Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и населения от низкого качества банковского надзора, а также сращивания коррумпированных чиновников ЦБ РФ с недобросовестными банкирами исчисляются в 450-500 млрд руб.", — заключает Владислав Жуковский. ["Версия", 26.03.2012, "Сорвать банк": В ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

182. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... бабки, а потом разъяренный ЦБ отбирал у банка лицензию, а они покупали другой. Бизнес, в том числе и криминальный, никогда не плюет против ветра. Не дай бог бодаться с государством. В-третьих, бороться было бесполезно. Любая попытка заканчивалась ответным нокаутом, и банкиры понимали, что уж если ходишь с фомкой, то не надо бегать в ЦБ и просить выдать тебе диплом слесаря. Однако находились и чудаки: например, некий Русский банк делового сотрудничества. Банк располагался в одной комнате ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

183. Банки-2004

Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России.
И все это происходит на фоне впечатляющего роста золотовалютных резервов Банка России. Копия в Google

184. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... МНБ никогда открыто не рекламировал себя, и наверное, 99 из 100 опрошенных наугад граждан скажут, что ничего не слышали о таком банке. Больше того, не только простые обыватели, но и многие банкиры не могут сказать об МНБ что-то определенное ...
... находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха банка "Национальный кредит", явно обозначилось желание обезопасить бюджетные деньги, изъяв их из коммерческих банков и переведя счета бюджета в учреждения ЦБ и Сбербанка России ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

185. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

«Банкирский дом» был зарегистрирован в 1994 году в Петербурге, в 2001 году открыл филиал в Москве. На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге. Кроме того, у банка было представительство в финской Котке. По данным ЦБ РФ, основным ...
... его же собственного банка. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, владельца банка «Банкирский дом» Евгения Лыкова подозревают в хищении денежных средств и мошенничестве. Уголовное дело, фигурантом которого является банкир, было возбуждено ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

186. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... УОЛЛТОН" обязались до 31.12.95 г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25.000.000 долларов США, с учетом курса ЦБ РФ 1 доллара США, равного 4.648 руб., что составило 116.200.000.000 руб. При этом члены организованной группы ...
Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

187. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом! Константин Иванов Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

188. Крымский гамбит.

За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк ...
... следствие назвало Сергея Магина, контролировавшего на тот момент Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». Миноритарным акционером трех из этих банков в разное время был скандально известный банкир Алексей Алякин ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

189. Как слить "БайкалБанк".

И тем не менее, даже с отключенными системами электронного взаимодействия с ЦБ, “БайкалБанк” прожил еще две недели. “Исключительно за счет самоотверженности коллектива, — говорит Авдеев. — Регулятор не предпринимал каких-либо усилий, чтобы выправить ситуацию”. В четверг у банка все же была отозвана лицензия. Первый “звоночек” от ЦБ “БайкалБанк” получил еще в апреле, когда ему было предъявлено требование о доначислении 330 миллионов рублей резервов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

190. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Из банкиров — в "бухгалтеры" К ликвидации ABLV банка Эрнест Бернис готовился давно. Как минимум, с 2016 года — с того момента, когда американский «большой брат» впервые заинтересовался подозрительными транзакциями, исходившими из Латвии. И есть все основания полагать, что сам Бернис приложил руку к фатальному отчету FinCEN: уж больно выгодным для него делом оказалась ликвидация ABLV. Судите сами. В 2016 г. по наводке «американских партнеров» ЦБ Латвии оштрафовал ABLV на рекордную для страны ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

191. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", — говорится в статье.
... связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

192. Утомленные солнцем коррупции.

... солнцем коррупции Закату карьеры "товарища Сухова" в руководстве ЦБ РФ положили начало в Казахстане Николай Коротков Михаил Сухов Фамилия руководителя контрольного департамента Банка России Михаила Сухова предопределила его кличку «товарищ Сухов» по ...
... в длительный период ее неплатежеспособности и блокировал любые попытки применить к банку меры воздействия. В дальнейшем Сухов пытался трудоустроить проворовавшегося банкира и помог ему с покупкой впоследствии также обанкротившегося «Мультибанка ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

193. Банковский гарем товарища Cухова.

... оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Алексей Ивонов Михаил Сухов О Михаиле Сухове известно немного. Известно, что он родился в 1969 году Москве, в 1990 году с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова, потом аспирантуру и начал работать в банковской сфере. Сначала молодой ученый работает в Московском главном территориальном управлении Банка России (начальник отдела, заместитель начальника управления), а затем переходит в центральный аппарат Банка России на должность ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

194. Бинбанк: организованная банкирская группа.

... банку на неправомерность его действий. Причём этот вердикт уже стал своеобразным прецедентом. В конце июля аналогичный иск к Бинбанку, поданный компанией "Агроторг - Самара" , рассмотрит Самарский арбитражный суд. А дальнейший разбор деятельности Бинбанка может вызвать лавину судебных решений, которая может разрушить основу бизнеса этого финансового учреждения. Банкирские игры Наша газета уже писала о конфликте Бинбанка и крупной торговой сети "Агроторг - Самара". Странное заявление банкиров ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

195. Козлова "достали генералы из ФСБ".

Первоначальные показания зампреда ЦБ РФ Виктора Мельникова сразу после убийства Козлова Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 22.03.2008, Сразу два скандала произошли на заседании по делу об убийстве Андрея Козлова Козлова "достали ...
банк активизировался по выводу средств…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

196. "Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника."

"Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника" Первого зампреда ЦБ РФ Улюкаева сняли с рейса вместе с молодой супругой © Известия, 02.10.2006, Фото: trud.ru Алексей Улюкаев сорвал вылет Евгения Николаева Алексей Улюкаев Первый заместитель председателя Центробанка, вылетая с экономического форума в Сочи, создал сложности пассажирам рейса "Аэрофлота".
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

197. Черная касса страны (1999).

... валютные резервы государства»,— утверждается в другом внутреннем документе ЦБ. Позволим себе еще одну цитату — дабы остановить поток обвинений в «вымысле»: «ЦБ РФ, используя свой дочерний банк Евробанк в Париже и „ФИМАКО", провел следующие операции с ...
Не только как бывший глава Госбанка СССР, а потом и ЦБ России, но и как член наблюдательного совета Евробанка — до 1997 года и как глава Московского международного банка, владеющего 10% капитала Евробанка. И если бы главный банкир страны согласился ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

198. Чьи деньги отмывал Френкель

«Дело Козлова» - расследование убийства первого зама председателя ЦБ - постепенно стало «Делом Френкеля», через которое еще раз высвечиваются все недостатки нашей государственной системы: непрозрачность надзорных органов, аффилированность власти и бизнеса, использование закона только для уничтожения «козлов отпущения». И остается без ответа вопрос: кто стоит за Френкелем и чьи деньги он «отмывал» в своем банке? Главным героем новостей всей прошедшей недели был банкир (точнее - бывший банкир ... Копия в Google

199. Борис Иванишвили.

... аукционов и правил их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ, комиссии ЦБ РФ, ГКИ РФ и роль ФСБ в ней ...
... официально, как председатель правления банка подписвывает документы по холдингу, которые разрабатываются с его участием. В последнее время Дмитрий Любинин стал все чаще представлять банк на телевидении, в прессе и на официальных "тусовках" банкиров ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

200. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Зачем адвокаты банкира, осужденного по делу об убийстве Козлова, обнародовали скандальные «прослушки сотрудников Центробанка» Юлия Латынина 2 октября адвокаты Френкеля Руслан Коблев, Наталья Кирсанова и Сергей Гребенщиков провели пресс-конференцию, на которой заявили, что дело Френкеля является заказным. В подтверждение они привели имеющиеся в деле «прослушки сотрудников ЦБ», которые говорят следующее: «Банк чистый, но это заказ свыше.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google