После завершения обысков обоих доставили в ГСУ СКР, где уже несколько лет расследуются обстоятельства хищений в банке «Город».
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке.
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
"Коммерсант", 05.02.2015, "Мой банк до последнего": О том, что Глеб Фетисов перевел сумму, достаточную для расплаты со всеми кредиторами "Моего банка" на счет, специально открытый Агентством по страхованию вкладов (АСВ), "Ъ" сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.[...] По данным на сайте АСВ, на 31 декабря 2014 года размер установленной задолженности "Моего банка" перед кредиторами составлял 14,3 млрд руб. Всего свои деньги теперь смогут полностью вернуть почти 3 тыс. граждан и ...
Дата: 19.11.2020
Копия в Google
Под реальный арест тогда же были отправлены зампред правления банка «БФГ-Кредит» Михаил Дорогинин и бывший заместитель начальника кредитного управления банка Алексей Горлин.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
66.ru, 24.09.2020, "СК назвал точную сумму взятки, которую экс-начальник городского УМВД получил от банкира из "Кольца Урала": Генерал-майор Игорь Трифонов получил 7,5 млн рублей за возбуждение уголовного дела в отношении должника банка «Кольцо Урала».
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
Таким образом зампредправления АКБ «Легион» и его сообщники похитили принадлежащие банку денежные средства на общую сумму 122 млн руб. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил господ Брусенцева и Батищева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. каждому, господину Королькову назначено 6 лет строгого режима со штрафом 600 тыс. руб., господин Хайков приговорен к 4 годам 6 месяцам общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Все ...
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком».
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
Мой подзащитный дал показания, что все кредиты той или иной коммерческой структуре выдавались по прямому указанию собственника банка Феликса Бажанова,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Викторова Константин Мусман.— Очевидно, что никаким организатором мой клиент не был, и я надеюсь, что следствие это наконец поняло».
Дата: 19.06.2020
Копия в Google
... info Ильдар Клеблеев Собранные Главным следственным управлением СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участникам хищения средств КБ «ДС-Банк» — фактическому собственнику КБ «ДС-Банк» Ильдару Клеблееву, его доверенному лицу Виталию Вергизову, исполняющему обязанности председателя правления банка Игорю Синюхину, президенту банка Федору Цырульнику, бывшим сотрудникам Банка России Алексею Батракову и Дмитрию Каприелову, а также неработающему Андрею Кузнецову ...
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
По версии следствия, руководитель ВПБ «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн руб. 23 декабря 2019 года экс-глава банка был задержан, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.02.2020
Копия в Google
Мягкость наказания, вынесенного бывшим президенту и главе департамента банка, объясняется тем, что оба банкира еще на стадии предварительного следствия признали свою вину и дали признательные показания, «изобличающие себя и других участников хищения», а затем подтвердили их во время судебных слушаний. При этом их подельница, бывшая бухгалтер банка Елена Матвеева вину не признала и была приговорена к пяти годам колонии общего режима.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Юров утверждал, что Беляев и Аганбегян согласились заплатить ему и его партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст».
Дата: 24.01.2020
Копия в Google