Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина; 2) Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи ...
Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

202. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Также в прошлом году Порошенко продал акции Международного инвестиционного банка и получил в результате сделки 33 млн 84 тыс. грн. Почти 16 млн грн он получил по процентам по депозитам, 6 млн 185 тыс. грн составила компенсация морального ущерба и ...
В его собственности компании "Суперсимметрия", "Африка", "Амбер Продакшн" (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего".
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

203. "Я знал, что это дочь Путина".

Шамалов-старший является акционером Банка Россия, который американские власти ранее описывали как личный банк российской элиты.
В 2013 году она со своим партнером заняла пятое место в чемпионате мира, который проходил в Швейцарии.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

204. Золотая сотка.

Тем не менее "Вашъ финансовый поручитель" не оставляет надежд на реализацию проекта "Рузская Швейцария".
Тогда совладелец банка Рустем Терегулов занимался скупкой московских предприятий и перестраивал их в бизнес-центры.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

205. Бойко съели за ужином.

А Михаил Ковальчук, как известно, старший брат Ковальчука Юрия - крупнейшего акционера и председателя совета директоров банка "Россия".
На их базе появились холдинг, а также программа создания "Рузской Швейцарии" - курорта мирового уровня.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

206. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

207. Попечитель собственных интересов.

Помимо прочего, бизнесмен выиграл в конфликте госконцерна «Росэнергоатом» и банка «Нефтяной».
Кроме того, ВФП уже начала реализовывать проект «Рузская Швейцария» в Подмосковье.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

208. Элитная дивизия.

Александр ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 29 лет: С 1995-го по 2004 год окончил экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ ...
... году, пока живет и учится в Швейцарии. Юрий ЛАПТЕВ, советник президента, 46 лет: С 1978-го по 1987годучил-ся в Ленинградской государственной консерватории. Сын советника президента Михаила ЛЕСИНА, 23 года: С 12 лет живет и учится в Швейцарии ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

209. 9 яиц Вексельберга.

Пока вкладчики составляли письма-прошения в прокуратуры России и Швейцарии – многое из своих миллионов Вексельберг хранит именно в швейцарских банках Credit Suisse и UBS – Виктор Вексельберг поехал по Руси вместе со своими яйцами –показывать коллекцию более просвещенному и благодарному народу, чем вкладчики Первого городского банка.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

210. Табачный митрополит Кирилл (Гундяев).

Сигареты шли из Швейцарии, из города Базеля, Гютерштрассе, 133. Разнообразие марок сигарет поражает.
Учредителем банка “Пересвет” стало также акционерное общество открытого типа “Надежда и спасение” (председатель Николай Маслов), обещавшее опекать одиноких стариков, которые завещали свои квартиры АООТ “Надежда и спасение”.
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

211. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... Москву колбасными изделиями, мясом, мясопродуктами, а также хлебом и т. д. Решили убить двух зайцев, и заключили сделку по рекомендации Кобца, тогда главного военного инспектора при Президенте Российской Федерации с фирмой «Дистал ЛТД» (Швейцария ...
... В итоге получилась такая ситуация, что, поскольку этой фирмой «Честрер ЛТД» помимо Якубовского еще руководил один из содиректоров банка «Олби», мы считали себя, в принципе, защищенными, но получилось так, что деньги пропали, это все описано в письме ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

212. Волков без овечьей шкуры.

... против которого бельгийские власти пытались возбудить уголовное дело, а украинские борцы с мафией обвинили в укрытии на зарубежных счетах в Бельгии, Великобритании, Франции, Люксембурге, Германии Швейцарии и Латвии не менее четырех миллионов долларов ...
Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

213. Как пройти в "прачечную"?

Компанию "Руником" подозревают в использовании кредита Международного валютного фонда Александр Борейко Швейцария заинтересовалась фирмами Романа Абрамовича Череда скандалов с отмыванием российских денег получила громкое продолжение.
Представитель ЕБРР сообщил корреспонденту "Сегодня", что обыски в офисах "Руникома" напрямую не связаны с претензиями Европейского банка.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

214. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

3) Рук и Джебраилов владеют компанией Azzoro Management, зарегистрированной в Швейцарии и управляемой швейцарским адвокатом по фамилии Цоллер (Zoller).
Умар Джабраилов Личные счета в банке: Commerzbank Мюнхен 5 BLZ 70040041 # 3461332 Djabrailov Umar Barclays Bank 31 Avenue De La Costa В Р 339 МС 98007 Monaco Banque 12448 Guichet 61017 АСС. 7 65 051 8 01 86 И Jabrailov Смак.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

215. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

14 вгуста 1998 года вышеуказанная сумма была переведена транзитным переводом со счета №9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка Кредитанштальт-Банкферайн в Лугано (Швейцария) в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк (Франкфурт-на-Майне, Германия), которое является дочерним зарубежным банком Центробанка РФ. Далее 2 млрд.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

216. Блеф.

"Компрометирующие его бумаги", которые демонстрировались в прессе в связи со счетом, проверки на подлинность ни в Швейцарии, ни в России не прошли. И, судя по всему, были сфабрикованы кем-то из сотрудников банка. Больше всего федеральную прокуратуру Швейцарии возбудил платеж одного миллиона долларов в декабре 1995 г. Деньги ушли фирме "Триндо Инвестмент Холдинг Лимитед" на счет в банке "Central European International Bank Ltd" в Будапеште.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

217. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

До 1997 года у Кажегельдина был счет в банке Pictet et Cie на 4,5 миллиона долларов. Однако он перевел из Швейцарии большую часть этих денег.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

218. Секретные материалы Ковалева

Проверка документации названного банка выявила платеж в 200 тысяч долларов США, адресованный банком некоему "Фонду общественной защиты гражданских прав", организованному лично Валентином Ковалевым.
Остальные 90 процентов расходовались на совершенно неуставные мероприятия, в том числе на поездки министра, его родни, помощника и некоторых "полезных" людей в Словакию, Швейцарию, Иран, Австралию, экзотическую Индонезию (см. фото) и т. д ... Копия в Google

219. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Ярослав Голко первый вице-президент Газпромбанка, член правления «Газпрома» с 2007 по 2014 годы — ближайший знакомый и бизнес-партнер Валерия Голубева, сослуживца Путина по КГБ. Александр Медведев в 2002—2019 гг. гендиректор «Газпром экспорта». С 2014 по 2019 год — зампред правления ‘Газпрома’. В 90-х годах работал в Австрии и Швейцарии вместе с Акимовым.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

220. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google