Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Ошибка "Евротраста".

При этом, предоставленный реальным заемщиком залог передавался ПИФом в банк по кредиту, выданному самому ПИФу. Это позволяло обходить ряд важных ограничений ЦБ РФ и фактически держать активы банка на балансе паевого фонда.
Оригинал этого материала © igolkin, 19.09.2014, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via igolkin Ошибка "Евротраста" Как банкиры Плякин и Крысин кинули "Уралкалий" и вкладчиков Георгий Перекопов Андрей Крысин Вчера решением Тверского суда г.Москвы за ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

222. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Однако спустя два месяца после подачи заявлений АСВ признало, что банк вел двойную бухгалтерию, — и начало восстанавливать в автоматизированной банковской системе банка сведения о всех обязательствах перед вкладчиками.
Эти операции не противоречат действующему законодательству, и ЦБ РФ в курсе данных сделок.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

223. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
Депутат указывал, что в 2008 г. Следственный отдел МВД возбудил дело о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Chronopay проводились обыски, а Врублевский проходил в качестве свидетеля.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

224. Крупнейшие российские банки — 2014.

... А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 Связьнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селена-Синтез, ООО В3 Семкин Александр Г2 Сетелем Банк, ООО Б1 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК ...
... В3 Миновалов Кирилл Г3 Михайлов Сергей В1 Московская биржа ММВБ-РТС, ОАО Г1 Московский кредитный банк, ОАО В2 МСП Банк, ОАО А3 МТС-Банк, ОАО Г2 Национальный банк сбережений, ЗАО (Иваново) Г3 Национальный клиринговый центр, АКБ, ЗАО Г1 Национальный ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

225. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Попытка объяснить мотивы Грефа в этой грязной истории стремлением обеспечить возврат средств банка выглядят фальшивкой. Для выкупа прав требования по обязательствам Пойманова Греф, вопреки возражениям собственного кредитного комитета, ссудил Жукову ...
Оригинал этого материала © "Век", 30.01.2014, Фото: "Коммерсант" Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом Как банкиры, чиновники, депутаты и "решалы"-силовики слились в рейдерском захвате "Павловскгранита" Дмитрий Наумов Тень Германа Грефа ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

226. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

Всего его компаниями было получено семь кредитных линий на общую сумму $893 млн. Как считает следствие, эти деньги банкиры предоставили компаниям до 2014 года на льготных условиях. Целевым их использованием была разработка нефтяных месторождений, которые якобы по данным геологоразведки были перспективными для освоения. Однако в 2010 году выяснилось, что документы о запасах нефти были сфальсифицированы, и тогда банк ВТБ досрочно потребовал закрыть кредитные линии. Однако компании в банк уже ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

227. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

... года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал — отрицательной величины в 2,7 млрд). Банк был ...
Так, за октябрь оборот по кассе банка достиг 4,4 млрд рублей, а активы на 1 ноября составили 6,3 млрд. Также в числе «обнальных площадок» указаны дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

228. "Любимый банк криминального мира".

Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
В изложении СМИ Коста-Рики события развивались следующим образом: 15 ноября 2011 г. в Лимассоле (Кипр) была заключена сделка по продаже бизнеса Liberty Reservе по электронным переводам, а также ее банковских счетов на $20 млн компании Ediago Holdings ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

229. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также ...
Банк был признан вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, уступив лишь АМТ Банку: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-кредит» на сумму порядка 5,49 млрд рублей обратились около 14 тыс. вкладчиков.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

230. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... Не смутил майора Крылова тот факт, что документы банка куда-то пропали, а банковский сервер со всеми проводками случайно разбили гастарбайтеры. Счастливый экс-владелец банка Владислав Черников настолько обнаглел от безнаказанности, что распространил ...
... Дмитрий Васильчук Небольшой и малозаметный банкротящийся банк «Холдинг-Кредит» стал вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь печально известный «АМТ Банк»: за выплатой страхового возмещения в ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

231. "Маршалы" тонут в молоке.

... с возможными хищениями кредитов из одной из банковской структур". В ВТБ, признанном потерпевшей стороной по уголовному делу, от официальных комментариев воздержались. Источник в ВТБ пояснил, что банк не интересуют никакие активы в "Ростелекоме" и он ...
Из показаний, которые дала она и другие фигуранты дела, по данным "Ъ", следовало, что похищенные кредитные средства могли оказаться в структурах, связанных с Marshall Capital Partners.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

232. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

... политического убежища, отказало в предоставлении статуса беженца бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. Согласно сообщениям информагентств, отказ был получен банкирами из министерства несколько дней назад и ничем не ...
... ВТБ, Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний. В результате реализации этой преступной схемы с октября 2010-го по март 2011 года банк и ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

233. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Интерес к РЗБ большого числа не связанных едиными целями лиц сомнителен: бизнес банка не выглядит привлекательным, указывают аналитики. "После отставки господина Лужкова с поста мэра Москвы бизнес-активность существенно снизилась,— говорит заместитель директора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг.— Активы с 1 января 2011 года на 1 марта 2012 года сократились на 43%, до 7 млрд руб., корпоративный кредитный портфель сжался на 61%, до 578 млн руб., розничный — на 75%, до 117 млн ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

234. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... им в качестве дополнительного обеспечения офисный центр на Садовом кольце площадью 40 тыс. кв. м и стоимостью не менее $100 млн. Но банк навстречу не пошел, несмотря на наше сотрудничество с ним с 2000 года и общий кредитный оборот в $1 млрд ...
2 марта 2011 года появилось постановление об обращении взыскания на его заработок, 5 апреля 2011 года — об ограничении права выезда за пределы РФ. Побег Кобрика Но и этого банкирам, очевидно, показалось мало.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

235. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов Экс-главу курского филиала ВТБ Виктора Куликова взяли за заведомо невозвратный заем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2011, Чиновник перешел кредитную линию, Фото: dddkursk.ru Всеволод Инютин, Евгений Тимошинов Останкинский райсуд Москвы арестовал экс-руководителя курского филиала банка ВТБ Виктора Куликова. Бывший банкир, ныне глава комитета по экономике и развитию Курской области, обвиняется в мошенничестве при выдаче кредита на ...
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

236. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

... банка и дыру в его кредитном портфеле, реальная капитализация и продажная стоимость была бы значительно ниже. — Как же такое могло случиться? Ни опытный банкир Костин, ни Виталий не понимали, что покупали? — К сожалению, я не знаком в деталях с ходом подготовки сделки ВТБ. Что же касается сделки, совершенной Виталием, на момент продажи Бородин не предоставил достаточно документов для реалистичной оценки финансового состояния банка. Таким образом, он ввел покупателей в заблуждение. Долгое время ЦБ ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

237. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

— Нет. — Сколько кредитов Банк Москвы в принципе выдал компаниям, связанным с вами и вашей командой? — А это вы банк ВТБ спросите. — Так они говорят — 366 млрд руб. — Я считаю такое утверждение неправдой. Я могу сказать, что кредитная политика Банка Москвы и качество его портфеля формировались на общепринятых в банковской деятельности правилах. — А сколько кредитов банкиры обычно держат за правило выдавать своим компаниям, сколько можно и еще не перебор? 10 или 20%? — За всю систему я вам не ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

238. Солдатский банк.

... в августе этого года приказало всем своим подразделениям перейти на обслуживание в банк ВТБ и срочно закрыть счета в других банках. Антимонопольщики усмотрели в действиях ведомства Анатолия Сердюкова ограничение конкуренции на рынке банковских услуг ...
... разных частных кредитных учреждений», — приводит доводы Минобороны «Независимая газета». Действительно, до приказа Сердюкова его ведомство работало более чем со 150 банками. Однако военные закрывают счета и в не менее государственном «Сбербанке ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

239. Банк, погрязший в погонах.

... специфику их деятельности, банковском обслуживании, своего рода прайвет-банкинге. И такого рода услуги им мог обеспечить только АКБ «Хованский». Размещая рекламу в "корпоративном" прокурорском журнале, Банк "Хованский" рассчитывает найти себе новых VIP-клиентов в погонах … вместо уже арестованных и объявленных в розыск Обычная "хованщина" В 90-х у банка «Хованский» был хороший старт. Создавали его выходцы из «Российского кредита». Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

240. В Банк Москвы положили новое дело.

Помимо этого ГУВД Москвы расследует дело, связанное с хищением средств у вкладчиков банка. По версии следствия, в апреле прошлого года с шести расчетных счетов, открытых в Банке Москвы физическими лицами, с использованием системы интернет-банкинга ...
... еще чуть более 4% акций банка. Впрочем, управлять этими акциями ВТБ самостоятельно не мог: по неофициальной информации на рынке, контроль над ССГ был у экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, с которым у ВТБ разгорелся корпоративный конфликт ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google