Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Агент Кремля" вышел из игры.

Оригинал этого материала © "Сегодня", 11.08.2000 "Агент Кремля" вышел из игры Управделами Генпрокуратуры Назир Хапсироков переквалифицируется в банкиры Андрей Камакин По иноформации "Сегодня", управделами Генпрокуратуры Назир Хапсироков подал заявление об отставке и с первого сентября переходит на другую работу. Хапсироков будет трудится в Международном промышленном банке, под началом Сергея Пугачева.
Дата: 11.08.2000 Копия в Google

162. "Онэксим-банк".

Одним из заместителей председателя правления банка стал Игорь Антонов, до этого бывший начальником отдела ГУ ЦБ по Москве.
В виде исключения Центробанку разрешено открывать в ОНЭКСИМбанке текущие рублевые счета юридическим лицам Казахстана.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

163. Гута-Банк защищается.

Руководитель «Госинкор-холдинга» Юрий Петров, его сын, президент Гута-банка Александр Петров, а также председатель совета директоров того же банка Артём Кузнецов в течение часа популярно объясняли присутствующим, что большинство выдвинутых обвинений — ложь, клевета и происки злонамеренных сил (см. заголовок), а заодно сообщили репортёрам о своих впечатляющих достижениях, достойных по меньшей мере занесения в Книгу рекордов Гиннесса.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

164. Лебедь идет ва-банк.

Так, депутат Всеволод Севостьянов напрямую связал Фонд губернаторских программ с деятельностью в Красноярском крае московского финансиста Бориса Йордана, некогда занимавшего первые посты в российском филиале банка "First Boston" и контактировавшего с Лебедем в период губернаторских выборов в мае 1998-го. По словам депутата от КП РФ, краевая администрация достаточно много должна этому банку, для чего и создала свой Фонд, аккумулирующий все валютные инвестиции, поступающие в регион.
Дата: 07.06.2000 Копия в Google

165. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

На этот раз по статьям 147, ч.3, 15-147, ч.3, 40 УК нынешний владелец крупнейшего банка был приговорен к девяти годам лишения свободы. Согласно данным из правоохранительных органов, Юрий Гущин является не профессиональным банкиром, а профессиональным ...
То ли господин Геращенко мыслит старыми категориями и все еще в его сознании жива связь Петров-Ельцин, или же он просто-напросто куплен ими. Это, кстати, весьма вероятно, вспомним, к примеру, историю продажи "Госинкором" драгметаллов Центробанку и ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

166. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

Все это нас не удивило, ибо никто особенно не задумывался над очередными банковскими разоблачениями: мало ли сплетен возводят на самый надежный банк всех времен и народов проклятые конкуренты, власти, журналисты с адвокатами, да и просто завистники!
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

167. Альфа-банк: Возможен ли дефолт евробондов?

Все это нас не удивило, ибо никто особенно не задумывался над очередными банковскими разоблачениями: мало ли сплетен возводят на самый надежный банк всех времен и народов проклятые конкуренты, власти, журналисты с адвокатами, да и просто завистники?
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

168. Семейный банк Лужкова-Батуриной

Она расположена на земле, по форме находящейся в собственности Московского правительства, а на самом деле переданной в собственность Семье Лужкова через Русский земельный банк. Этому банку в качестве учредительского взноса были переданы (непонятно кем) 10 000 га подмосковной земли, в то время как площадь Москвы составляет около 109 000 га. Вполне возможно, что землевладение банка были существенно расширены.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

169. Как расконсервировали ККБ.

... как SWIFT — лишь система передачи банковской информации. Это является не брешью в законодательстве, говорит юрист, а невозможностью уведомить все иностранные банки о запрете платежей в связи с отзывом лицензии. Кроме того, добавляет он, иностранные банки не находятся под юрисдикцией ЦБ и могут не знать об отзыве лицензии. Считать возможность совершения таких действий пробелом законодательства нельзя, поскольку оно предусматривает утрату полномочий руководства банка в случае введения временной ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

170. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по активам. Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц». Подобная документация сдается в ЦБ РФ теми банками, которые входят в «Систему страхования вкладов». На этом этапе задача осложнялась тем, что некоторые банкиры предпочитают записывать ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

171. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Venture Bank А2 Viewcom Finance Ltd Б3 VTB Bank (Austria) AG А2 VTB Bank (Deutschland) AG А2 VTB Bank (France) AG А2 VTB Bank (Georgia) AG А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО Г3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азимов Иса В3 Ак Барс, АКБ, ОАО Б3 Ак Барс, ТД, ООО Б3 Ак Барс, ХК, ОАО Б3 Алекперов Вагит В1 Аливикт, ООО Г2 Алтушкин ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

172. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
... передано в управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ. Вскоре представители ведомства официально заявили, что у следствия нет никаких сомнений в том, что «убийство замглавы Центробанка связано с его профессиональной деятельностью ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

173. Отчет СП о проверке

Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 17.07.2002 Отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-экономической деятельности Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации и коммерческого банка “Военный банк” Основание для проведения проверки: пункт 1.4.3.23. плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2001 год; обращение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора от 16 августа ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

174. Как банки рисуют отчетность.

Если кредит крупный, а капитал у банка — нет, это может закончиться санкциями ЦБ. Потому что по просроченной ссуде нужно создать хотя бы минимально необходимый по 254-П резерв. Соответственно, собственные средства банка уменьшатся на эту сумму и, возможно, окажутся меньше, чем уставный капитал. Уменьшится и Н1, и если достаточно сильно, банку может грозить отзыв лицензии. Банкир, перед которым маячит призрак санации, находит выход из положения.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

175. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

"Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

176. Олег Шигаев выводил кредитами.

... розыск, но, по неофициальным данным, банкир уже находится за границей. Процедура санации в Балтийском банке, напомним, была инициирована в 2014 году АСВ после проверки финансового учреждения. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк, который провел допэмиссию и почти 90% акций банка выкупил. Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

177. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Насколько я могу судить об этой корпорации, объемы ее кредитования могут составлять от $50-60 млн. Максимальный объем кредита, который мы на сегодня можем выдать одному заемщику, не нарушая требований ЦБ, — $11 млн. Но мы надеемся, что увеличение капитала позволит нам обслуживать и таких крупных клиентов, как “ТВЭЛ”. — Когда был создан московский филиал и какой прирост бизнеса он вам дал? — Он был создан в сентябре 2000 г. Это наш единственный филиал. В стратегии банка нет пока задачи создания ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

178. "Норд-Ост" захватил банкир.

В мае прошлого года в банке была введена временная администрация Центробанка. Банкиры встретили ее безо всякой любви, долго тянули время, а под конец Баркинхоев даже избил сотрудника временной администрации, представителя московского управления ЦБ ...
А параллельно с банковской деятельностью активно участвовал в террористическом подполье.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

179. Особый случай банка "Глобэкс".

... в него первого в Москве «персонального куратора» (это сотрудник ЦБ, осуществляющий надзор всего за одним банком, зато постоянно). Каковы результаты? «Мы очень довольны сотрудничеством, теперь Центробанку стал еще более понятен наш бизнес, а нам ...
Однако новое руководство страховщика обратилось в МВД с просьбой провести в банке проверку. «Мы же, — говорит банкир,—посчитали, что спор нужно решать в арбитражном суде, и от милиции просто отмахнулись».
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

180. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд уверен, что они связаны с банком. В мае-июне 2021 года эти средства были аккумулированы на счетах еще одного офшора — Godet Limited, а затем зачислены на собственные счета Альфа-банка в качестве платежей по возобновляемой кредитной линии, открытой для Godet в 2015 году. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как сочли в Генпрокуратуре и суде, публично проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе в комментарии для радиостанции Business FM: «Мы ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google