Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Чьи деньги отмывал Френкель

Банковский кризис 2004 года, когда Содбизнесбанк и «Кредиттраст» были просто уничтожены властями за нарушение антиотмывочного законодательства, показал, что, как минимум, в то время власти еще не осознали в полной мере, что банки -это такой же важный инфраструктурный элемент экономики, как, скажем, и электростанции. Копия в Google

62. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

63. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

И «отмываться» предлагают всем клиентам банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

64. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

[РИА "Новости", 22.11.2011, "Литва не будет спасать банк Snoras за счет госбюджета — Минфин": Согласно подсчетам, обнародованным литовскими СМИ, в банке застрахованы вклады на сумму около 4 миллиардов литов (1,158 миллиарда евро).
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

65. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд Суд Англии арестовал активы бывших акционеров украинского банка на $2,5 млрд по всему миру Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.12.2017, Приватбанк сообщил об аресте активов Коломойского по всему миру, Фото: "Украинская правда" Владислав Гордеев, Илья Немченко На переднем плане: Игорь Коломойский (слева) и Геннадий Боголюбов Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов бывших владельцев и руководителей Приватбанка Игоря ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

66. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

По мнению истца, в самом заголовке спорной статьи уже содержится главная мысль публикации: банковский кризис наступил; он "вышел на улицу", банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и символизируют ее прочность.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

67. Как падал "Траст".

Акционеры во главе с Ильей Юровым удерживали банк на плаву, маскируя дыру в капитале и переводя активы в офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2016, Фото: Банки.ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

68. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Вместе с тем он отметил, что "юристами банка был проделан большой объем работы, однако о достижении какого-либо окончательного результата говорить еще рано".
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

69. Крах банкира Хотина.

«Одновременно увеличивалось число акционеров, не получавших никакого контроля над банком в силу нематериальности их пакетов акций, — продолжает он, резюмируя: — Никакого экономического смысла для компании, акции которой не торгуются на бирже, эти сделки не несли бы, однако они могут быть способом обхода ограничения на привлечение средств населения, с высокой вероятностью действующего в отношении банка».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

70. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Между тем, казахстанский БТА Банк и его главный акционер – Государственный фонд «Самрук Казына» - обвиняют Мухтара Аблязова в недружественном размывании уставного капитала российского банка за счет прогона денежных средств. Проверка по этому поводу до настоящего времени проводиться УБЭП ГУВД г. Москвы. В такой ситуации какие либо вливания средств в капитал банка со стороны Аблязова представляются маловероятными.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

71. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

72. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В глаза бросаются формат приобретаемых банков и сам дальнейший механизм работы с ними: они не объединяются в один с целью капитализации, не происходит ничего такого, что совпадало бы с логикой развития банка как самостоятельного бизнеса", — отмечает зампред одного из столичных банков на условиях анонимности.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

73. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

74. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Рейтинговая литера «D» свидетельствует: «Банку свойственны определенные недостатки, как внутренние, так и связанные с внешними факторами.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

75. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Как показало расследование «Ведомостей», дыра в балансе образовалась у банка не только из-за рискованной игры на бирже, но и благодаря щедрой раздаче необеспеченных кредитов.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

76. Казахский махинатор Аблязов.

Теперь же он проходит по делу о разворовывании средств казахского "БТА Банка".
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

77. Олег Шигаев выводил кредитами.

Олег Шигаев выводил кредитами От Балтийского банка к его экс-президенту сбежали три миллиарда Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2015, От Балтийского банка сбежали три миллиарда, Фото: "Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин Олег Шигаев ГСУ СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

78. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Однако даже если суд встанет на сторону банка, актив можно будет вернуть, только если будет доказано, что покупатель знал, что приобретает имущество в отсутствие корпоративного одобрения.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

79. Отчет СП о проверке

Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 17.07.2002 Отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-экономической деятельности Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации и коммерческого банка “Военный банк” Основание для проведения проверки: пункт 1.4.3.23. плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2001 год; обращение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора от 16 августа ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

80. Пора трясти и собирать.

© "Б-Ф.Ру", 12.07.2004 Пора трясти и собирать Главными жертвами «банковского кризиса» станут Банк Москвы, его вкладчики – пенсионеры и бюджетники – и столичный мэр Юрий Лужков Кирилл Сергеев Президент Банка Москвы Андрей Бородин По ряду признаков сегодня можно судить о том, что после вторых выборов Владимира Путина «питерские» всерьез взялись трясти банковскую сферу России.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google