Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

После чего спросила представителей банкиров: "Вы будете в прениях участвовать?" Первой в прениях выступила адвокат Альфа-банка Гералина Любарская: – Ответчик ссылается на свидетельские показания Елизаветы Голиковой, Натальи Кулаковой и Светланы Любаровой. Однако госпожа Любарова рассказывала суду о событиях, происшедших 7 июля 2004 года, в день выхода оспариваемой статьи, а предметом данного разбирательства является ситуация в банке 6 июля.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

62. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

... комитетом банка средняя ставка была утверждена на уровне 34% годовых. Согласно закону о банках и банковской деятельности, финучреждение не имеет права выдавать кредиты дешевле, чем привлекает ресурсы у НБУ. В тот момент Приват привлекал кредиты рефинансирование под 22%, а средства физлиц — под 19%. Заемщики не проверялись на предмет связанности с акционером, а их финансовое состояние было искусственно завышено. При выдаче кредитов нарушались нормативы НБУ и внутренние нормативы самого банка ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

63. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... покупают банкиры из банков с отозванными лицензиями для того, чтобы продолжить свой бизнес. Отзыв лицензии Самый популярный способ борьбы ЦБ с «прачечными» и банками с недостоверной отчетностью. За 2014 год Банк России отозвал 84 лицензии у банков ...
Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

64. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

- Фанон (Краснобогатырская, 44)- азербайджанская - Фининвест (Охотный ряд)- дагестанская - Флайт- банк - чеченская - Фили - ленинская (т.н.группировка Антонова) - Хованский - чеченская - Хэлп- банк - таганская - Цивилбанк (Civilbank)- (Лева Минский , он же Бельмо) - Элбим- банк - орехово- борисовская - Электробанк - чеченская - Эрабанк - узбекская - Эскадо - подольская - Ялосбанк - чеченская II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые компании Москвы и МО - Артекс- Брэкс - нефтяная компания- ингушская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

65. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

... денежных средств, либо контролировал эти операции, — отметил банкир. — Уверен, что поводом для убийства Козлова стал куда более серьезный конфликт интересов, нежели лишение банковской лицензии или отказ включить банк в систему страхования вкладов ...
... Подхватили знамя Центробанк продолжает активно применять «антиотмывочный» закон Отозвав лицензию у банка «Европроминвест» за нарушение закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем»), ЦБ показал, что ...
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

66. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... в работу по раскручиванию нового банка. К этой же работе подключился и Центробанк. 20 апреля 1993 года ЦБ выдает новому банку генеральную лицензию N2301, дающую право вести все банковские операции. А за несколько дней до выдачи банку лицензии первый ...
По единодушному мнению банкиров, на рынке банковского труда банк проводит весьма агрессивную политику. Интересы банка распространяются как на рядовых операционистов, так и на менеджеров высшего уровня.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

67. Пора трясти и собирать.

Объяснения Центробанка относительно проблем нескольких банков банкиров успокоили, и они вновь начали понемногу одалживать друг другу деньги.
Вкладчики банка справедливо заволновались и пошли на улицу с транспарантами «Верните наше!» Проблемы этих людей, безусловно, достойны сочувствия – но крах одного небольшого банка вызвать кризис всей системы не может никак. Панику в банковской системе ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

68. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

6 июля он обнародовал пресс-релиз, где, в частности, сообщалось: "На рынке действительно ситуация достаточно острая, но руководство банка предпринимает все необходимые действия для того, чтобы эта ситуация не нанесла ущерба ни клиентам банка, ни самому банку". К тому времени ситуация вокруг банка уже несколько дней обсуждалась. Например, агентство АПН 5 июля сообщило: "Михаил Фридман сворачивает свой бизнес в России. По данным источника в Центробанке, в ближайшее время подконтрольный олигарху ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

69. Клиент всегда враг.

... на запрос RBC daily пресс-служба банка так и не дала). Правда, сразу после введения комиссии в 10% правление «Альфа-Банка» заявило о ее бесприбыльном статусе: все собранные за счет нее средства (за вычетом расходов на «производственные» цели) планировалось использовать для выплаты премий всем клиентам, сохранившим депозит в «Альфа-Банке». Клиенты среагировали на эти инициативы банка весьма нервно: только за три дня, на вершине пика «кризиса доверия» к банковской системе, из «Альфа-Банка» забрали ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

70. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Новое руководство банка, обнаружив огромную недостачу, обратилось в правоохранительные органы, параллельно предъявив к бывшему владельцу несколько исков, которые рассматриваются сейчас в Высоком суде Лондона. В свою очередь, сам банкир всегда считал свое преследование политически мотивированным и напрямую связывал его с его личной оппозицией казахским властям.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

71. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

... Совета Директоров ЦБ РФ В.Н. Мельников), у любого неугодного банка можно отобрать лицензию. Окончательное решение выносит всё тот же Комитет банковского надзора. Действия КБН главным образом направлены не на повышение прозрачности банковской системы ...
Оригинал этого материала © "Финанс", 27.01.2007 Письмо Алексея Френкеля: О надзоре и надзирателях Банкир Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, 26 января обнародовал второе письмо о злоупотреблениях ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

72. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. 16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

73. Топы обнулили "Плюс Банк".

В 2011-м вырос до управляющего директора, но уже в 2012-м информационное агентство «ОмскРегион» понизило финансовую устойчивость «Плюс Банка» до пятой, самой последней категории и назвало его рыночную стратегию «депозитным пылесосом».
Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

74. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам. […] В разговоре с “Ъ”, сама Наталья Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у банка.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

75. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Тем не менее осенью 2015 года теневых банкиров удалось вычислить.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

76. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
... забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

77. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

АСВ указывало, что контролировавшие Анкор Банк лица формировали активы банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, неликвидными ценными бумагами, а также ценными бумагами и недвижимостью по завышенной стоимости. Кроме того, как отмечало АСВ, в ходе конкурсного производства выяснилось, что владельцы банка безвозмездно отчуждали средства под видом приобретения ценных бумаг. Forbes.ru, 11.03.2021, "Суд признал экс-кондитера Коркунова банкротом": ЦБ отозвал лицензию у Анкор Банка в ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

78. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

The Bell, 11.09.2019, "Соратник Чубайса пытался помочь Михаилу Абызову договориться о мировой с Альфа-банком": Абызов предлагал банку подписать мировое соглашение в обмен на обязательства по погашению своего многомиллиардного долга, а также просил «Альфу» поучаствовать в урегулировании конфликта с Виктором Вексельбергом.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

79. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину ...
Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

80. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники ...
Сделку с «Джей энд Ти» российский Центробанк согласовал относительно недавно, и если бы были вопросы, он ничего бы не согласовал.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google