Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

А ведь при "отсутствии адекватных резервов по кредитным рискам" Сберегательный Банк России в систему страхования вкладов приняли. Таким образом, Центральный Банк явно демонстрирует справедливость старой истины "закон что дышло".
... в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков. Как сообщил Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. Акт документальной ревизии

компания "Андава С.А." выступает в качестве Казначейского центра), а не в UBS": Требование ЦБ об открытии счета в банке- агенте валютного контроля ЦБ РФ или росзагранбанке по мнению представителей ОАО было нежелательно из-за: • была бы поставлена под ...
... содействие Аэрофлоту в управлении валютными рисками. Как и предусмотрено порядком ведения банковских счетов в Андаву Аэрофлотом должна будет представлена карточка подписей уполномоченных лиц и установлена система кодирования платежных документов ... Копия в Google

3. Кредитные истории.

В апреле 2005 г. ВТБ заключил с «Украгрохимпромхолдингом» кредитное соглашение. Бессонов представил в банк контракт с «Транс-аммиаком», подтверждающий «целевое использование кредита», и получил деньги.
... был в то же время содиректором Русского коммерческого банка. Но, припоминает Скарга, долг в итоге был урегулирован с дисконтом. Информацию о связи R&S Investments с супругой Костина можно найти в СПАРК. В 2002 г. R&S сделала вклад — 29,9 млн руб. — в ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

4. Команда Грефа недооценила суд.

Кредитную ставку нам предложили снизить до 14,75% при том, что ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена с 12% в 2008 году до 7,8% в 2010 году. Кроме этого, такие банки, как Сбербанк РФ, получили многомиллиардную государственную помощь, которая как ...
... и системах Российской Федерации. Ответа не получено. *** Открытое письмо акционера ОАО «Павловскгранит» Сергея Петровича Пойманова, опубликованное в газете «Ведомости» 30 июня 2011 года Президенту и председателю правления Сберегательного банка ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

5. Банки-2001.

... ЦБ выпустил документ под названием «Временное положение о временной администрации по управлению коммерческими банками и другими кредитными учреждениями». Это был первый серьезный шаг Банка России для выправления тяжелой ситуации в банковской системе ...
... рынке частных вкладов у Сбербанка, которому принадлежит более трех четвертей рынка, конкурентов нет (ни один из иностранных банков не имеет и 1% рынка), то на рынке валютных вкладов Сбербанку принадлежит немногим более половины, а «Райффайзенбанку» и ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

6. Хроника наездов на "Мост"

... и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть обоснованность выдачи Дополнения N 1 от 16.12. 1991 г. к лицензии N 1582 на совершение банковских операций в ...
Как только ОНЭКСИМбанк укрепил свои позиции на рынке пластиковых карт, получив членство в международных платежных системах и начав эмитировать карты, сотрудничество с уже ненужным и несколько "ослабевшим" (как заявил Александр Капустин) партнером ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

7. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

... председатель комитета по кадрам и вознаграждениям ВТБ Сергей Дубинин (глава Центробанка РФ в 1995 - 1998 гг.), заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, вице-президент, ведущий директор ...
Поэтому реакция членов Наблюдательного совета ВТБ на обращение компании Empreno станет лучшим тестом, который расставит все точки над i в этой ситуации. А главное — реакция Набсовета ВТБ покажет, какая роль отведена каждому участнику в истории о ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

8. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Весной собственность можно было реализовать по хорошим ценам, за счет чего легко удовлетворить потребности банка, всех кредиторов и поставщиков. Любые задолженности легко гасились, и компания могла сохранить какие-то рабочие места». Но никакого ответа на эти предложения Оломский так и не получил. Сбербанк выставил изъятую у предпринимателя сеть "RedMart" стоимостью около 1 миллиарда рублей на продажу. Тогда же стала очевидной и выгода для банкиров.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

9. Репортаж с колье на шее.

В части из них говорилось о дорогой недвижимости и автомобилях телеведущей, якобы подаренных ей банкиром Костиным. В других описывалась продажа ВТБ акций розничной сети «Магнит» зятю Сергея Лаврова, якобы стоившая банку пропажи $1 млрд.
До банковского бизнеса Костин больше 10 лет был на дипломатической службе: в генеральном консульстве СССР в Австралии и в посольстве СССР в Великобритании, что дало повод записать его в сотрудники КГБ (сам Костин это опровергает).
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

10. Путь "черного" Вдовина,

... финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора месяца существовал банк — М2М, о проблемах ...
... банкиром. Но чем-то Вдовин регуляторам приглянулся, и они его, скорее «ласково журят», чем наказывают предписаниями. Интересный факт: когда в М2М банк испытывал серьезные проблемы с ликвидностью, в тот момент проходила его проверка Центробанком ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

11. Пробоины в бизнесе ВТБ.

... банка из-за его государственной принадлежности. ВТБ, как и другие госбанки, имеет значительные потенциальные бреши из-за неэффективного менеджмента, убежден председатель совета Московской международной валютной ассоциации Андрей Черепанов. ЦБ, когда его возглавлял Геращенко, приходилось расплачиваться за просчеты ВТБ, закрывая его убытки своими деньгами, вспоминает он. Но в спекулятивном доходе от курсовой переоценки Черепанов не видит опасности — это одна из составляющих банковского бизнеса. ВТБ ...
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

12. Приключения полпреда.

Оба банка в прошлом году лишились лицензии ЦБ, и в итоге появились уголовные дела о мошенничестве на миллиарды рублей. Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего ...
... не менее бурные события с участием крупных банковских мошенников, племянника ныне покойного Япончика, нанятых киллеров и аресты силовиков. Все началось в июле прошлого года, когда владелец платежной системы «Дельта Кей» Андрей Новиков приобрел в ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

13. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... сформировали неплохой кредитный портфель юридическим лицам", - перечисляет банкир. Впрочем, основные нормативы банка уже не первый год балансируют на грани, а к 1 декабря (дата публикации Центробанком последней официальной отчетности по банкам на ...
... совладельца «Моего банка». Осенью ЦБ начал зачистку банковской системы и без колебаний отзывает лицензии у проблемных банков. Но в случае с «Моим банком» дело может пойти иначе. Банк направил в ЦБ план санации, рассказал знакомый совладельца банка и ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

14. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар. Как указывалось на сайте ведомства, с декабря 2010 года по июнь 2013-го ВТБ и «ВТБ Капитал» совершили на Чикагской товарной бирже свыше сотни торговых сделок по фьючерсным контрактам на сумму примерно $36 млрд. ВТБ не мог из-за требований к достаточности капитала хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке, поэтому сначала переносил свои валютные риски ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

15. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

В кредитной политике Алешкина предпринимала подчас небезупречные с точки зрения риска и этики шаги. Во многом благодаря ей несколько российских предпринимателей сколотили миллиардные состояния. Схема была простой, но эффективной: Сбербанк выдавал кредиты на покупку своих акций, капитализация банка повышалась, акции закладывались под новые кредиты, а деньги опять направлялись на растущий фондовый рынок.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

16. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке. Чтобы выполнить свои обязательства по контракту от Банка Ук-раины требовалось отложить два миллиарда рублей на счет в Сбер- банке на имя "Д и ...
Митюков противоречил Тожиддинову с "гарантией" в этой точке, и Тожидди-нов сказал, что он заплатит рубли, если Палм даст свое одобре-ние.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

17. Банкир Москвы.

Этот человек, по словам президента Банка Москвы, и передал его анкету в кадры мэрии, где оценили специалиста со знанием языков и опытом работы в банковском секторе: «В какой-то момент моя анкета очутилась у Юрия Михайловича <...> он заинтересовался и даже пригласил меня на встречу, предложив занять пост советника по экономике». С Лужковым Бородина познакомил Лев Алалуев, сейчас заместитель председателя совета директоров Банка Москвы и партнер Бородина, рассказывает банкир, близкий к Банку Москвы.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

18. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... уголовных дел, ВТБ пошел дальше, и его руководитель публично обвинил на банкирском съезде руководство Банка Москвы фактически, в воровстве. При этом он сказал, что Банк России не может осуществлять адекватный надзор за российскими банками, акционеры ...
[…] Что касается другого имущества банкира, то, уверен г-н Макаркин, его придется продать, и дисконт в любом случае будет.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

19. Текст обвинительного заключения

... в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей с использованием подложного кредитового авизо, представленного ими в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г ...
... поскольку указанные деньги перечислены в банк "Столичный" сотрудниками расчетно-кассового центра, которые обязаны проверять поступающие к ним платежные документы. По его утверждению, переводы иностранной валюты с валютного счета ДКБ на счета фирмы ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

20. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

... Альфа-банк — 120, "Тинькофф" — 70, "Росгосстрах" — 15, Райффайзенбанк — 12, Бинбанк — 5, Сбербанк — 3 Оригинал этого материала © devicelock.com, 08.08.2019, Цены черного рынка на базы данных российских банков (лето 2019), Иллюстрации: devicelock.com ...
В базах содержатся ФИО, номера мобильного, домашнего и рабочего телефонов, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, дата и место рождения, остаток на счете, дата последней операции по счету, название кредитно-кассового офиса (ККО) банка.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google