Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Из варяг в РЕКи

... еврейского конгресса, будет оказывать «пардаугавским» помощь в ведении и легализации их бизнеса в России. Свою должность в РЕКе Соломон (так теперь предпочитает называть себя г-н Букинголтс) получил сразу после того, как главой РЕК был избран его троюродный брат Вячеслав Кантор. Примечательно, что до этого момента интересы нынешних соратников по РЕК пересекались не так часто. Правда, в прошлом году Сол Букинголтс выступал организатором встречи Кантора с президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой ... Копия в Google

122. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному ...
[...] Сам задержанный сообщил, что жена сейчас в декрете и никакой связи тут нет. — Врезка К.ру "Коммерсант", 01.09.2021, "Офицер изменил службе с супругой": Между тем, по версии СКР, подполковник действовал в интересах не службы, а своей жены Юлии и ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

123. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

124. От гранат к госнаградам.

«Я никогда не имел каких-либо бизнес интересов в Латвии и не пытался строить там серьезные бизнес проекты! В свое время мои интересы в данном государстве были выражены в получении вида на жительства и не более того!», — заявил Максим Лалакин The ...
В числе клиентов арестованных отмывщиков, по версии испанских силовиков, были подольчане — владелец нескольких торговых центров и член Генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

125. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Тем, кто посвящен во внутреннюю иерархию комитета, подпись эта говорит о неподдельном интересе Бастрыкина к результату.
Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

126. "Три кита" снова всплыли.

... Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время. Дмитрий Бондяев, который любит представляться то сотрудником ФСБ, то сотрудником ГРУ, но на самом деле сбежал в Латвию и ...
Александр Мордкович В свое время я говорил, что полковник Захарченко с его миллиардами, спрятанными дома в диване, это совершенно не «чудо», а, к сожалению, вполне заурядное для современной России явление.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

127. Капиталбанк растащили на троих.

Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.
В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

128. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на ...
Интересно, что офис «Центра цифровых технологий» располагается на территории ОКБ им. Симонова, того самого, который этой весной подвергся рейдерской атаке со стороны Рустэма Магдеева, который действовал в интересах военного промышленника Виктора ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

129. Владельца "Траста" подвел траст.

... выполнять его инструкции, действовать в его интересах и не получать никакой прибыли от управления акциями, за исключением годовой комиссии. По условиям договора Юров мог выкупить акции «не менее чем за $40 млн по официальному курсу Банка России ...
Ей требовалось время на открытие счета за рубежом (в итоге это было сделано в Латвии), ему — для сбора денег.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

130. "Открытие" развели комплексно.

Начало состояло в том, что действующая в интересах Урумова и Пинаева компания Gemini через своего брокера, литовский Snoras Bank, купила варранты действительно примерно по 13 за сотню — но не долларов, а аргентинских песо, в которых они на самом деле ...
Среди возвращенных и замороженных активов семь объектов недвижимости, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Испании, Латвии, десяток автомобилей, включая несколько суперкаров Ferrari, ретро-спорткар Austin Healey, а также Bentley и ряд других ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

131. К чему приводят схемы.

А Marina A. D. Bar была приобретена в интересах его хорошего знакомого из Латвии, имя которого Антонов раскрыть отказался.
Эти сделки возглавили рейтинг самых дорогих покупок недвижимости в Риге в 2010 и 2011 гг. Антонов с обвинениями Snoras не согласен: пусть сначала докажут, что такие сделки действительно были и что они нанесли банку ущерб.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

132. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... его семьи также покинули Россию и в настоящее время находятся в Риге. Эту информацию подтвердили и в холдинге "Миэль". Правда, по словам представителя компании Юлии Абашиной, у господина Куликова это плановая командировка в Латвию и в понедельник он ...
"Следователи произвели выемку документов, имеющих значение для расследования дела",— сказала она, отказавшись сообщить дополнительные подробности в "интересах следствия".
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

133. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Чем озабочены власти — здоровьем населения или проталкиванием интересов водочного лобби? Как бороться с алкоголизмом? Наш ответ — развивать средний класс. В России потребление алкоголя является социальным явлением, с одной стороны, и традицией — с ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

134. Изобретения российских федеральных госслужащих, сенаторов и депутатов.

... федеральный инспектор по Москве Игорь Абылгазиев, гендиректор ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» («дочка» Правительства Москвы и «Банка Москвы», МКНТ) Дмитрий Ротатаев, его заместитель Владимир Юдкин и еще несколько сотрудников МКНТ ...
«В России мы будем вести переговоры с тремя — четырьмя организациями.
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

135. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

Действия руководства «Уралхима» и «ВМУ» по передаче контрольного пакета акций химкомбината неизвестной компании и поразительное бездействие администрации Воскресенского района вызвали интерес у правоохранительных органов. После всех этих выкрутасов с дроблением акций и банкротством ВМУ у Мазепина не останется другого выхода, кроме выхода на Латвийской границе. Там его, кстати, уже ждут, и что поразительно иллюзий не строят. Одной из первых публикаций, посвященных исходу Мазепина в Латвию, стала ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

136. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

У меня было такое впечатление, что вы либо налоговый инспектор, либо представляете интересы какого-то российского банка и хотите получить клиента, но хотите спросить о его бизнесе, не только о его, но и его друзей, хотите получить просто крупных ...
... свобод, который я основал в 2001 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке и отделениями в России, на Украине и в Латвии. На Украине и в Латвии они существуют до сих пор. В России в 2006 году я закрыл это отделение в связи с принятием закона о деятельности ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

137. Кузнецов чужого несчастья.

Первое время Михаил Кузнецов давал по поводу своего избрания губернатором растерянные комментарии, но постепенно освоился – чего стыдиться, в России губернатором может быть каждый…
Относительно недавно, даже появились слухи, что они встречались на территории Латвии…
Дата: 18.12.2005 Копия в Google

138. Рынок детективных услуг.

... и детективной деятельности руководителям Главного информационного центра МВД России было дано указание в трехмесячный срок разработать и ввести в действие схему по возмездному снабжению детективов интересующей их информацией. И что? Прошло десять лет, ничего не изменилось. Не думаю, что руководители МВД допустят, чтобы эта возможность была реализована в новом законе. По моему мнению, в нем по-прежнему не учтены интересы субъектов детективной деятельности -- в частности, не прописана возможность ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

139. Табачный митрополит Кирилл (Гундяев).

Митрополит Кирилл в интервью “Литературной газете” признался: “...а как, собственно, выживать Церкви в нынешней реформируемой России? Вариантов ведь только два: либо в своей хозяйственной деятельности Церковь должна стать полноправным субъектом рыночной экономики, либо ей надлежит удалиться в экономическую резервацию и обречь себя там на тихое угасание”. Поэтому он решил расширить сферу приложения своих экономических интересов.
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

140. "Пинкертон" идет по следу

Это представляет интерес, поскольку этот адрес является адресом Secretan and Troyanov Solicitors.
... агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка ... Копия в Google