Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

Одна из фирм «потерпевшего» Желтова выпустила вексель как раз на эту сумму и получила в банке наличные.
Согласно показаниям генерала Трофимова, он обвинил Слуцкера в том, что тот шашку поставил сам. Сенатор выгнал Трофимова и запретил ему приходить на работу.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

182. Будущее команды Лужкова.

В итоге некогда всесильный столичный чиновник стал сенатором и представлял интересы Москвы в верхней палате парламента.
Самым ценным активом банка на тот момент был торговый центр «Смоленский пассаж». За 80% акций банка, утверждают на рынке, Керимов заплатил не более $50 млн, в то время как только «Пассаж» оценивался в $180 млн. Именно по такой цене объект вскоре ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

183. Под колпаком.

Представитель японского Агентства финансовых услуг (FSA) заявил, что сотрудники банка были готовы нарушать правила и предписания, если это сулило банку доход. В том же году Citigroup столкнулась с "репутационными проблемами" в Великобритании и континентальной Европе. Скандалы вокруг крупнейших американских корпораций Enron и WorldCom также выявили ряд нарушений. Было доказано: Citigroup сознательно шла на нарушение правил бухучета (GAAP), чтобы исказить характер сделок своих клиентов. Сенатор ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

184. Мама для мамонтенка.

Победить их столь же тяжело, как и выдержать бой с Людмилой Борисовной Нарусовой: вдовой Анатолия Собчака, сенатором от Республики Тува, самой экспрессивной гранд-дамой российской политики...
... облупленных: “Без меня они и банки консервов не откроют!” Фильму уже 60, а смотрится будто снимали вчера, ибо все основные денежные потоки РАН сосредоточены теперь в руках Шусторовича, и без него не то что консервную банку не открыть — и ложку мимо ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

185. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Фигурантом этого дела являлся бывший заместитель главы Минфина, сенатор Андрей Вавилов, а в качестве свидетеля по нему допрашивали экс-премьера Михаила Касьянова.
... составе группы лиц по предварительному сговору с президентом этого же банка Светланой Поздновой (также осуждена условно.— “Ъ”), неправомерно удовлетворил требования отдельных физлиц, чем причинил банку ущерб на сумму около 360 млн руб. Еще около 250 ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

186. Земельный "решала" Максим Приходько.

Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

187. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

... дела об убийстве рантье Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019, Офицеры ФСБ попались на разбое Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, от разбоя, в котором обвиняются семь сотрудников ФСБ, пострадали граждане КНР, работающие в ...
При этом следует отметить, что в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

188. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски За хищение 530 млн руб. и $9,5 млн топ-менеджеру "Алмазювелирэкспорта" Виктору дали 4 года, бизнесмену Борису — 4,5 Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.02.2019, Признались и сели Юрий Сенаторов Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

189. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... 530 млн руб. и $9,5 млн экс-предправления МАБа получил полтора года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2018, Бывший банкир рассчитался за деньги "Алмазювелирэкспорта" Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, в законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

190. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством Осужденный бывший топ-менеджер ВЭБа поучаствовал в невозврате кредита банку на $117,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Кредит ВЭБа привел следствие в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

191. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... в хищении более 500 клиентских миллионов из банка "Охотный Ряд" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля срок ареста бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России", экс-председателю совета директоров банка "Охотный Ряд" Владимиру Парахину. Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 млн руб ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

192. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

В среду бразильская полиция арестовала генерального директора бразильского банка BTG Pactual Андре Эстевеса и сенатора от Партии трудящихся Делсидиу Амарала в связи с коррупционным скандалом вокруг компании Petrobras. Господин Амарал стал первым сенатором и самым высокопоставленным госслужащим, арестованным в связи с этим делом.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

193. Сергея Пугачева не отпускает.

... Межпромбанка в целях удовлетворения требований кредиторов банка», — указали в АСВ. Также в АСВ обращают внимание, что «в рамках ведущихся судебных процессов в Великобритании были изъяты все паспорта С. В. Пугачева, выданные как Российской Федерацией, так и Францией, а ему самому было запрещено покидать пределы Англии». *** Беглых банкиров тянет в Россию Британские правоохранительные органы не могут найти бывших владельцев обанкротившегося литовского банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

194. Грязные миллиарды в HSBC.

Чарльз Баррингтон Гуд В то время Гуд был председателем банка ANZ — одного из крупнейших в Австралии. Что касается участия Гуда в политике, то один из сенаторов во время дебатов в австралийском парламенте в 2001 году назвал его «денежным мешком, собирателем средств для Либеральной партии» нынешнего премьер-министра страны Тони Эббота.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

195. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

После того как этот платеж, 2 миллиарда рублей, был перечислен заказчиком, он попал на депозитный счет в банке сенатора Пугачева под 11% годовых. Срок размещения закончился в феврале 2010 года. Но вместо того, чтобы забрать вклад из банка, который испытывал серьезные проблемы (лицензия на осуществление финансовых операций была отозвана в октябре 2010-го), завод оставил там существенную часть средств — 1,6 миллиарда рублей, плюс остатки средств — 290 миллионов.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

196. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

... Мамедов (справа) Глава думского комитета по контролю за доходами депутатов Николай Ковалев решительно опроверг сообщения о том, что он якобы договорился с американским сенатором Беном Кардиным о создании совместной комиссии по борьбе с коррупцией ...
Помимо «политической» деятельности Гребец занимался еще и «бизнесом» — в частности, отмывал деньги через прибалтийские банки, в том числе, как ранее предполагали СМИ, и в интересах бизнеса Мамедова.
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

197. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

... 7 млрд руб. из пяти банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2013, Матвею Урину продлили заключение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Матвей Урин Вчера в Замоскворецком райсуде Москвы завершился процесс над экс-банкиром Матвеем Уриным ...
... дела, а также свидетельскими показаниями экс-главы Традо-банка Елены Костенко (в мае 2012 года она тем же Замоскворецким судом была приговорена к двум годам колонии-поселения за хищение 6 млрд руб.) и предправления банка "Славянский" Максима Белова ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

198. Константина Малофеева сняли за подкуп избирателей.

Источники в банке не исключают, что для Малофеева конфликт с ВТБ может закончится уголовным делом. Источник в администрации Смоленской области объяснил произошедшее с Константином Малофеевым так: — В Кремле принято решение отдать место в Совете Федерации другому человеку — председателю Смоленской областной Думы Анатолию Мишневу. Именно он должен сменить на этом посту Николая Фролова. Других кандидатов в сенаторы у областной власти теперь быть не может.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

199. Минеральный передел.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 09.06.2012, Фото: "Русский Forbes" Минеральный передел Сенатор Гурьев снова хочет увести у государства пакет акций "Апатита" Сергей Савельев Андрей Гурьев Приватизация госпакета «Апатита» вызвала настоящий ...
«Траст», вероятнее всего, действует в интересах какого-то клиента: сумма минимального платежа за пакет «Апатита» сопоставима с собственным капиталом банка, так что сделка не может проводиться за счет собственных средств банка», — заявил «Ведомостям ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

200. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

"На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны" Сенатору предложили или вернуть 1 млрд налогового долга проданного "Газпромбанку" "Криогенмаша", или лишиться поста в СФ и неприкосновенности Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.04.2012 ...
У всех цепочки фирм-однодневок были открыты счета в одном и том же банке, который так же по ряду косвенных фактов был признан налоговыми органами аффилированым с ЗАО «Криогенмаш».
Дата: 09.04.2012 Копия в Google