Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дума в законе.

Только сказочного в сахарных устах самарской Шахерезады маловато: тут истории Ушамирского, проходящего в оперативных сводках правоохранительных органов - то он в роли руководителя ОПГ, то курирует поставки наркотиков в Самарскую губернию, то обирает ...
Попытка менеджеров банка забрать трактора и комбайны, вызвала кривые ухмылки у группы крепких парней, встретивших банкиров у ворот МТС. Местных журналистов давно настораживают некоторые особенности поведения Ушамирского, а точнее, его манеры.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

382. Водочные войны.

... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
... о хищениях и злоупотреблениях в агентстве, был тесно связан с подольской ОПГ и активно «отмывал» ее деньги. Другой заместитель – уроженец Грозного, по слухам, контактировал с чеченской ОПГ. Вместе с ее лидерами он учредил ряд фирм, через которые ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

383. Сенатор-губернатор.

В качестве компенсации им отдали ДК «Машиностроитель, ставший штаб-квартирой ОПГ, и несколько заводских столовых, затем превращенных в пекарни.
При участии Андрея Ищука, акционера «Самкреда», из банка буквально выгнали прежнего руководителя Максима Сойфера.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

384. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."

Отличительной особенностью данной группы является сплоченность, четкое планирование последствий и глубокая юридическая проработка всех действий, включая тесную координацию с организованными преступными группировками (ОПГ), а также мощная система ...
По кредитным картам Visa банка "Возрождение" у Ермолаева А.Д. и его жены - Ермолаевой О.М. проходят баснословные суммы.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

385. Таможня берет добро миллионами у.е.

За бугром же отсиживается и фактический владелец с дюжины СВХ, организатор всей ОПГ Асад Мехдиев.
Ходят слухи, что к российско-итальянскому бизнесу через родственников имеет отношение и Михаил Ванин (вместе с Асадом Мехдиевым он слывет фактическим владельцем апеннинского отеля банка «Славия», среди клиентов которого – многие таможенные терминалы).
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

386. Смерть Романа Цепова (Бейленсона).

В частности, подчиненные Цепова некоторое время охраняли семью Александра Малышева (считался лидером одной из самых мощных в середине 90-х годов «малышевской ОПГ»); сопровождали автомобили предприятия «Нева-транс» (учредителями фирмы числились люди ...
Бывшая любовница продала ему квартиру в центре Петербурга, которая находилась в закладе у банка.
Дата: 26.01.2005 Копия в Google

387. Михась зарегистрирован кандидатом в депутаты Мособлдумы.

Народная молва вкупе с МВД приписывали солнцевской ОПГ поистине демонические возможности, помноженные на особую жестокость.
Среди них директор ЧОПа, частный охранник, председатель правления банка и два сотрудника коммерческих структур.
Дата: 27.09.2004 Копия в Google

388. Корпорация "Брателло".

... Действительно, 11. 02. 1998 г. президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов подписал распоряжение №12-рп о создании Национального клирингового банка, позже, а именно 09. 04. 2001 г., Илюмжинов выпустил распоряжение, согласно которому более 200 бюджетных ...
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

389. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

Был взят кредит в банке и деньги отданы ИД «Бурда».
И, возможно, после окончательного объединения усилий двух компаний мы увидим новые совместные проекты ИД «Бурда» и ОПГ «Тамбовская» - журналы «Лиза по понятиям», «Отдохни на нарах» и «Сool братокs».
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

390. Большая беда Ростова.

Также Голушко в значительной степени утратил свои позиции в Нафта-Москва, в связи с приобретением Нафты новым хозяином в лице Федерального промышленного банка и его структур, основным владельцем которых является Сулейман Керимов.
С больным Николай Прель знаком близко в течении нескольких последних лет, когда он помогал Голушко разрешить проблемы с дагестанскими ОПГ. В благодарность за надежность, Голушко подарил Николаю джип Ламборджини.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

391. Чужие-2003.

Это он предложил несложную схему: Джамардов, только-только зарегистрировавший на Сахалине свое ООО «Вольфен», просит в банке кредит под поручительство администрации города.
... в то время боевики из ОПГ Якута. Оружие. Организованная пруступная группировка Василия Наумова принадлежала к типу т.н. беспредельщиков. Они не признавали ни дальневосточного лидера Джема, ни Московский общак. А специализировалась ОПГ на заказных ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

392. "Безграничники".

Очень похоже, что в России созрела и практически легализовалась организованная группировка нового типа, не чета обычным ОПГ. Уже давно известен пример екатеринбургской криминальной группировки "Уралмаш", которая смогла легализоваться как ...
Улики немедленно вынимаются из сейфа в каком-нибудь швейцарском банке, и дело возобновляется по вновь открытым обстоятельствам.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

393. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

В марте 1994 года проявляли интерес к зданию Северного Тогового Банка на 2-й линии В.О. Базой группировки являлись ресторан «Шлотбург», кафе «Садко».
... так называемой Казанской ОПГ, разгромленной в середине 90-х «тамбовцами» (иногда его причисляли к Чеченской ОПГ, поскольку родился в Грозном). Как видно, напрасно. Но для начала напомним, что такое была Казанская ОПГ. Казанская ОПГ: Группировка ...
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

394. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Членами правления банка стали сын питерского губернатора Игорь Яковлев-младший и широко известный в узких кругах предприниматель Александр Челюскин.
Считается, что на рубеже 1980-1990-х Челюскин принадлежал к ОПГ Александра Малышева.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

395. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В Санкт-Петербурге действовал АКБ «Кредит-Петербург», банк контролировался чеченской ОПГ, а текущую опеку над банком осуществлял Х.О.Омаров.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

396. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

1. Солнцевская ОПГ. В сфере ее интересов находится предприятие АО «Латвийский бальзам» (Latvijas Balzams).
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

397. Обыск у "Михася".

По версии МВД, Михайлов и Спиваковский входят в число руководителей так называемой "Солнцевской" ОПГ. Однако Спиваковский, судя по всему, интересует следствие прежде всего как близкий знакомый вице-президента "Союзного банка развития" Евгения Суворова, которого обвинили в незаконном обналичивании векселей "Газпрома".
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

398. Беляев выпустил Коготь.

Какой бы не был хитрый Каменщик, писать про свое пристрастье к наркотикам (http://www.aviakogot.ru/showarticle.php?id=14), склонность к маленьким мальчикам и тесные связи с северокавказскими ОПГ (http://www.aviakogot.ru/showarticle.php?id=59) для ...
Она представляла собой банку с концентрированной кислотой, внутри которой находилась граната РГД-5 без запала и тротиловая шашка с детонатором.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

399. Ждет ли Быка судьба Козленка.

Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины. Занималась этим помощница Быкова Ирина Чехвалова. Не стоит забывать и о меньшем по размерам, но таком же стабильном доходе от «крышевания» красноярского бизнеса. Члены быковской ОПГ не брезговали ничем.
Дата: 16.01.2002 Копия в Google

400. Леди "И".

По сведениям некоторых источников, не без участия Ирины Яковлевой в свое время, кстати, было принято решение судебных органов Петербурга в пользу «Невского синдиката» по спорному участку в центре города в процессе ликвидации банка «Рождественский».
Эта контора находилась в сфере интересов «малышевской» ОПГ. До 1993 года руководителем фирмы считался сам В.А. Яковлев, затем В.В. Яцуба (позже ставший вице-губернатором).
Дата: 17.10.2001 Копия в Google