Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд руб. накануне его санации. Госпожа Меньшикова, которую ГСУ СКР считает одним из доверенных лиц экс-владельца банка Андрея Исаева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас петербургское кредитное учреждение, четвертый год санируемое Альфа-банком, через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, находившиеся ранее под управлением ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

202. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
... расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

203. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей исполнительного органа компании, хотя уже тогда ее долг перед налоговой превышал 1 млрд руб., настаивал Ноготков. Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

204. Костыгина выселяют из "римского палаццо" в Сен-Тропе.

... ранее Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга принял к производству иск ВТБ о взыскании с Дмитрия Костыгина как с поручителя по кредиту более 650 млн руб. В свое время банк открыл НАО «Юлмарт» кредитную линию на 715 млн руб., однако своих обязательств ...
«Это называется стрельба по-македонски, с двух рук. Пули свистят и заставляют пригибаться»,— заявил “Ъ” Дмитрий Костыгин, отметивший, что «в ВТБ народ профессиональный». По его словам, по иску ВТБ судебные приставы арестовали «пару банковских счетов ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

205. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Кстати, погибшие донбассовцы называются на сайте кредитной организации «боевиками», и этот банк якобы «не имеет никакого отношения к размещению рекламы с их лицами». — «Альфа-Банк» одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных (Россией — прим. ред.) территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе, — говорится в заявлении. — Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

206. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.02.2017 Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж Рейдерский союз пронырливого махинатора и готовых на подлог финансистов Иван Кузнецов Эта группировка не так давно взяла под контроль ...
После того, как с результатами оценки согласились в ФССП и Сбербанке, где были заложены доли Мавлянова в "Агрострое" и "Рамстрое", рейдеры легко взяли компании под контроль.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

207. Зарплатный фильтр от Александра Федотова.

... ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд руб. (данные консолидированной отчетности группы ВТБ за 2015 г.)». При этом из методологии рейтинга, которая описана редакцией, прямо следует, что при оценке вознаграждения журналисты далеко не всегда используют официальные данные самих компаний. В рейтинге также приведена оценка доходов председателя правления банка «ВТБ 24» (входит в группу ВТБ ...
Дата: 25.11.2016 Копия в Google

208. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, предприниматель должен: — банку «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» — 3,1 миллиарда; — «Сбербанку России» — 2,5 миллиарда; — НК Банку — 265 миллионов рублей. Например, в «Сбербанке» Марат Баласанян брал кредит на сумму 2 миллиона 925 тысяч ...
Итого 430 миллиона — конечно, не банковские миллиарды, но тоже неплохо.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

209. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Одновременно с покупкой комбината Герасименко договорился о кредите с волгоградским филиалом Альфа-банка, рассказывает он. Банк согласился выделить ВМК €56 млн на погашение кредита ТД ВМЗ, следует из копии кредитного соглашения от 9 декабря 2013 года. Представитель Альфа-банка подтвердил РБК выдачу кредита. Банк отнесся к ситуации с «поразительным оптимизмом», признает Герасименко: обеспечением кредита стало имущество ВМК всего на 120 млн руб. (по курсу ЦБ за декабрь 2013 года — менее €3 млн).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

210. Витас-банк обчистил зампред правления.

Господина Сергеева привлекли к ответственности за мошенничество — банкир весной 2012 года вывел активы банка более чем на 500 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии (в июне 2012 года).
... в банке не было". По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

211. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.05.2016, Фото: asros.ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система ...
... заместитель руководителя Главной инспекции ЦБ отвечает за «правильные» результаты труда инспекторов рабочей группы, проводящей проверку банка. Среди банкиров их называют похоронной командой. Инспектора терроризируют банк, как правило, не больше 6 ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

212. Наталья Громова сливала банк.

Региональное ГУ МВД, расследующее дело о хищениях в банке «Фининвест», в своем ответе на запрос адвоката указало, что разглашение показаний подсудимой может нанести ущерб следствию.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

213. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис. [...] Банкиры BSI регистрировали клиентские счета в ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

214. Топы ВЭБа топят подельников.

... Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов Анатолий Балло Арестованный 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как минимум до конца апреля, решил Мосгорсуд. Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

215. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

[...] Соловьев — одна из ключевых фигур российского ВТБ, куда его позвал лично глава банка Андрей Костин.
[...] [OCCRP, 05.04.2016, "Серьезный российский партнер главного банкира Украины": В качестве единоличного владельца Cordova Management фигурирует некая Г. О. Улютина из Москвы.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

216. Банк без машиниста.

... ее деятельности», — отмечают в ЦБ. Первые сообщения о проблемах в «Миллениуме» появились в середине января, когда клиенты пожаловались на задержки с проведением платежей. 1 февраля банк отключен от системы банковских электронных срочных платежей ...
... и платежных терминалов на 330 вокзалах России. До этого на объектах РЖД были установлены только банкоматы Транскредитбанка, который до 2012 года контролировали РЖД (в 2012 году Транскредитбанк был продан группе ВТБ и вошел в состав банка ВТБ24 ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

217. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

... в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», а затем в ОАО «Банк ВТБ»), создал организованную преступную группу. В нее, по версии следствия, вошли также четверо сообщников банкира, включая его заместителя Ирину Долгову. [Тайга.инфо, 15.01.2016, "Бывший топ-менеджер ВТБ и САХО объявлен в розыск": В ее состав вошли […] также предприниматель Александр Кривенко и его подчиненные Лариса Жукова и Лариса Головач. — Врезка К.ру] Хищения, по версии следствия, осуществлялись путем заключения кредитных договоров с ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

218. Как "стирает" "Вятка-банк".

... дочерние предприятия, в том числе в фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка, тем самым превысив в семь раз норматив Закона о кредитных учреждениях и Регулы ЕС Hp. 575/2013; в свою очередь, любая сделка по экспозиции со ...
Как "стирает" "Вятка-банк" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2015, Фото: "Коммерсант" Аферы российского банкира Гусельникова в Прибалтике Александр Седунов Григорий Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

219. Княжеское дело Павла Скурихина.

Княжеское дело Павла Скурихина Прокуратура Лихтенштейна подключилась к преследованию банком ВТБ основателя группы САХО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2015, Следы бизнесмена привели в Лихтенштейн, Фото: Сиб.фм Владимир Баринов Павел Скурихин Как стало известно "Ъ", прокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям местного УК в отношении основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина. Поводом стало обращение банка ВТБ, которому бизнесмен ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

220. Константин Малофеев отдал долг родине.

По данным "Ъ", условия мирового соглашения с Константином Малофеевым были утверждены в ВТБ еще 21 января. В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие документы были подписаны 18 февраля.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google