Эта же печать использовалась при отправке реестра заказа на изготовление паспортов, где тоже были подделаны подписи начальника отдела и исполнителя", — уточнили там. — Врезка К.ру] [Tengrinews.kz, 02.07.2013, "Идентичность фото на поддельном паспорте Аблязова подтверждена": Спецслужбы Казахстана подтвердили идентичность фотографии на поддельном паспорте, выданном Аламединским паспортным столом в Кыргызстане, с внешностью экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
Понятно, что взыскать эту сумму с пребывающего на туманном Альбионе экс-руководителя Банка Москвы у судебных приставов-исполнителей не было никакой возможности.
Дата: 25.04.2013
Копия в Google
«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Бородин продал акции компании OU Firmex Inversteeringud, рассказывал представитель банка. По его словам, в договоре купли-продажи проставлена изъятая из обращения печать Банка Москвы, что делает сделку недействительной. Акции достались трем покупателям, в том числе руководителю банка Андрюсу Клуге, уточнял представитель EKP. Банк Москвы заключил «договор о возврате акций» EKP и попытался продать их. Однако претендент – швейцарская RLS Finance не получила разрешения эстонского регулятора.
Дата: 15.08.2012
Копия в Google
Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Следственный департамент МВД утверждает, что экс-совладелец и президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин провели серию незаконных сделок по купле-продаже акций холдинга «Инвестлеспром», принадлежавшего Банку Москвы.
Дата: 18.01.2012
Копия в Google
Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела.
Дата: 02.12.2011
Копия в Google
[…] Рассуждая о рейдерских захватах, сам Бородин до сих пор не может ответить, каким образом он стал владельцем пакета акций банка, заявил GZT.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 13.04.2011
Копия в Google
В его обязанности как вице-президента входила реализация стратегии развития банка, согласно которой в течение нескольких лет банк должен войти в топ-50 по размеру активов.
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
Представитель «КиНа» заявил, что руководству предприятия не известно о наличии у Максимова такого пакета и объяснил конфликт несогласием «КиНа» с решением правительства Москвы, передавшего принадлежащие ему 43, 07 % акций предприятия на баланс ОАО «Объединенная компания», подконтрольного «Банку Москвы» и столичной мэрии.
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
– Врезка К.ру] Помимо рейдерства экс-банкир подозревается в хищении сотен миллионов рублей из банка, который он возглавлял.
Дата: 18.01.2011
Копия в Google
В отчетности банка видно, как остаток по этому счету стал стремительно расти: в конце 2006 г. было 3 млрд руб., в конце 2007 г. — 11,3 млрд руб., в конце августа 2008 г. — 15,8 млрд руб. (правда, и месячный оборот — приход плюс расход — рос: 80 млрд, 206 млрд, 196 млрд руб. соответственно).
Дата: 27.12.2010
Копия в Google
10.11.2010 Ответ банка "Славия" На публикацию "Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина" В редакцию сайта Компромат.Ru 08 ноября 2010 года в сети Интернет на сайте Компромат.Ru со ссылкой на оригинал макета Электронного периодического издания "Общероссийская общественно-политическая электронная газета "The Moscow Post" (адрес сайта: www.moscow-post.ru) опубликована статься "Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина", автор Сергей Филин.
Дата: 10.11.2010
Копия в Google