Но госпожа Лебедева и ее адвокаты самостоятельно вышли на следственные органы и заключили сделку о сотрудничестве, по ее условиям банкир рассказывала об обстоятельствах преступления, изобличив соучастников, в частности Александра Гительсона.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний. Возвращать полученные займы, по версии следствия, банкир не намеревался. В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева Зять президента Тимур Кулибаев увел из бюджета Казахстана $1,8 млрд, сэкономив на налогах вместе с Лакшми Митталом.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, за короткое время обналичила и вывела из страны порядка пяти миллиардов долларов, сумму сопоставимую с бюджетом небольшого государства.
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
Имя сенатора и банкира Сергея Пугачева многие годы не сходило со страниц российской и зарубежной печати, с которых он представал якобы влиятельнейшим «серым кардиналом Кремля». С подачи Пугачева газеты писали о том, что банкир познакомился с Владимиром Путиным и Игорем Сечиным еще в начале 1990-х годов и с тех пор он якобы является их главным идеологом и «поводырем» по сложной политической реальности 1990-х и 2000-х годов.
Дата: 05.03.2009
Копия в Google
Попытка правительства США убедить судью Брайанта, что в России бывший банкир совершил уголовное, а не политическое преступление, также не увенчалась успехом.
Дата: 21.09.2007
Копия в Google
Милиционеры подозревали ее в том, что она «в период с сентября по октябрь 2000 года путем подделки документов похитила у ЗАО СУ-28 6,3 млн. рублей»."- врезка К.Ру] Госпожа Аскерова, считают в правоохранительных органах, согласилась помочь банкиру Френкелю.
Дата: 15.01.2007
Копия в Google