пятница
Потапов алексей владимирович
Богданов Владимир Николаевич
старовойтова галина
Анатолий Карпов
Юристы
Мирошников Петр
Йоррит Йост Фаассен Йоррит Йост Фаассен.
Уголовного розыска

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru