Поиск по "Банкиры попросили полковника вывести деньги". Результатов:
банкиры - 2691
,
вывести - 3330
,
деньги - 17012
,
полковника - 2088
,
попросили - 4876
.
Результаты с 1 по 20 из 22.
Результаты поиска:
- 1. Игры силовиков-разбойников.
-
Когда банкир поинтересовался, в какую сумму ему обойдутся милицейские услуги, Целяков будто бы ответил: "В единичку", уточнив, что имеется в виду $1 млн. Деньги милиционеры попросили передавать через помощника Кастуева Александра Байденко.
Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
- 2. Захарченко работал не за процент.
-
Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
- 3. Подмосковье растащили по офшорам.
-
... бы вышли некие таинственные россияне и попросили в обход санкций вывести $2 млрд. В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги ...
Как известно, в Петрово-Дальнем проживают высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены, банкиры и расположена двухэтажная дача председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
- 4. 21 сентября - 2 октября
-
На заправке вспомнил, что почти все деньги остались в бумажнике. Выгреб мелочь и попросил заправить в долг до завтрашнего утра.
В частности, некий юноша Якоб совместно с неким Самсоном Филипповичем (вчерашним полковником и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать ...
Копия в Google
- 5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
... полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций. Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 6. "Норд-Ост" захватил банкир.
-
Попутно выяснилось, что банкиры банально присваивали себе деньги вкладчиков: пользуясь тем, что основными клиентами были пенсионеры, они занижали суммы вкладов, вписывая в документы другие цифры.
Как установили следователи, еще в 2001 году Шамиль Басаев, задавшись целью вынудить российские власти вывести войска из Чечни, задумал серию терактов в столице.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
- 7. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
-
И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего ...
... ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает Целяков. В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. […] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ. Когда мы начали разрабатывать банк, на меня вышли знакомые из силовых структур и попросили подъехать в ...
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 8. Шило выход найдет.
-
Это вы специально с Максимом договорились, чтобы вывести из страны деньги, — плачет Раиса Паршина.
Суд На суде Шилин попросил прощения у потерпевших и якобы полностью раскаялся.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
- 9. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
-
Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб. Бывшие менеджеры "Российского кредита" Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, По "Российскому кредиту" заплатили ...
От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
- 10. Наследство черного регента генерала Орлова.
-
Я знал, что у них деловые отношения с Орловым, они вместе зарабатывают деньги. Попросил нас свести...
Только что его вывели из тюремной камеры на допрос...
Дата: 18.09.2001
Копия в Google
- 11. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.
-
Предполагается, что Слесарев и Плытник вывели около 450 миллионов долларов, что и стало мотивом для убийства. По одной версии, среди этих средств был бандитский общак; по другой — бандиты были в доле с банкирами при выводе денег и расправились с ними ...
На их счету, по подсчетам следствия, порядка 27 убийств [...] Подполковника полиции Виктора Пронина и полковника Андрея Санкина [...] суд приговорил соответственно к 12 и 14 годам колонии строгого режима.
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
- 12. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
-
Дело банкира Голованова выделено в отдельное производство. Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для ...
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 13. "Педофил на доверии" Александр Сытин.
-
— Сытина после приема у полковника отпустили, а розыск был отменен, — удивляется адвокат. — Не помню, чтобы к другим нарушителям меры пресечения относились столь же лояльно. Сегодня с Сытина даже запрет определенных действий вообще снят. Это просто какой-то юридический нонсенс [...] Своим другом Сытина считал, например, бывший банкир Андрей Струков, который давал Сытину деньги на его бизнес. Денег тот, естественно, не вернул, даже процедура банкротства его «Востока» не помогла.
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
- 14. Приключения полпреда.
-
... редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского ...
Руководил группой захвата начальник 22-го отдела МУРа полковник Олег Галич, считающийся одним из самых опытных оперативников в стране.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 15. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
-
... уволенный в запас генерал-майор ФСБ Геннадий Крутов; полковник ВДВ Павел Поповских (главный фигурант дела Холодова); бывший командующий авиацией Сухопутных войск Виталий Павлов. Есть и генералы действующие, к примеру, генерал-майор Александр Кирилин, начальник управления Минобороны (по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества). Коммандос "бензиновой войны" Замминистра финансов Андрей Вавилов (слева) был причастен к прокрутке денег через "МАПО-банк", где председателем правления был ...
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
- 16. Утечка.
-
Между тем один крупный банкир, зная о неприятностях, постигших Виталия Пономарева с партнером, порекомендовал ему нового инвестора — Станислава Милованова, генерального директора московской финансовой компании "Ресурс-Центр", имевшего, по слухам, непосредственное отношение к деятельности "Норильского никеля". Откуда у г-на Милованова были деньги, чтобы вкладывать их в газодобычу, или чьи деньги он планировал вложить, вопрос второй.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 17. Лернер: жизнь и тюрьма
-
После этого я получил от нее номера телефонов и факсов двух женщин – Марины и Софы, к ним я впоследствии обратился и попросил закрыть счет. – Откуда были переведены деньги на этот счет?
... годов Григорий Лернер и Цви Бен-Ари Лернер и Березовский Лернер и Кобзон Лернер и Дубенецкий Лернер и Бовин Лернер и банкиры Лернер и Листьев Лернер и Гусман Лернер и милиция Лернер и Щаранский Лернер и Фемида Одиссея самого известного афериста 90-х ...
Копия в Google
- 18. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.
-
Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
... при санации — меня Кудрин попросил санировать банк «Российский капитал» — мы обнаружили там дырку в 6 млрд рублей, $200 млн. «Дырка» образовалась оттого, что владелец банка (Алексей) Иващенко вместе с «чекистами» этими вынесли все эти деньги оттуда ...
Дата: 10.10.2019
Копия в Google
- 19. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
Как оказалось впоследствии, 50 млн евро на эту сделку были выведены из ФЛК. Эти деньги так и не вернулись в государственную компанию.
Однако признателен вам за проявленный интерес и добавлю, что вы — первый журналист, который попросил мой комментарий на этот счет», — рассказал Тотоонов «Новой газете».
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 20. Что слону Дробинин
-
... денег в качестве кредита и как бы сажает его на финансовую иглу. После чего деньги внезапно изымаются, банк оказывается не в состоянии платить по обязательствам и объявляется банкротом. Однако перед этим "киллер" с группой прикрытия успевает вывести ...
Развязка была неожиданной: в один прекрасный день Пахомова задержали сотрудники ЦРУБОПа во главе с неким полковником Игнатовым и обнаружили у него пистолет.
Дата: 23.11.2001
Копия в Google