Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Несколько справок в отношении Потанина.

... групп России. Сформирован совет, в который вошли О. Сосковец (глава Совета) и пять вице- президентов С. Хаджиев (госполитика), В. Потанин (интеграция банков и промышленности), И. Ермакова (экономический механизм ФПГ), Ю. Семак (регионы), В. Петров (проблемы собственности). Принято обращение к Б. Ельцину баллотироваться на второй срок. По мнению аналитиков, это назначение в значительной степени расширило возможности Потанина в решении вопросов, связанных с лоббированием интересов банка и ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

22. 3. Горшки и боги

Поэтому МЕНАТЕП ведет значительные исследования по выбору путей приватизации в СССР и подготовил свой проект, который с интересом был принят в Совете Министров РСФСР. В основе предлагаемой специалистами объединения концепции «банковского консорциума», организуемого Министерством финансов России и группой коммерческих банков, лежит желание создать для банковского капитала условия по финансированию приватизации и размещению ценных бумаг. При этом, чтобы избавить банки консорциума от постоянного ... Копия в Google

23. Кровь на счетах.

У Меркеля обширный опыт работы в государственном казначестве в Латвии и в России.
Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

24. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Что же до латвийского банка, то именно он появился здесь не случайно: учредители ООО «МКБ» Андис Анспокс и Сергейс Маликовс являются гражданами Латвии. А бизнес свой организовали в России, подключив высококвалифицированных специалистов.
Во время выселения интересы нового собственника представляла его мать — сам владелец квартиры находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков, рассказала Смельницкая (это подтвердил источник «Медузы» в правоохранительных органах).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

25. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... компания в России, отмечает она, там нет проблем, которые нужно было бы решать при помощи мужа или его коллег. По словам Рустамовой, со стороны к ней часто приходят с разными просьбами: кого-то обманули с квартирой, кого-то — по бизнесу, а кто-то столкнулся с серьезными бюрократическими препятствиями и не может добиться решения. «И если я понимаю, что должна помочь, то могу обратиться не только к мужу, — говорит она. — Если вижу, что человек преследует личные, корыстные интересы, то отказываю ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

26. Пальта не надо.

Время от времени принимаемые Россией санкции бьют по их интересам, но уже несильно.
В Латвии список самых богатых возглавляют Виктор Красовицкий, а также Валерий и Татьяна Каргины — это совладельцы Parex Bankas. На четвертом месте — Леонид Эстеркин, тоже банкир. На пятом — Олег Филь (банки и недвижимость), на восьмом — Олег Степанов ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

27. Олигархи, подымем армейский футбол!

... 2002 г. Темпбанк (зарегистрирован в 1989 г.) занимал в России 410-е место по размеру активов. На 1 января 2003 г. активы банка составили 731,7 млн руб., увеличившись за год в 1,6 раза. Прибыль банка до налогообложения составила в минувшем году 3,2 ...
И, наверное, глубоко символично, что на Украине и в Латвии, например, господ Бабакова и Гареза постоянно называют представителями акционеров ЦСКА. «Схема ЦСКА» — это сочетание интересов бизнеса конкретных, очень влиятельных людей и интересов ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

28. Богатый зять Андрей Болотов.

Информацию о том, в чьих интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в законодательстве. По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл Россия», если бизнесы родственников действующих или бывших ...
Дочь Токарева Майя Болотова и ее муж Андрей Болотов за последние годы стали успешными предпринимателями — связанные с ними фирмы занимаются дорогой недвижимостью в Москве, Латвии и Хорватии.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

29. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

И опыт наших соседей, в данном случае Швейцарии и Латвии, представляет, на наш взгляд, определённый интерес в том числе и для Литвы.
... покупают…» Пазл 2. По данным латышской ежедневной газеты «Вести сегодня» (номер 17 июля 2014 года) «C начала 2014 года латвийское Управление по делам гражданства и миграции получило 1955 заявлений от граждан России, 278 — Китая и 181 — Узбекистана ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

30. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

... учреждения Латвии – Hansabank и Parex bank объявили относительно своих планов по внедрению на российский рынок. Пока сфера интересов в основном ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом, а также предпринимателями стран Балтии, работающими в России ...
Все говорит о том, что балтийские банки становятся все более популярными у нерезидентов, а это влечет за собой повышенное внимание со стороны контролирующих организаций многих стран.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

31. Глобализация российских ОПГ

Последний только начинал работать в то время представителем России в Международном валютном фонде (МВФ). Ранее Кагаловский партнерствовал с Михаилом Ходорковским (Mikhail Khodorkobsky) в рамках банка «Менатеп» («Menatep»), где Кагаловский одно время был вице-президентом банка. Впоследствии у «Менатепа» случились финансовые трудности, усугубленные его интересами в полности жульническом Банке Европейского Союза Антигуа (European Union Bank of Antigua). Копия в Google

32. Обнальная команда Шандаловых.

... выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам. В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

33. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В Москве и Московской области действует 140 офисов банка. В сеть Банка Москвы также входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России: БМ Банк (Украина), Банк "Москва-Минск" (Белоруссия), "Латвийский бизнесбанк" (Латвия), Эстонский ...
Ранее Андрей Бородин заявлял, что оценивает весь банк в 240-280 млрд руб., исходя из чего его пакет стоил 48-56 млрд руб. — Врезка К.ру] Покупатель действовал в интересах ВТБ, уверен Бородин: «Эта сделка обсуждалась с ноября, и г-н [президент ВТБ ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

34. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... 3-Е ЛИЦО: Председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Эрнест Бернис ул.Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия Представительство в Москве: 107045, Москва, Россия Даев переулок, д. 20, офис 227 тел.: (495) 204-83-34 (Руководитель – Заика П.С.) 3-Е ...
Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Эрнест Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

35. Парад уродов.

... человека в России? Этой лукавой стране крайне важно, чтобы оборот денег, идущих через печально знаменитые швейцарские банки, не сокращался. А для этого нужно блюсти интересы клиентов, будь то Пентагон, ЦРУ или граждане России, скрывающие капиталы от ...
Очень переживает, что народ поддерживает Путина Ни Елена Боннэр, ни Сергей Ковалев, уже горло сорвавшие, оправдывая чеченских террористов, не выступили в защиту русских школьников в Латвии, которых местное нацистское правительство насильно лишает ...
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

36. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Как писал «Коммерсант», брокер выводил деньги клиентов, которые думали, что играют на бирже «Форекс», на подконтрольные счета в Латвии.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

37. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Речь шла о средствах «от международной компании с признанной деловой репутацией», которые возвращались инвесторам за счет облигационного займа (например, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в России, с государственным участием, который ...
Это не препятствует возможности реализовывать свои права и законные интересы, — считает Бочкарев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

38. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Застрявшие деньги в Латвии Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была ...
Истец хочет взыскать с ответчиков убытки, причиненные длящимся с 2013 г. спором о рекламной кампании, которую BBDO Russia провела в интересах владельцев «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

39. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства.
... в Раменском районе Подмосковья: он вступил в «Единую Россию», а в 2016 году даже победил на выборах главы подмосковного городского поселения Родники. Вместе с другими сбежавшими из Латвии омоновцами (их телефоны тоже есть в распечатках записной ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

40. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой. А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого. Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) — «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google