Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Пора трясти и собирать.

... Вкладчики банка справедливо заволновались и пошли на улицу с транспарантами «Верните наше!» Проблемы этих людей, безусловно, достойны сочувствия – но крах одного небольшого банка вызвать кризис всей системы не может никак. Панику в банковской системе ...
Объяснения Центробанка относительно проблем нескольких банков банкиров успокоили, и они вновь начали понемногу одалживать друг другу деньги.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

182. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

Другими словами, суд, по мнению банка, должен обязать Ъ опубликовать заведомо ложную информацию и безвозмездно передать Альфа-банку около $11 млн. Однако юрист ИД "КоммерсантЪ" Георгий Иванов утверждает следующее: "С моей точки зрения, дело не имеет ...
По его словам, прибыль “Коммерсанта” в 2003 г. до налогообложения превышала $6 млн, кроме того, у него “хорошие кредитные линии”.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

183. За "Ленту" потянут силовики.

... органы и судебная система стоят на страже интересов самого банка, а не его миноритарных акционеров, поэтому провал Навального был вполне предсказуем. Примечательно, что некоторые последствия у этой истории все же были. Григорий Черненко был вынужден попрощаться с ВТБ и покинуть занимаемый пост. Но переживать за молодого человека не стоит, ведь он унаследовал лучшие качества своего отца. Григорий Черненко ушел не в никуда, а на пост заместителя генерального директора ЗАО «Сбербанк Лизинг ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

184. Клиент всегда враг.

... на запрос RBC daily пресс-служба банка так и не дала). Правда, сразу после введения комиссии в 10% правление «Альфа-Банка» заявило о ее бесприбыльном статусе: все собранные за счет нее средства (за вычетом расходов на «производственные» цели) планировалось использовать для выплаты премий всем клиентам, сохранившим депозит в «Альфа-Банке». Клиенты среагировали на эти инициативы банка весьма нервно: только за три дня, на вершине пика «кризиса доверия» к банковской системе, из «Альфа-Банка» забрали ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

185. Банкир ушел от следствия в политубежище.

... о переговорах между Сбербанком и БТА. Вы считаете, что сделка о приобретении казахского банка действительно обсуждалась с российскими банкирами? — Сейчас стало известно, что власти Казахстана хотели продать БТА-банк Сбербанку еще до национализации ...
... банки, цена на нефть снижалась, и власть реально опасалась потерять банковскую систему и экономику в целом. Тогда Тимур Кулибаев с Григорием Марченко, который сейчас возглавляет Нацбанк Казахстана, стали говорить, что надо спасать два крупнейших банка ...
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

186. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Известна также и другая цитата, характеризующая степень циничного отношения ЦБ к судам. Когда после выигрыша банком дела о неправомерности отказа ЦБ принять его в ССВ, председателя КБН журналисты спросили, допустят ли теперь этот банк в систему страхования, он, усмехаясь, ответил в том духе, что «Может быть у нас теперь суды и банковским надзором займутся?». Очень важной составляющей работы с судами является выгодный для ЦБ РФ режим работы с нормативно-правовой базой, так как Центробанк является ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

187. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... суд признал виновной экс-директора банка Аллу Кабанову и назначил ей 6,5 лет колонии, а экс-главбух кредитной организации Мария Антонова была приговорена к 7 годам колонии. Начальник кредитного управления банка Анастасия Навотная была приговорена к 7 ...
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

188. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

189. Топы обнулили "Плюс Банк".

... средства кредитной организации. Предприятия, получившие внушительные займы, вскоре стали неспособны платить по счетам. Например, ООО «Систем ИНН» в 2013 году получило 398 млн рублей на строительство коттеджного посёлка в Подмосковье от «Плюс Банка ...
Помимо этого, при регистрации своего автомобиля Колесник указала номер телефона, принадлежащий в настоящее время ООО «Про.Система», руководителем которого является супруга Конопасевича Галина. Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

190. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Эта инвестфирма, в частности, владела телекоммуникационной компанией, поставлявшей системы наблюдения российскому правительству. Услугами Bridgewaters пользовалася также ВТБ. При помощи созданных Bridgewaters офшорных компаний госбанк инвестировал около $300 млн в Twitter и китайскую интернет-площадку JD.com. Операции шли через фонд DST Global Мильнера.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

191. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

192. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Тем не менее осенью 2015 года теневых банкиров удалось вычислить.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

193. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
... документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

194. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

АСВ указывало, что контролировавшие Анкор Банк лица формировали активы банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, неликвидными ценными бумагами, а также ценными бумагами и недвижимостью по завышенной стоимости. Кроме того, как отмечало АСВ, в ходе конкурсного производства выяснилось, что владельцы банка безвозмездно отчуждали средства под видом приобретения ценных бумаг. Forbes.ru, 11.03.2021, "Суд признал экс-кондитера Коркунова банкротом": ЦБ отозвал лицензию у Анкор Банка в ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

195. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

The Bell, 11.09.2019, "Соратник Чубайса пытался помочь Михаилу Абызову договориться о мировой с Альфа-банком": Абызов предлагал банку подписать мировое соглашение в обмен на обязательства по погашению своего многомиллиардного долга, а также просил «Альфу» поучаствовать в урегулировании конфликта с Виктором Вексельбергом.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

196. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Последний много лет назад получил крупные кредиты в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), которые не вернул. Теперь за отца, очевидно, расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино. Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG).
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

197. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока. Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

198. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... после государственной регистрации сделки, которую в отношении кредитных учреждений проводит Центробанк. Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги ...
Вопреки предположениям Валентины Романовой, документы, подкрепляющие обращение Комиссарова в ЦБ, как и само это обращение, в распоряжении редакции есть.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

199. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

[...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре. «Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия Фирташа»,— заявили в кредитном учреждении, отметив, что основная цель — возврат кредитных средств, которого ВТБ «будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства». В структурах господина Фирташа на просьбу прокомментировать решение лондонского суда “Ъ” не ответили. *** Суд Кипра по иску ВТБ ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

200. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

«Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— отметили в ВТБ. Станислав Данилов — партнер ...
При этом следует отметить, что недавно господину Костыгину было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google