Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о ...
А вот газеты пишут, что бывший банкир вложил 10 млн евро в мини-завод по производству фанеры.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

202. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

«Это абсолютно неприемлемо, не могу поверить, что это могло произойти», — цитирует Reuters письмо банкира, которое он отправил трем коллегам.
Кремль утверждал, что знакомство Путина и Варнига состоялось в начале 90-х в Санкт-Петербурге, писал Forbes.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

203. Одним мылом мазаны.

Сергей Подлисецкий Тесное сотрудничество семьи Хотиных — Алексея и его отца Юрия — с Сергеем Подлисецким начало складываться в середине 90-х, когда отец и сын перебрались из Белоруссии в Москву, чтобы сменить скромный косметический бизнес на более ...
Ранения, к счастью, оказались не смертельными, и банкир выжил.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

204. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Это оказалось делом непростым, поскольку на банкире на тот момент прямо или опосредованно «висело» не менее 70 действующих компаний из «нефтянки», еще порядка 50 фирм, управляющих его московской недвижимостью — почти 2 млн кв. м офисных и торговых ...
А единственным акционером головной компании АО «Русь-Ойл» был «назначен» Сергей Подлисецкий — бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

205. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

На старом бизнес-джете летают, скорее всего, сошки помельче — директора его многочисленных компаний, наверняка и сам Сергей Подлисецкий, который с 90-х годов выступает при Хотине в роли эдакого адъютанта…
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

206. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома" Артем Потемкин Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности — вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света ...
Ранее мы изучили письмо, составленное на ломанном английском и адресованное швейцарским банкирам от имени некого Mr Emil Gaynulin.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

207. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

…Судя по всему, в 90-х сенатор еще питал слабость ко всему заграничному — он с друзьями учредил несколько коммерческих структур от имени зарегистрированной в Сан-Франциско на Фолсом стрит фирмы «ТС. Т. Х. Интернэшнл».
В 2001 году в аэропорту Шереметьево с банкиром случилась неприятная история: по данным СМИ, при проверке пассажиров, вылетающих рейсом Москва — Дюссельдорф, у него обнаружили 40 тыс. немецких марок, не заявленных в таможенной декларации.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

208. Транспортные потоки подмосковных финансов.

Его карьера банкира, как и у многих других, завершилась в кризисном 1998-м.
«Монтажспецбанк» не был «мелкой рыбёшкой»: в середине 90-х он входил в число 50 крупнейших российских банков по капиталу.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

209. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Он занимался адвокатской практикой с конца 90-х годов и специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов, обвиненных в должностных преступлениях, а также фигурантов уголовных дел, которые находились в производстве следственных ...
Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное ...
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

210. Порто-геноссе.

... руки, около двух с половиной миллионов в год. Зато живет и процветает портовый бизнес, прямой преемник офшорных традиций 90-х годов. Теперь «Дело» отца и сына Шишкаревых работает под другой вывеской. Как отмечают российские деловые издания, несколько лет назад Русский генеральный банк (в правление которого вошли Сергей Шишкарев, депутат Госдумы Александр Скоробогатько, предприниматель Григорий Коваленко и банкир Александр Пономаренко) скупил акции порта, фактически перехватил управление НМТП ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

211. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

[…] Два других иска, поданных на следователя, касаются взятки, которую он якобы получил от испанского банкира Эмилио Ботина за закрытие заведенного на него уголовного дела, а также за незаконное прослушивание бесед одного подследственного с его ...
Тогда же, в середине 90-х годов, Гарсон с энтузиазмом берется за дело о так называемых антитеррористических группах Освобождения.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

212. Застройка кишечной палочки.

Система очистки была введена в строй уже во времена перестройки и проработала до середины 90-х годов.
Президент Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Владимир Антонов считает, что непосредственное отношение к ЗАО «Вартемяги» имеет сын банкира и крупный землевладелец Олег Беляков.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

213. Конверты для Эллы Памфиловой.

Разумеется, хранили бюджетные деньги министры в конкретных банках не из платонической любви к конкретным (во всех отношениях) банкирам.
Эхом менатеповских 90-х является и ее совсем уже свежая позиция по Подрабинеку, которого после оскорбления ветеранов она взялась защищать.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

214. Кто отвечает за базар на московских рынках.

В Москву перебрался в 90-х годах.
Договорились финансировать клуб, Алешин – от доходов с рынка, Бородин – привлекая крупных банкиров.
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

215. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

Вовремя перехватив из слабеющих ручонок старой бюрократии её ресурсы и связи, они вместе с бандитами конвертировали их в такой капитал, за который можно покупать и западных банкиров, и московских распределителей бюджета.
Красный петух-то не впервые беспрепятственно гуляет по нашему городу: в 90-х годах он по очереди посещал офисы Промстройбанка и банка «Санкт-Петербург», а уже в недавние времена полыхала мебельная фабрика «Балтика» под самым боком у Смольного, после ...
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

216. Последний волк-одиночка, или похождения современного Остапа Бендера.

Новая команда путинских менеджеров, пришедших в «Газпром» в 2000 году, была серьезно озабочена возвратом своих активов, выведенных в эпоху «диких 90-х» из состава компании.
Банк обанкрочен, банкир Михаил Голубев в бегах.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

217. Миллионер из ниоткуда.

Собственно, в 90-х годах у нас начинается интересная жизнь.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

218. Кризис жанра, или Кто следующий?

В середине 90-х обладание компроматом на руководителей, усиленное подкупом или возможностью совместной наживы, позволяли успешно перенаправлять финансовые потоки в частный карман.
Некоторые из предыдущих страниц биографии банкира Козлова — более чем активное участие в строительстве пирамиды ГКО, обрушившейся в августе 98-го, работа на сомнительную с точки зрения госаппарата американскую организацию, — заставляют думать о ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

219. Изнанка российского бизнеса образца 90-х годов прошлого века в лондонских судах.

Изнанка российского бизнеса образца 90-х годов прошлого века в лондонских судах Братья Рубены инициируют процесс против Лисина Оригинал этого материала © "The Observer", Великобритания, 28.11.2005, Перевод: "ИноСМИ.Ру", Фото: "Коммерсант", Медвежий ...
... с другой стороны, немало и тех, у кого легкость, с которой деньги от компаний, управляемых скандальными бизнесменами с темным прошлым, переходят к лондонским банкирам и пиарщикам, вызывает серьезные сомнения в этической чистоплотности последних ...
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

220. Обвиняемый по делу Хлебникова написал письмо брату убитого

... Стечкина, но, по последним данным, в деле фигурирует ПМ. Первых подозреваемых оперативники задержали 27 сентября 2004 года, когда в одной из московских квартир был освобожден заложник -- банкир Ахмед-Паши Алиев, у которого бандиты вымогали деньги ...
«Разговор с варваром» -- это 15-часовое интервью Хлебникова с боевиком, состоявшееся еще в конце 90-х годов.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google