Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банкиры попросили полковника вывести деньги". Результатов: банкиры - 2691 , вывести - 3330 , деньги - 17012 , полковника - 2088 , попросили - 4876 .
Результаты с 1 по 20 из 22.

Результаты поиска:

1. Игры силовиков-разбойников.
Когда банкир поинтересовался, в какую сумму ему обойдутся милицейские услуги, Целяков будто бы ответил: "В единичку", уточнив, что имеется в виду $1 млн. Деньги милиционеры попросили передавать через помощника Кастуева Александра Байденко.
Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
2. Захарченко работал не за процент.
Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google
3. Подмосковье растащили по офшорам.
... бы вышли некие таинственные россияне и попросили в обход санкций вывести $2 млрд. В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги ...
Как известно, в Петрово-Дальнем проживают высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены, банкиры и расположена двухэтажная дача председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
4. 21 сентября - 2 октября
На заправке вспомнил, что почти все деньги остались в бумажнике. Выгреб мелочь и попросил заправить в долг до завтрашнего утра.
В частности, некий юноша Якоб совместно с неким Самсоном Филипповичем (вчерашним полковником и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать ... Копия в Google
5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций. Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
6. "Норд-Ост" захватил банкир.
Попутно выяснилось, что банкиры банально присваивали себе деньги вкладчиков: пользуясь тем, что основными клиентами были пенсионеры, они занижали суммы вкладов, вписывая в документы другие цифры.
Как установили следователи, еще в 2001 году Шамиль Басаев, задавшись целью вынудить российские власти вывести войска из Чечни, задумал серию терактов в столице.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google
7. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего ...
... ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает Целяков. В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. […] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ. Когда мы начали разрабатывать банк, на меня вышли знакомые из силовых структур и попросили подъехать в ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
8. Шило выход найдет.
Это вы специально с Максимом договорились, чтобы вывести из страны деньги, — плачет Раиса Паршина.
Суд На суде Шилин попросил прощения у потерпевших и якобы полностью раскаялся.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google
9. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб. Бывшие менеджеры "Российского кредита" Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, По "Российскому кредиту" заплатили ...
От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
10. Наследство черного регента генерала Орлова.
Я знал, что у них деловые отношения с Орловым, они вместе зарабатывают деньги. Попросил нас свести...
Только что его вывели из тюремной камеры на допрос...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google
11. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.
Предполагается, что Слесарев и Плытник вывели около 450 миллионов долларов, что и стало мотивом для убийства. По одной версии, среди этих средств был бандитский общак; по другой — бандиты были в доле с банкирами при выводе денег и расправились с ними ...
На их счету, по подсчетам следствия, порядка 27 убийств [...] Подполковника полиции Виктора Пронина и полковника Андрея Санкина [...] суд приговорил соответственно к 12 и 14 годам колонии строгого режима.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google
12. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
Дело банкира Голованова выделено в отдельное производство. Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google
13. "Педофил на доверии" Александр Сытин.
— Сытина после приема у полковника отпустили, а розыск был отменен, — удивляется адвокат. — Не помню, чтобы к другим нарушителям меры пресечения относились столь же лояльно. Сегодня с Сытина даже запрет определенных действий вообще снят. Это просто какой-то юридический нонсенс [...] Своим другом Сытина считал, например, бывший банкир Андрей Струков, который давал Сытину деньги на его бизнес. Денег тот, естественно, не вернул, даже процедура банкротства его «Востока» не помогла.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google
14. Приключения полпреда.
... редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского ...
Руководил группой захвата начальник 22-го отдела МУРа полковник Олег Галич, считающийся одним из самых опытных оперативников в стране.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google
15. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
... уволенный в запас генерал-майор ФСБ Геннадий Крутов; полковник ВДВ Павел Поповских (главный фигурант дела Холодова); бывший командующий авиацией Сухопутных войск Виталий Павлов. Есть и генералы действующие, к примеру, генерал-майор Александр Кирилин, начальник управления Минобороны (по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества). Коммандос "бензиновой войны" Замминистра финансов Андрей Вавилов (слева) был причастен к прокрутке денег через "МАПО-банк", где председателем правления был ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google
16. Утечка.
Между тем один крупный банкир, зная о неприятностях, постигших Виталия Пономарева с партнером, порекомендовал ему нового инвестора — Станислава Милованова, генерального директора московской финансовой компании "Ресурс-Центр", имевшего, по слухам, непосредственное отношение к деятельности "Норильского никеля". Откуда у г-на Милованова были деньги, чтобы вкладывать их в газодобычу, или чьи деньги он планировал вложить, вопрос второй.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
17. Лернер: жизнь и тюрьма
После этого я получил от нее номера телефонов и факсов двух женщин – Марины и Софы, к ним я впоследствии обратился и попросил закрыть счет. – Откуда были переведены деньги на этот счет?
... годов Григорий Лернер и Цви Бен-Ари Лернер и Березовский Лернер и Кобзон Лернер и Дубенецкий Лернер и Бовин Лернер и банкиры Лернер и Листьев Лернер и Гусман Лернер и милиция Лернер и Щаранский Лернер и Фемида Одиссея самого известного афериста 90-х ... Копия в Google
18. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.
Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
... при санации — меня Кудрин попросил санировать банк «Российский капитал» — мы обнаружили там дырку в 6 млрд рублей, $200 млн. «Дырка» образовалась оттого, что владелец банка (Алексей) Иващенко вместе с «чекистами» этими вынесли все эти деньги оттуда ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google
19. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
Как оказалось впоследствии, 50 млн евро на эту сделку были выведены из ФЛК. Эти деньги так и не вернулись в государственную компанию.
Однако признателен вам за проявленный интерес и добавлю, что вы — первый журналист, который попросил мой комментарий на этот счет», — рассказал Тотоонов «Новой газете».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
20. Что слону Дробинин
... денег в качестве кредита и как бы сажает его на финансовую иглу. После чего деньги внезапно изымаются, банк оказывается не в состоянии платить по обязательствам и объявляется банкротом. Однако перед этим "киллер" с группой прикрытия успевает вывести ...
Развязка была неожиданной: в один прекрасный день Пахомова задержали сотрудники ЦРУБОПа во главе с неким полковником Игнатовым и обнаружили у него пистолет.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Происшествия
богатырев александр васильевич
Происшествия
Квашнин
Крымский титан
Отэко
Происшествия
Семенов Алексей
Олег Поляков и Дмитрий Поляков
Происшествия
О полежаеве омск
Елена Гагарина Музеи Кремля
Происшествия
Альфа групп А1
Происшествия
Мечеть
Происшествия
Махненко
Смирнова светлана аркадьевна
Чоп кодекс
Происшествия
"Назаров Александр"
Мартин люцианович
Происшествия
богатырев александр васильевич
Кирилл
Происшествия
Альфа групп А1
Происшествия
???? 7
Смирнова светлана аркадьевна
Альфа групп А1
Тимур булатов
Арнаутов
Уфсб
Олег Поляков и Дмитрий Поляков
Мамонтова
Отэко
Бронников
Стародубов Александр Васильевич
Г старовойтова
Жирный кличка
Альфа групп А1
Порт находка
Следствен
Арнаутов
Г старовойтова
Чернов сергей анатольевич
Андрей САФРОНОВ
Валерий Леонтьев
Г старовойтова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru