Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Крокодилы сожрали бюджет (1996).

_____Состояние на 17. 05. 96 _____ИТОГО УТВЕРЖДЕНО НА 55 564 524 650 р.; 342716742 у. е. _____На оплате в банке 77 проектов.
Дата: 08.11.2000 Копия в Google

562. Банкротство приговору не помеха.

Центральный офис кредитной организации и большинство отделений находились в Ростове-на-Дону. По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля ...
Банкира обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в марте 2016 года Ерхов купил Стелла-банк, оформив владение на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ РФ лишил Стелла-банк лицензии.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

563. Уголок бесплатного сыра.

Под громкие обещания расплатиться с вкладчиками проблемный банк берется на поруки. Потом под видом концентрации ресурсов из него выводятся все ликвидные активы. После чего банк объявляют банкротом, а вкладчиков посылают … в очередь к Сбербанку.
Подмосковная дума под давлением бывшего губернатора Тяжлова передала контрольный пакет Уникомбанка «Гуте» сроком на пять лет. После чего Петров попытался через заместителя главы Центробанка Виноградова выбить из ЦБ 500 млн. рублей стабилизационного ...
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

564. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... работавших в «Таурусе», чтобы выкупить у бывшего владельца банка контрольный пакет акций, оформив куплю-продажу на «подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников». Получив контроль над банком, сообщники «организовали назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами». В апреле 2015 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Таурус ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

565. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

При этом банк сообщил о возможной корректировке стоимости активов. В августе 2019 года в новой отчетности ВТБ рассказал о финализации сделки — стоимость 10% акций «Согаза» выросла до 59,4 млрд рублей, а денежная компенсация снизилась до 11 млрд ...
... Пролетарская победа», «Петербургская телефонная сеть», разработчик систем управления и радиолокационных систем ЦНИИ «Гранит» и другие, свидетельствуют данные ежеквартальных отчетов банка «Россия». В число акционеров банка в 90-х входил даже Геннадий ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

566. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

... чего обращались в банки за реструктуризацией. Во время этой процедуры им удавалось, возможно, не без помощи самих сотрудников финансовых учреждений изменять лишь сами кредитные договоры, без внесения корректировок в дополнительные соглашения к обеспечительным договорам. Таким образом, все кредиты остались необеспеченными, а попытки Сбербанка добиться возврата денег через арбитражные суды успехом не увенчались. Как уже сообщал "Ъ", для возврата долгов господина Вачевских в банке даже была создана ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

567. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки. В настоящий момент бывший негласный собственник АМТ-банка Мухтар Аблязов скрывается за границей от уголовного преследования по обвинению в мошенничестве с деньгами «мамы» — казахстанского БТА-банка. На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

568. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк". В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию. По мнению наблюдателей, поощрительное для Мухтара Аблязова поведение российских властей в отношении спорной собственности крайне негативно воспринимается властями Казахстана. Однако пока Казахстан явно пытается решить дело миром, предложив Сбербанку купить у фонда ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

569. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина Беглый банкир заподозрил Кузовлева и Удальцову в подкупе комиссара эстонских спецслужб Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.08.2012, Взятка по-эстонски, Фото: РИА "Новости" Татьяна ...
21октября Пыдера попросили раздобыть в бюро по борьбе с отмыванием денег информацию относительно сделок с акциями "Кредитного банка" с одним из предприятий в Белизе. Тогда же Пыдер узнал от Смоли, что ему от "Банка Москвы" поступило по договору 300 ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

570. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Памятуя о том, что согласно утвержденных Нацбанком Украины «Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны» банк, в случае получения письменного требования о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, обязан предоставить ...
... в здании банка «ФСБ». Безуспешно. Видимо, не только махинации с финансовыми ресурсами освоили банкиры из «ФСБ»! Тем временем следователи решили не терять время и проводить обыск. Хотя делать это было крайне нелегко – все стекла в здании банка «ФСБ ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

571. Вывод активов "Внешагробанка".

... требования по кредитным договорам с банком «Дисконт» на общую сумму 392,2 млн. рублей. Оплата договора происходила с использованием корсчетов НОСТРО без движения денежных средств по корсчетам, открытым в отделениях МГТУ Центробанка», — говорится в ...
... странах против каждого обанкротившегося банкира неизбежно возбуждается уголовное дело), но даже порицания со стороны банковского сообщества. Как сообщил «Версии» бывший сотрудник Центробанка: существует «чёрный список» банкиров, куда вносятся все ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

572. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

... когда 'Альфа банк', собственно, любой другой банк, когда он принимал эти вклады, он же получил эти деньги, это же он не благотворительностью занимается, да? Значит, он вел достаточно рискованную, это действительно беда нашей банковской системы, что ...
По словам зампредседателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Медведева, «тело вклада - это собственность вкладчика, а в Конституции написано, что лишить гражданина собственности можно только через суд».
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

573. Федор Цырульник прилетел под арест.

... в СК. Коммерческий банк «Динамичные системы» (ДС Банк) был лишен лицензии в мае 2016 года. В сообщении Центробанка говорилось, с начала мая банк фактически прекратил свою операционную деятельность. По мнению регулятора, кредитная организация была ...
На 1 апреля 2016 года, кредитная организация занимала 531-е место в банковской системе России.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

574. Юла "Юлмарта".

... достижении мирных договоренностей с ВТБ. На этом фоне весьма картинно выглядят заявления Дмитрия Костыгина о том, что Сбербанк пытается обанкротить его компанию. Давайте еще раз вспомним хронологию — государственный банк начал защищать свои интересы ...
Ведь, знай банкиры заранее о том, какие дела творятся внутри «Юлмарта», не видать Костыгину кредитных миллиардов. Сбербанк никогда бы не предоставил кредитную линию несостоятельному заёмщику.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

575. Пинкертоны Вадима Беляева.

... дружественного ему ВТБ, относятся к банковской сфере. В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном захвате контроля над их активами со стороны третьих лиц и рисках потери финансовой устойчивости. Михаил Сухов назвал и причины такой ситуации: «Банки все ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

576. Болгарский связной Малофеева.

В начале лета ВТБ сообщил, что закрывает сделку по продаже болгарского сотового оператора. Банк в своем заявлении подчеркнул, что, “вопреки противодействию определенных лиц”, более 87% держателей евробондов Vivacom на 400 млн евро, в том числе ...
Группа выпустила облигации на 1,2 млрд рублей, затем кредитные ноты на общую сумму $200 млн и разместила акции на бирже, выручив еще около $200 млн. А компания Marshall Capital, принадлежащая Малофееву и Сажинову, получила $260 млн от французского ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

577. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ликвидацию ...
[и] предоставлялись в залог в качестве обеспечения права на заключение кредитного соглашения с Министерством финансов Российской Федерации», тогда как «33% акций должны [были] быть проданы на Инвестиционных торгах».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

578. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

«Мы приняли решение направить крупнейшим акционерам банка — ВТБ и Андрею Бородину — письма, в которых требуем немедленно провести ревизию кредитного портфеля, выработать систему внутреннего контроля и отстранить на время ревизии всех лиц, которые ...
... добавляя, что вопрос отнесения кредитов к проблемным в компетенции ЦБ и мнение СП нелегитимно. Просроченная задолженность всех банков на 1 февраля составляла 4,7% (данные ЦБ на основе РСБУ), а у Сбербанка по МСФО на конец года неработающими были 7,3 ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

579. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... резервном банке Нью-Йорка, а подобные формы платежных поручений никогда не использовались этим банком. Кстати, Федеральный резервный банк Нью-Йорка -- это не частный банк, а региональное подразделение Федеральной резервной системы, Центрального банка ...
... банковских документов с указанием стран и банков-получателей этих кредитных средств. Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

580. Мошенники грабят вип-арестантов.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев.
Мошенники грабят вип-арестантов Как обчистили банковские счета Олега Митволя, Анатолия Быкова, Владимира Егорова, Валерия Израйлита, Вячеслава Урусова Оригинал этого материала © octagon.media, 19.07.2023, Киберпреступники взялись за VIP-счета, Фото ...
Дата: 21.07.2023 Копия в Google