Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и прощальный подарок "кремлевским" клиентам, Фото: Alamy News Photos Грэм Стэк Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд За несколько недель до смерти Мартиньш Бункус предупреждал об опасности.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

142. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Геннадий Гацуков не высидел политубежище Банкира-"ликвидатора", причастного к многомиллиардным хищениям из лопнувших банков, депортировали из Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2021, Ликвидатор банков и аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: Геннадий Гацуков Олег Рубникович Геннадий Гацуков Как стало известно “Ъ”, Венгрия отказалась предоставить политическое убежище беглому российскому экс-банкиру Геннадию Гацукову.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

143. Близкий по мозгам сибарит.

Близкий по мозгам сибарит Как главный в "России" Юрий Ковальчук стал доверенным банкиром и устроителем досуга Путина Оригинал этого материала © proekt.media, 09.12.2020, Портрет Юрия Ковальчука, второго человека в стране, Фото: РИА "Новости", ТАСС, delfi.ee, kremlin.ru, rosatom.ru, via proekt.media, kudago.com, terijoki.spb.ru, Иллюстрации: via proekt.media Михаил Рубин, Ирина Панкратова, Андрей Захаров, Роман Баданин, Мария Жолобова, при участии Ольги Чураковой Юрий Ковальчук У президента ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

144. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

145. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

146. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский Российские кредиторы добились в суде Лондона заморозки активов беглого банкира Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2020, Должник мирового уровня, Фото: PhotoXPress.ru Ксения Дементьева Анатолий Мотылев (в центре) Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

147. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Оригинал этого материала © igolkin, 16.09.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

148. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Алексей Железов заочно заключен под стражу на два месяца, срок ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ. 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере).
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

149. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс. Бывший чекист из управления "К" Черкалин сдал шефа и "отмывавших" под его "крышей" банкиров из "Кредитимпэкса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.05.2020, Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч, Фото: ИА "РБК" Николай Сергеев Дмитрий Фролов “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

150. Ивану Мязину натянули срок.

Однако на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

151. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Однако на первом же слушании в Подольском суде банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

152. Маленький Крым для больших людей.

Рядом с дачей Путина строятся резиденции для премьера Медведева, банкира Ковальчука и других приближенных президента Оригинал этого материала © proekt.media, 11.12.2019, Фото: РИА "Новости", proekt.media, Иллюстрации: proekt.media Маленький Крым для больших людей Екатерина Резникова Владимир Путин и Дмитрий Медведев Дачи первых лиц были в Крыму всегда, но именно после присоединения к России на них развернулась масштабная стройка, сопровождаемая небывалыми мерами охраны.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

153. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В середине 90-х Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем (отбывает 19-летний срок за убийство замглавы ЦБ Андрея Козлова) и вскоре начал работать в его банковских структурах.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

154. Руслан Барковский материализовался в России.

Руслан Барковский материализовался в России Теневой банкир-призрак — подельник Рамзана Цицулаева, подозреваемый в похищении человека, выдан из Польши на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию банкира-призрака Александр Горячев В Москву из Польши экстрадирован один из самых крупных и таинственных теневых банкиров, находящихся в международном розыске.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

155. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

156. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

Тогда интервью у него брал американский журналист Пол Хлебников, который так описал в своей книге «Крестный отец Кремля» впечатление от общения с Сипачевым: «В 1993 году я нанес визит одному из молодых российских банкиров на Новом Арбате.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

157. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

158. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.05.2019, Фото: mskagency.ru, Иллюстрации: via igolkin Алексей Хотин "спалился" на резюме Как арестованный банкир выводил украденные из банка "Югра" деньги вкладчиков на подконтрольные компании и аффилированных лиц Семен Лешковцев Алексей Хотин "Отмывочная" практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

159. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Оригинал этого материала © igolkin, 28.04.2019, Фото: РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: via igolkin Алексей Хотин пиарился на однофамильцах Исправлять репутацию банкира помогал ведущий телеканала "Россия" Андрей Кондрашов Борис Кулешов Алексей Хотин Краху банка «Югра» предшествовала мощная PR-кампания, направленная на то, чтобы максимально «обелить» имидж его собственника — олигарха Алексея Хотина.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

160. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

То есть, УК провела эмиссию ценных бумаг в интересах рейдера, а точнее — целой рейдерской группировки, которую возглавляли Алексей Хотин и его отец, малоприметный внешне банкир, Юрий Хотин.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google