Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... бывшей жене Фархада Ахмедова Игорь Головачев, Алексей Чередниченко Резонансный развод бывшей супруги Фархада Ахмедова привлек внимание не только российских СМИ, но и канадских журналистов. Они выяснили новые подробности отчаянной, но пока безуспешной ее борьбы за присужденные ей Высоким судом Лондона почти полмиллиарда фунтов стерлингов мужниных денег. В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

62. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В этом здании на третьем этаже расположена трехкомнатная квартира площадью 133 кв. м., которая, по данным Росреестра, действительно принадлежит человеку, чье имя полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством бывшей супруги Игоря Сечина. Наследник кофейной империи Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

63. На кого и под кем работал "Ландромат".

На сообщение Reuters был вынужден отреагировать и президент Молдавии Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит.
По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

64. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Пришлось идти, — с иронией ответил банкир.
Подозревают, что на эту роль Вадим Беляев (как глава ФК "Открытие", в которую вошёл банк "Петрокоммерц") и Игорь Зюзин (как глава группы "Мечел", управлявшей ЗМЗ), судя по всему, определили Вадима Варшавского, формального главу группы "Эстар", в ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

65. Как делал деньги Улюкаев.

Источники дохода Улюкаева этого периода складываются из части взяток коммерческих банкиров за комфортное или достаточно лояльное отношение преимущественно при криминальном банкротстве.
Так, самый высокий план отчислений Улюкаевым в размере 50 млн руб в месяц был поставлен перед главой московского Росреестра Игорем Майдановым.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

66. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Дмитрий Барановский (справа), обвиняемый в вымогательстве, после заседания Тверского суда «Совершенно секретно» продолжает публикацию материалов о ключевых событиях и персонажах подлинной истории капитализма в России Турагент и советник банкиров ...
Как не защитило оно, например, полковника Игоря Печерских, командовавшего в Афганистане 3-м батальоном 345-го парашютно-десантного полка — тем самым батальоном, в состав которого входила легендарная 9-я рота.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

67. Братский бизнес.

Первополосные банкиры.
Чуркины Братья Чуркины – Игорь и Олег – собственники Львовского автобусного и Черноморского судостроительного заводов – в России мало кому известны, зато на сегодняшней Украине их знает почти каждый.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

68. Александр Лебедев не щадит должников.

... в Луанде Banco VTB-Africa Игорь Скворцов написал в мае этого года, почти через год после встречи с президентом Национального резервного банка (НРБ) Александром Лебедевым. Разговор двух банкиров проходил в офисе Национальной резервной корпорации (НРК), также подконтрольной господину Лебедеву. Собеседники обсуждали конфликтную ситуацию, возникшую после продажи ООО "Биотоп" и ООО "Валдайлесстрой". Эти общества, расположенные в Новгородской области и принадлежавшие Игорю Скворцову, занимались ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

69. Дума — for sale.

Оригинал этого материала © "Версия", 09.11.2004 Дума — for sale Кто и сколько платит за депутатское лобби Игорь Дмитриев Не секрет: создание любой политической партии — это деньги, причём немалые.
Как рассказал нам бывший депутат, банкир КПРФ Владимир Семаго, на провал импичмента у президентской администрации ушло всего $0,5 миллиона.
Дата: 10.11.2004 Копия в Google

70. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

За ним последовали экс-глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян, инвестор в технологический сектор Юрий Мильнер, создатель платежного сервиса Revolut Николай Сторонский и бывший банкир Олег Тиньков, а также основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров.
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

71. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В последние годы Мачульский был спонсором и организатором турниров памяти гроссмейстеров Игоря Платонова и Юрия Разуваева, прошедших в США и Англии.
Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий Мачульский (умер в 2017 году), выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

72. Слушания по делу Френкеля.

Это предполагаемый заказчик банкир Алексей Френкель. Посредники: Борис Шафрай, Лиана Аскерова, Богдан Погоржевский и Игорь Космынин (в розыске).
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

73. Загадки бизнеса и правосудия-2.

А именно - по случаю контрабанды оборудования на сумму порядка двух миллионов долларов США. Сотрудников милиции плотно заинтересовала личность господина Захарова Игоря Евгеньевича - на тот момент владельца “Москвы”.
Среди убитых - банкир Слесарев, его супруга и их несовершеннолетняя дочь.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

74. Несколько справок в отношении Потанина.

Упорно не разглашались подробности передачи контрольного пакета акций BONUS Inc. московскому ОНЭКСИМБАНКУ, а также внезапный отъезд президента и крупнейшего акционера корпорации Игоря Петрова за границу.
На вопрос в октябре 1995 г. о том, какие политические силы поддерживает его банк, Потанин ответил, что, как и любой банкир, избегает политических заявлений, но полагает, что Россия больше всего нуждается в "стабильности" и "отсутствии резких ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

75. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

И может ли это иметь отношение к давнему противостоянию Алексея Кудрина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Полковники Кто такие Черкалин, Фролов и Васильев? И почему, работая в элитном управлении «К» ФСБ, которое занималось кредитно-финансовой сферой, они оказались под уголовным делом на миллионы рублей, имея на руках миллиарды? Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов. А на встречах с банкирами ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

76. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря ...
Через них теневые банкиры прокачивали астрономические суммы.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

77. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков.
Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле», пишет Сизар.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

78. Надзорный взаимозачет.

Очередным свидетельством этого стало недавнее обнародование внутренней переписки вице-премьера Игоря Шувалова, который предрекает если не крах, то серьезные катаклизмы в таких крупных банках, как МДМ, Уралсиб и Русский стандарт. Основной причиной этого называется формальный характер надзора Банка России в последние годы. На фоне стремительного падения курса рубля к основным мировым валютам и отсутствием ликвидности у многих банков тревожную нервозность как у населения, так и у банкиров вызывают ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

79. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... Истинными похитителями векселей Небов называет скандального банкира Матвея Урина и его доверенных лиц, но расследование уголовного дела, в рамках которого их могут сделать фигурантами, сейчас приостановлено. До суда дошло лишь дело самого Небова. […] Впрочем, предвзятым и сфабрикованным сам обвиняемый Павел Небов считает все уголовное дело в отношении него. Это, по словам бизнесмена, продолжение его конфликта с депутатом Тюменской облдумы, экс-владельцем холдинга «Ямалтрансстрой» Игорем Наком ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

80. Узбекская вендетта Усманова.

... его приятелем Василием Анисимовым обернулась арестом банкира, который выдал гарантию оффшору Colchecter Group Trading Corp., пытавшемуся оспорить сделку. Складывается впечатление, что даже получив в собственность монополию на поставки концентрата железной руды, Анисимов и Усманов не успокоятся, пока не отомстят мнимым обидчикам и не напугают возможных противников. 27 декабря 2004 года председатель правления банка «Универсальный банк сбережений» Игорь Жлобицкий вряд ли предполагал, встретившись с ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google