Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чей еще "Крымнаш".

... по приказу Киева полуостров одновременно покинули все украинские банки. Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске. После захода на крымский рынок Генбанк начал резко прогрессировать: сегодня у него 117 отделений (преимущественно на полуострове) и 138-е место в рейтинге. Это второй по величине банк Крыма, после государственного РНКБ ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

22. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

["Коммерсант", 20.08.2015, "В банкротном деле появились уголовные оттенки": ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества банка «Донинвест», сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. По его данным, расследование касается сделки купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года (то есть, незадолго до отзыва лицензии у банка.— „Ъ“), покупателем тогда выступил «Донинвест», а продавцом — гражданин ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

23. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Киевские власти, напуганные событиями в Крыму, тогда резко озаботились состоянием своих вооруженных сил…
Поскольку, наоборот, скорее всего, последует популяризация этого банка», — считает Палий.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

24. Методы ведения борьбы руководства Гута-банка.

Руководство Русского Генерального банка – Александра Пономаренко и бывшего соучредителя, а ныне депутата Госдумы Александра Скоробогатько сотрудники Гуты разглядели в мифических персонажах книги такого же мифического автора Константина Чернецова «Крым Бандитский», который, ссылаясь на некоего крымского журналиста, растиражировал совершенно нелепые сведения о «крымской мафии».
Дата: 28.05.2004 Копия в Google

25. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге. — Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

26. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

... Волга груп» Геннадия Тимченко, 9,6% — у Николая Шамалова и т. д. — Врезка К.ру По удивительному совпадению, кстати, именно структуры банка «Россия» в последнее время скупают известные винодельни страны. Так, в 2020-м его «дочка» приобрела 100% одного из крупнейших крымских винодельческих предприятий России «Массандра» за 5,327 млрд руб. А до этого структура «России» выкупила на торгах 100% акций АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», одного из старейших винодельческих предприятий Крыма ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

27. Как слить "БайкалБанк".

... в счет оплаты имущества, которое эта компания должна была продать банку. Речь шла о помещениях для офисов "БайкалБанка" в Крыму. Ранее эти помещения принадлежали "Укрсиббанку", однако после референдума были выкуплены одним из акционеров "БайкалБанка". При этом в тринадцати из них банк уже даже запустил свои отделения, заключив с собственником договор безвозмездного пользования, и Егоров как руководитель знал об этом. Как компания "Кредо" собиралась продать банку то, что ей не принадлежало ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

28. Балтийский распил Альфа-банка.

Судя по релизам агентства, положение кредитной организации было катастрофическим и лишь вмешательство санаторов-спасителей из Альфа-банка уберегло бы тысячи вкладчиков питерского банка от потерь своих денег. Также государственное АСВ выделило «Альфе» и 57,4 млрд рублей, которые должны пойти на залатывание дыры в балансе, якобы пробитой прежними акционерами «Балтийского». На первый взгляд кажется, что все участники этой удачной «операции спасения» достойны лишь почетных дипломов и путевок в Крым.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

29. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

[...] Этот конкурс, правда, в итоге был отменен, а само строительство отложено до лучших времен — на первый план вышел новый проект моста в Крым.
То есть, по сути, уводить было что. *** Шишова защита Оригинал этого материала © ИТАР-ТАСС, 16.05.2014, Фото: superomsk.ru Супруга гендиректора омского "Мостовика" подала в суд на мужа и четыре российских банка Олег Шишов Кировский районный суд ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

30. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

... в Смоленской, Брянской и Калужской областях, были планы и на Крым. Источником финансирования этого проекта, вероятно, должны были стать средства вкладчиков, и банк «Софрино» начал агрессивно привлекать вклады населения. Газовый бизнес оказался не таким прибыльным, как строительство храмов. Еще осенью прошлого года на форумах начали появляться сообщения вкладчиков о проблемах с получением денег. Епархии, державшие средства в банке «Софрино», по требованию епископа Тихона начали переводить счета в ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

31. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Финансирование повстанцев После вторжения России в Крым и на восток Украины в 2014 году ЕС и США ввели санкции против Малофеева за финансирование сепаратистов.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

32. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

... с его ролью в оздоровлении банка «ФК Открытие». С чем связан позитив в отношении Микаила Шишханова, сказать трудно. Его банк попал под санацию. В число самых критикуемых попал совладелец обанкротившейся «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, объявленный в международный розыск экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и обвиняемый в хищении владелец «Моего банка» Глеб Фетисов. Гендиректор «Силовых машин» Роман Филиппов в минувшем году лишился должности на фоне скандала вокруг поставки турбин Siemens в Крым ...
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

33. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

«Помогал банку отстроить ряд процессов и принять антикризисные меры. Я вышел из этой инвестиции с небольшой прибылью», — заявил в комментарии изданию РБК Антон Астахов, когда в феврале 2016 года банк «Церих» перестал выдавать вклады. ["Известия", 18.02.2015, "Сын омбудсмена Астахова стал банкиром и обслуживает Крым": В 2009 году Антон Астахов активно писал на сайте kreml.org, о чем сам рассказывал в интервью журналу «Элита общества».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

34. Александр Гусаков остановился за решеткой.

По версии следствия, обвиняемый в особо крупном мошенничестве господин Гусаков нарушил ранее данную им подписку о невыезде из Москвы, решив без разрешения следователя вылететь в Крым.
Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" — солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

35. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

До завершения этого процесса можно показывать картины на украинском языке (именно так в марте в Крыму были показаны мультфильм «Рио 2» и картина «Ной»), но затем предстоит сделать выбор — «будем ли мы поставлять [кинопродукцию] в регион, не ...
У принадлежащего Sony Pictures Television продюсерского центра «Леан-М» «есть шоу, которое в настоящее время идет на канале РЕН ТВ, «дочке» санкционированного банка «Россия», то есть канал фактически находится под американскими санкциями», говорилось ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

36. Судьба барабанщика.

Это косвенно подтвердил сам Лебедев, призвав к сохранению украинского статуса Крыма. «Я не вижу никакой необходимости в возвращении Крыма в состав России», – заявил он. И его можно понять – в случае вхождения полуострова в состав РФ проект приморского политического убежища потеряет смысл. В этой связи покупка Сбербанком лебедевского банка на Украине означает следующее: Кремль лишает Лебедева последнего прикрытия.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

37. Банкиры с большой дороги.

... генерального банка Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко этот бизнес-проект не первый. Скоробогатько сейчас ушел под знамена партии ЛДПР, Пономаренко – председатель совета директоров РГБ. Еще несколько лет назад оба руководили небезызвестным Ялосбанком – банком, который оставил после себя сотни миллионов долгов и несколько уголовных дел. Раздобыть информацию о Пономаренко и Скоробогатько не просто, а очень просто. Достаточно открыть книгу Константина Чернецова «Крым бандитский ...
Дата: 31.05.2004 Копия в Google

38. "Сливки - золото Палия".

... и санатория "Сосновая роща" в Крыму. Впоследствии это дело объедили с рядом ранее закрытых, но возобновленных дел на этот же сюжет. В настоящее время все они расследуются Генпрокуратурой в рамках общего уголовного дела № 18/191745-00. Дело возбуждено по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса России (мошенничество в крупных размерах). По оценкам, только на строительстве этих двух объектов похищены средства, измеряемые в долларах восьмизначной цифрой. Счета Палия в банке "БСИ" просуществуют до 1998 ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

39. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... представившегося потенциальным клиентом, ответили, что с частными лицами не работают.) Как связаны "Москомсвязь" и банк "Россия" Двое соучредителей «Москомсвязи» Александр Германов и Олег Малинин входят в управляющие органы акционерного банка «Россия ...
Как следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightRadar, эти самолеты часто летают по маршруту Петербург — Крым — Геленджик.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

40. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby оборвала связи с Михельсоном после того, как власти США приняли меры в ответ на вторжение России в Крым в 2014 году, занеся его компанию по добыче природного газа «Новатэк» в черный список, как и другие предприятия и людей, которые как-то ...
Когда его спросили о взаимоотношениях банка с Михельсоном, Кроасмун удалился, чтобы изучить банковские документы.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google