Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Цена репутации.

Руководство банка сочло некоторые факты, приведенные в статье, не соответствующими действительности.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

262. Суперкандидат "Единой России" Хазрет Совмен.

Таких крупных депозитов банкиры в своей практике еще не встречали, но при этом никто из них сильно не завидует Банку Москвы.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

263. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя коммерческого банка "Транспортный" Александра Мазанова по делу об особо крупной растрате.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

264. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

265. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

"Sputnik-Казахстан", 04.03.2020, "Нью-Йоркский суд обязал Аблязова выплатить более 140 тысяч долларов": Суд города Нью-Йорк принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

266. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

В первый раз следствие хотело привлечь к ответственности еще одного фигуранта — экс-члена правления банка Дмитрия Ильина.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

267. Александру Иванову припомнили старые долги.

Так, например, «Ведомости» тогда писали, что только на одной сделке в разгар кризиса из свердловского правительственного банка могли «уйти» сразу 264 млн рублей.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

268. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

269. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images, beirut.com Риад Саламе В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

270. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Организованная группа под шефством Султана Умаханова — племянника Ильяса Умаханова, по разным данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс».
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

271. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Суд тогда приостановил производство по заявлению в части определения размера ответственности до окончания формирования конкурсной массы банка и завершения расчетов с кредиторами.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

272. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

В регистрации WiMAX Holding помимо Адоньева принимали участие совладелец компании Expatel (занимается строительством сетей связи для «Мегафона» и «Скартела») Альберт Авдолян и член совета директоров Балтийского банка развития Дмитрий Гордович, рассказывал Forbes источник, близкий к компании, участвовавшей в регистрации холдинга.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

273. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

274. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков, члены правления Ольга Петрова, Ольга Вишникина, а также предправления Лариса Самарова и др. Московский вексельный банк лишился лицензии в августе 2018 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

275. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова привлекут к суду: громкое дело о похищении выходит на новый виток, Фото: ЦФТ, Видео: via @Contora_Pishet Дмитрий Наумов Николай Смирнов Новое заседание суда по делу о похищении маленькой Сони Миримской, которое провернула организованная группа граждан ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

276. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию, в мае того же года его признали банкротом.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

277. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

"Стратегия" ареста Кирилла Другова Беглый бывший предправления заочно арестован по делу о выводе из рухнувшего банка 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2022, Банкир испытал стратегию ареста, Фото: via "Коммерсант" Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего предправления рухнувшего АКБ «Стратегия» Кирилла Другова.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

278. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

В частности, от кредитора была скрыта информация о том, что имущественный комплекс завода «Сибэнергомаш» — флагманского предприятия холдинга — находится в залоге у банка «Глобэкс».
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

279. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Единственным акционером банка числился уроженец Хабаровска Андрей Шляховой, который также был главой правления «Далькомбанка».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

280. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Светлана Гаврилова также имеет в банке долю в 9,9%. К слову, Евгений Алексеевич Подсохин (предположительно, сын экс-главы совета директоров лопнувшего банка) владеет в Красноярске ломбардом, который выдает мелкие кредиты под залог движимого имущества.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google