Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Клуб анонимных аналитиков.

Позиция ИСКЧ Интерес телеграм-каналов к своей компании гендиректор ИСКЧ Артур Исаев в разговоре с The Bell объяснил общей заинтересованностью в биотехнологическом секторе, которая выросла во время пандемии. В России таких компаний мало, а на бирже ...
Менеджеры каналов предлагали переводить деньги на счета в Тинькофф банке.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

82. Взятка Андрея Втюрина на букву "Г".

Сергей Шарков, гражданин Латвии, бывший директор «ДПА» (Минск), признан виновным в даче взяток на сумму в 5 тысяч долларов — штраф 5 тысяч базовых. Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, взятка в 13 тысяч долларов, а также выгода ...
В ходе расследования дела КГБ Белоруссии установил, что размер взятки Втюрину составил не менее $192 тыс. Деньги он получил за помощь в продвижении интересов компании в плане поставки оборудования для «Белтелекома».
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

83. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... король эстрады» — не должник, а, скорее, заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса. На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

84. "Новичок" уже убивал.

В России его осудили за шпионаж еще в 2006 году.
Поскольку таким веществом был убит Кивелиди, это вызвало интерес к химику Ринку и тому, что происходило в режимных лабораториях.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

85. Джетлаг Вадима Гинера.

Но дела предпочитает вести не в России, а в Латвии.
Но примечательна его фигура не ресторанным бизнесом: как сказано в его биографии на официальном сайте, Гарез «в интересах своих клиентов принимал участие в структурировании сделок по приватизации энергетических компаний (VS Energy) на территории ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

86. Исповедь нефтетрейдера.

Все началось с того, что в 2003 году сооснователь «Мегафона» Леонид Рожецкин неожиданно продал свою долю «Мегафона» не питерским связистам, а компании «Альфа-Групп» и тут же покинул территорию России (затем он осел в Латвии, где приобрел особняк).
Уже через год наши интересы представлял датский адвокат Джеффри Гальмонд.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

87. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Двигаясь по маршруту Россия — Молдова — Латвия, грязные деньги делали короткую остановку в молдавском Moldindconbank, где в должности вице-президента был Вячеслав Платон. На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением ...
— Врезка К.ру] По данным "Ъ", интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

88. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... года у "ЦентрОбуви" в России было уже 598 одноименных магазинов и 148 магазинов Centro с общей годовой выручкой 30 млрд руб. Тогда же "ЦентрОбувь" нацелилась и на европейский рынок — ее магазины один за другим открывались в Польше, Латвии, Литве и на ...
На продаже сети "Копейка" банку "Уралсиб" он заработал около $120 млн, которые инвестировал в разные сети дискаунтеров.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

89. Парламентарии.

... его коммерческие интересы были связаны с водочной отраслью, которую он теперь регулирует в качестве депутата. Задекларированный доход Звагельского небольшой — около 4 млн рублей в год (исключением стал 2011-й, когда он неожиданно заработал больше 17 млн рублей). В 2011 году на имя компании Звагельского Bariton Consultants был открыт счет в швейцарском банке Julius Baer. Основным видом деятельности компания указала управление активами в России. Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от "Единой России ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

90. Медвежонок Будберг и его переписка.

Занимаясь мочиловом сбежавшего из России банкира Бородина Будберг через свою помощницу СЛИВАЕТ Араму Ашотовичу служебные документы Банка Москвы, который теперь находится под управлением структур ВТБ. Здесь НДФЛ-2 Бородина И документ о том, что ...
Ну и чтобы два раза не вставать, компании, входящие в группу ИМА довольно быстро подсаживаются на бюджеты ВТБ. Будберг почти наверняка имеет отношение к компании А3, интересы которой старается продвигать.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

91. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

Зарубежная недвижимость в ЛДПР есть только у супруги Эдуарда Маркина — ей принадлежит треть квартиры в Латвии (150 кв. м). В "Справедливой России" у ребенка Алексея Лысякова есть половина квартиры во Франции, у Дмитрия Горовцова и Александра ...
В минувшем году он заработал 401,99 млн руб. ЛДПР представлена в списке Сергеем Вайнштейном, бывшим гендиректором управляющей компании «Промышленные инвестиции» (252,99 млн руб.), и работавшим в банке «Уралфинанс» Эдуардом Маркиным (192,05 млн руб.).
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

92. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

93. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Покупал он ее, как сам рассказал, в кредит и расплачивался по ипотеке со счета в местном банке. После вступления закона в силу пришлось взять кредит в России, погасить долг перед иностранным банком и, соответственно, закрыть там счет.
В сфере интересов чиновников более 30 стран — от Южной Кореи до Египта.
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

94. "Газпром" — офшорное достояние.

... тот момент эта компания еще даже не была зарегистрирована; во-вторых, налоговики сделали запрос в ФМС и выяснили, что гражданин Латвии Кирилл Пестун не пересекал границы России и поэтому вряд ли мог встречаться с кем-либо на выставке в июне 2010 года ...
Представитель «Газпрома» говорит, что судебный спор им известен только из СМИ и «касается исключительно хозяйствующих субъектов, не затрагивая интересов ОАО «Газпром».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

95. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

По поручению президента России Дмитрия Медведева бывший инженер посвящает себя созданию исследовательского центра в Сколково, недалеко от Москвы, где на территории в 380 гектаров должны собраться, к 2014 году, около 20 тысяч специалистов в области ...
Через свой люксембургский фонд Volga Resources, пишет Bilan, Геннадий Тимченко расширил сферу своих интересов, начав участвовать, в частности, в горнотехнической промышленности, строительстве и индустрии продуктов питания.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

96. Трое из Дворца.

... за которые могла заплатить 421 млн руб. «Согаз» — кэптивный страховщик «Газпрома», сборы в 2003 г. составили 10,5 млрд руб. В то же время доли в «Согазе» приобрели «Акцепт» дальнего родственника Путина Михаила Шеломова и «Аброс» банка «Россия ...
Тогда в Петербурге оставалось на ходу не более 100 машин «Скорой помощи», из-за того что Латвия отделилась и перестали ввозить РАФ, «Петромед», говорит Колесников, «спас ситуацию».
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

97. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

... согласно п. 3 ст. 34 иммиграционного закона Латвии). [Газета.Ру, 17.01.2011, "Шпрот фронт": Сообщения о намерении бывшего мэра покинуть Россию появились почти сразу же после смены столичного руководства. Причиной может быть стремление Лужкова избежать возможного уголовного преследования в случае возбуждения дела по факту его деятельности на посту мэра Москвы. Официально информация об уголовном деле подтверждена не была, однако некоторые сделки «Интеко» уже стали предметом интереса органов ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

98. Инвестор от Москвы.

... Малышков — советник по экономическим вопросам мэра Даугавпилса, занимается налаживанием торгово-экономических отношений Латвии и России. […] В Латвии Игорь Малышков ведет ресторанный бизнес, занимается недвижимостью, открыл гольф-клуб Viesturi, отель ...
Москва ни при чем Трудно удержаться от предположения, что Тимохинс и в ВБД играл вторую скрипку — представлял интересы Малышковых.
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

99. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Он ожидал, что в Латвии согласование условий договора будет проходить как в России или Казахстане, то есть медленно и печально.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

100. Без ферзя в голове.

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 02.06.2010, Фото: EPA Без ферзя в голове Анатолия Карпова, Гарри Каспарова и Александра Баха связывают общие коррупционные интересы Тимур Васильев, Алексей Бондарев Анатолий Карпов и Гарри Каспаров Об ...
Но главой «мирного» фонда, не стесняясь, величает себя до сих пор. Является мифом и широко тиражируемое заявление г-на Карпова о том, что он «открыл в России 700 детских шахматных школ».
Дата: 02.06.2010 Копия в Google