Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

Аэрофлот ежемесячно должен представлять в Центральный Банк Российской Федерации и Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю - отчеты о состоянии счета , открытый на имя компании "Andava S.A" (Лозанна, Щвейцария) в Union Bank of Switzerland (Швейцария). Срок действия указанной выше лицензии Банка России установлен до 1 июня 1998 года. В случае невыполнения условий Лицензии Банка России от 5 мая 1997 года №12-00-0482/97 ее действие должно быть прекращено, а к ОАО "Аэрофлот ... Копия в Google

2. Тельман Исмаилов признан политическим.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При ...
Также, по словам Марины Русаковой, к прошению был приложен ответ прокуратуры Щвейцарии, в котором «отвергается причастность господина Исмаилова к отмыванию денег».
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

3. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... однако, нельзя было использовать для въезда в США. А при прогоне его имени по международной криминальной картотеке было установлено, что в декабре 1998 года он уже задерживался властями Щвейцарии при въезде в страну по паспорту гражданина Панамы ...
Именно через Петра Кириченко, по версии обвинения, в период с января 1994 г. по июнь 1999 г. Лазаренко прокачал через американские банки и инвестиционные фонды значительные финансовые средства.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google