По результатам этих оперативно-следственных действий было возбуждено уголовное дело №31914 против банкиров ПСБ по подозрению в даче взяток высокопоставленным чиновникам из администрации Санкт-Петербурга.
Дата: 25.12.2000
Копия в Google
Третьим штабом руководили некогда днепропетровский банкир, а ныне - второй, гражданский муж дочери Кучмы Елены Франчук, нардеп и бизнесмен Виктор Пинчук (в качестве приданного за президентскую дочку он получил в управление две газовые компании "Интерпайп" и "Турботраст", а также ряд крупнейших трубопрокатных и ферросплавных заводов), а также сын председателя Службы безопасности Украины Андрей Деркач.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Для тех, кто подзабыл эту историю, напомним, что уже спустя три часа банкира спешно отпустили, поскольку следом за санкцией на арест пришло распоряжение об её отмене.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
Как и большинство нынешних банкиров, промышленников и бизнесменов, Каха Автандилович своим первым шагом в бизнес обязан перестройке и Михаилу Горбачеву, разрешившему кооперативы.
Копия в Google
Именно тогда в Швейцарию приезжает делегация якутских банкиров, в составе которой был и глава мало кому известного Нерюнгрибанка Сергей Яныгин.
Копия в Google
Таким образом, наметился контур противоборства на политическом поле между "старой гвардией" ТЭК против "новорусских" банкиров из "Альфа-группы" и их ставленников в нефтяном бизнесе.
Копия в Google
Его задержали в ходе расследования обстоятельств похищения и убийства киевского банкира Гельфанда. Родственники несчастного хорошо заплатили руководству УБОП МВД Украины и те вышли на след преступников. Оказалось, что похищение банкира организовал Гончаров, а его сообщниками были несколько действующих сотрудников МВД. Двое из них работали в подразделении, которое занималось наружным наблюдением и когда-то осуществляло слежку за Гонгадзе.
Копия в Google
Экономист Сергей Гуриев (ныне проживающий во Франции), бывший банкир Олег Радзинский (с паспортами Великобритании и США, но прописанный в Швейцарии) и Григорий Чхартишвили.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Также в показаниях 2022 года Саляхов рассказывал, что группировка пользовалась связями Гафурова с разными высокопоставленными лицами, чиновниками, банкирами Набережных Челнов.
Дата: 26.09.2023
Копия в Google
Хаббард сказал своим последователям, что обвинения есть результат «заговора нацистов, банкиров и большой фармы, тайно контролирующих правительство США», и поставил перед ними цель ликвидировать все правительственные документы, компрометирующие церковь.
Дата: 28.08.2023
Копия в Google
Компания Natural Gas-Stream была основана «Узбекнефтгазом» и швейцарской дочерней компанией «Газпрома» Gas Project Development Central Asia AG (один из членов совета директоров там был Маттиас Варниг, бывший восточногерманский разведчик, а потом банкир и давний друг Путина).
Дата: 03.08.2023
Копия в Google