Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром Сын канадского коммуниста с кипрским паспортом Эрик Уайт и офшорная сеть с активами в Европе и России на $100 млн Оригинал этого материала © istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

122. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... банкирам три безответных мяча. В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ ...
За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного учреждения деятельность ГК «Пересвет-Инвест».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

123. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств. ВТБ продолжит отстаивать свои интересы в рамках разбирательства с господином Мавляновым ...
В случае с Игорем Мавляновым, посчитал судья, у него нет никаких оснований не доверять судебной системе Москвы, решения которой были объективны, публичны и понятны.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

124. Как падал "Траст".

... все остальные — компании банка», — заявил он «Ведомостям». «Это был вопрос финансовой службы банка — как наиболее эффективно с точки зрения и налогов, и провизий, и выполнения нормативов ЦБ отражать банковские операции и риски — на балансе банка либо ...
... продолжает он. Себе прежние акционеры «Траста» забрали, например, недвижимость в Москве и акции крупного лесоперерабатывающего предприятия — Приангарского ЛПК. Проблемным оказался почти весь корпоративный кредитный портфель, резюмирует Попков ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

125. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым. Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся ...
Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк».
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

126. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

Закупленное оборудование и программное обеспечение позволили реализовать крупнейшую в мире программу трансформации и централизации автоматизированных банковских систем», — подчеркнул представитель банка. Он также заверил, что Сбербанк заплатил за ...
Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн Сбербанк закупал серверы IBM в 4 раза дороже цены производителя Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.05.2014, Как Сбербанк могли обсчитать на $200 млн, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости ...
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

127. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

По официальным данным, на начало года в собственности столичного департамента имущества находились 46,5% акций банка. Еще 17% город контролировал через "Столичную страховую группу". Нынешний основной владелец кредитной организации, банк ВТБ, выкупил ...
Ни для кого не секрет, что помимо влияния с точки зрения получения заказов [от бюджета] необходимо влияние для того, чтобы тебя просто не “кошмарила” милиция, пожарники, налоговики и прочие.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

128. 217 миллиардов Андрея Бородина.

... министру финансов и председателю ЦБ). Чего хочет Бородин? Продолжения переговоров и исходя из логики письма 49 млрд руб. разницы между стоимостью активов и суммой кредитов. А если ВТБ не согласится? В комментарии Бородина, размещенном на том же сайте, банкир предупреждает: «Единственной альтернативой, которая поможет ВТБ закрыть искусственно создаваемую 217-миллиардную дыру в балансе, будет обращение за государственной помощью». Ни Банк Москвы, ни ВТБ, ни Минфин, ни ЦБ вчера не прокомментировали ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

129. Валентина Матвиенко усыновит "Санкт-Петербург".

... с руководством главного управления ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. В пресс-службе ГУ ЦБ по Петербургу Ъ вчера отказались как-либо прокомментировать эту информацию. В ФАС Ъ вчера заявили, что документов от банка "Санкт-Петербург" на согласование не ...
Банкирский дом "Санкт-Петербург" завершает сделку по продаже крупного пакета акций этого банка сыну питерского губернатора Сергею Матвиенко. В результате он станет крупнейшим акционером банка, на базе которого, по мнению местных банкиров, будет ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

130. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского ...
Таким образом, за продажу коттеджей жулики из «Солнечной поляны» получают солидные средства, которые пускают мимо банковских счетов.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

131. Центральный Банд.

«Понятие «отдельных периодов торгов» было введено в оборот приказом ЦБ РФ от 12.8.96 №02-274. Этим приказом пункт 4.2 Положения об обслуживании выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций пополнен нормой, предусматривающей, что Банк ...
Виктор Владимирович Геращенко родом из семьи потомственных банкиров, его отец был заместителем Председателя Госбанка СССР. Сам В.В. Геращенко прошел настоящую банковскую школу проработав в советской банковской системе на всех уровнях.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

132. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ ...
... до 31.12.1995 г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25 000 000 долларов США, что с учетом курса ЦБ РФ, согласно которому 1 доллар США равнялся 4 648 руб., составляло 116 200 000 000 руб. При этом члены организованной группы ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

133. Акт документальной ревизии

Как и предусмотрено порядком ведения банковских счетов в Андаву Аэрофлотом должна будет представлена карточка подписей уполномоченных лиц и установлена система кодирования платежных документов. В декабре 1996 года ОАО "Аэрофлот" направило в Банк ...
... по счету компании в дополнение к отчетности; • подтверждения репутации компании "Андава" , признанными международными финансовыми институтами ( по мнению ЦБ РФ так как компания "Andava S.A." была образована в 1994 году, то она не могла получить ... Копия в Google

134. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Безусловно, такие сделки могут быть экономически выгодны для банка, испытывающего столь острую нехватку ликвидности. Однако, с точки зрения статьи 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и соответствующих ...
Между тем, приведенная на банковском форуме информация выглядит более чем правдоподобной. Известно, что имея полный контроль над российским БТА Банком, Мухтар Аблязов активно кредитовал компании, входящие в контролируемый им же холдинг ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

135. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Отметим, что многие из этих энергосбытовых компаний были в числе акционеров этого кредитного учреждения, а долями в них владела экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Сама госпожа Сечина от комментариев воздержалась. Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления. Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

136. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в ...
В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников. В мае этого года вступил в силу закон, запрещающий банкам и платежным сервисам переводить деньги на счета нелегальных казино.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

137. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Подлинность тех или иных баз и их принадлежность тем или иным банкам мной не проверялась. Названия банков указаны со слов продавцов баз данных и написаны в кавычках, что следует читать, как «предположительно такой-то банк». — «Сбербанк».
... по его последним транзакциям [...], злоумышленники могут представляться сотрудниками банков и пытаться тем или иным способом добраться до денег. Поскольку ранее анализ цен на банковские базы данных не выполнялся, оценить изменения соответствующих цен ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

138. "Аналитика Грефа" в жанре доноса.

... что старший аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк может начать такую масштабную информационную войну без личного поручения Германа Грефа. А раз так, то стоит подумать о мотивах, которые подчиняют себе руководителя крупнейшего розничного банка России ...
Автором отчёта, составленного в манере, которая совершенно нехарактерна для банковской аналитики, судя по всему, и был тот самый Алекс Фэк. Раздел, посвящённый госкомпании, назвался нестандартно для официального документа: «Роснефть»: давайте ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

139. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем в фабулу обвинения добавилась организация растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Банкиры вины не признавали, настаивая на законности и подлинности сделок с векселями.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

140. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а в апреле 2013 года был оштрафован. В тот же период за «отмывание» средств привлекался и его руководитель кредитной ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google