Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Посредник "Альфа-групп".

Чистоту проведенной 10 мая сделки начнет выяснять Международный арбитражный суд в Швейцарии Николай Семенов Леонид Маевский В свое время много копий в Госдуме РФ было сломано по вопросу депутатской неприкосновенности.
По словам некоторых помощников депутатов, чего там только не было - дорогой коньяк, банки с икрой, палки сырокопченой колбасы...
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

242. Фирмы-ловушки ждут вас.

Некие эксперты подтвердили ей подлинность оттисков банковских печатей на бумагах - и она будто бы встретилась с одним из руководителей банка!
А потом его руководитель приехал ко мне в Швейцарию и его тоже по пьяне несло, да так , что документы по всему ресторану валялись, но его было сложнее коррелировать - дорого очень несколько часов держать открытую линию с Швейцарией.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

243. Сокровища мадам Арафат.

Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке. Деньги поступили во Францию из Швейцарии, со счета компании, зарегистрированной на подставное лицо.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

244. Березовский против Путина и Ходорковского.

Неприятности ЮКОСа оплачены из английского банка Павел Шверков Вчера прокуратура Швейцарии начала проверку по фактам крупных денежных переводов, совершенных в начале июня этого года из одного лондонского банка на счета некой фирмы «Liskar», имеющей, по мнению Женевских детективов, российское происхождение.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

245. Путешествие Назарбаева.

В официальном сообщении казахстанской пропаганды о пребывании Назарбаева в Берне не единым словом не упоминаются темы нарушения прав человека в Казахстане и скандала со счетами президента Казахстана, арестованными в женевском банке «Креди агриколь Индосуэз». Однако именно на этих «скользких» для Назарбаева вопросах, акцентирует внимание «Бернер цайтунг» в статье под заголовком «Федеральный президент требует больше демократии» . Газета пишет: «Президент Швейцарии предупредил, что есть два пути ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

246. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

... Аэрофлота» в едином иностранном банке по распоряжению Глушкова тоже имела свой подвох. Следователи беседовали с уважаемыми швейцарскими банкирами, и каждый из них заявил, что был бы счастлив открыть счет «Аэрофлота» и позаботиться о кредитах... Но деньги «Аэрофлота» концентрировались не самостоятельно, а на счету «Андавы», которая распоряжалась его средствами. Никаким уважением и славой эта микроскопическая контора (состоящая, к слову, из трех с половиной человек) в Швейцарии не пользовалась ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

247. Российская версия "омерты".

В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его родственников. Официальная зарплата Бородина в то время была меньше $1000. Швейцарские следователи говорят, что эти деньги переводила компания «Mercata Trading & Engineering SA», зарегистрированная в Швейцарии и управляемая россиянами.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

248. Борис Йордан.

Для этих целей Йордан использовал своего дядю г-на Трояновского, прозябающего в Швейцарии в одной из многочисленных адвокатских контор.
Двуликий Янус Разрешение на право работы Йордана в столице в банке "МФК" было аннулировано 2 декабря 1997 года.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

249. Неприкасаемые.

Большая часть этой суммы растворилась бесследно в Швейцарии.
И у того же Старовойтова появился шанс, к примеру, успеть выгодно издать книгу мемуаров, чтобы правдоподобно объяснить, откуда у него такой круглый счет в банке.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

250. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии). А в США разоблачено несколько офшорных банков на Каймановых островах. Теперь американские спецслужбы взялись за свои банки.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

251. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

В период с 22 по 28 июля транш находился в Федеральном Резервном Банке.
Эти деньги осели в Швейцарии. Отсюда, одним нажатием кнопки на клавиатуре компьютера, они "улетали" по самым различным адресам. Например, в Сидней или Лондон. В действительности, они так и оставались в Швейцарии, и, таким образом, сокровища Москвы ...
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

252. Верхушка “баксберга”.

... Абишева были открыты сотни счетов в банках Швейцарии, Австрии, Франции, Люксембурга, ФРГ, Великобритании. Механизм “отвода” валютных ресурсов был примерно одним и тем же. В иностранном банке покупалась оффшорная компания. Иногда с директором, иногда без, иногда – старая, со своей кредитной историей и с остатком денег на счете. Покупателем могло быть физическое лицо либо юридическое – фонд, аффилированная фирма. Тут же в банке оформлялся документ о выгодополучателе – человеке, которому полагается ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

253. Ингушская ОПГ.

К настоящему времени известны устойчивые связи с Белоруссией, прибалтийскими государствами, Испанией, Швейцарией.
Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

254. Отчет агентства "Интерфор".

Оригинал этого материала, октябрь 1996 Отчет детективного агентства "Интерфор" по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн. долларов, похищенных из Национального резервного банка Показания (перевод): Я, Джувал Авив, будучи предупрежден за дачу ...
Мы выяснили, что с Каймановых островов деньги были переведены в Цюрих, Швейцария и размещены в Банк фон Ернст эт Си, по адресу Стауфачерштрассе СН 8026, на имя Игоря Федорова.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

255. Солнцевские-II.

После возвращения в Россию из Швейцарии, где Михась имел долгие и неприятные отношения с местными правоохранительными органами, он старается «не светиться» в качестве руководителя солнцевских.
Сейчас идёт суд над руководителем этого банка Аркадием Ангелевичем (в прошлом – один из двух основных казначеев солнцевского сообщества). В уголовном деле Ангелевича фигурируют свидетели Л. Кветной и А. Скоч. Первый официально числился в банке ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

256. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

двадцать три миллиона шестьсот пять тысяч восемьсот девяносто долларов на оплату оборудования и выполнения комплекса работ по реконструкции Московского Кремля, производимого фирмой «Мабетекс» (Швейцария).
Касьянов на международном уровне сообщает, что мы не можем вернуть долг, и тут же банки, «аффилиированные» с господином Мамутом (МДМ-Банк, Собинбанк и другие), скупают за бесценок российские долговые обязательства, платя за них примерно 25—30 ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

257. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... Прайвест", находящаяся по адресу: Швейцария, Женева 25.24 Авеню Чемпел, П.О. Бокс 56. Саша вместе со своими партнерами делал видимость, что занимается в России продажей французских вин, кофе, продуктов питания и прочей мелочевки. Однако, это было не самым основным в его деятельности. Самым интересным, может быть, было в этой работе сотрудничество с женевским Мультикоммерческим банком (“Multiсommercial Bank”, Geneva), который, как и многие другие швейцарские банки, проявлял большой интерес к ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

258. 8. Кредиты и поручительства

По состоянию на 31 декабря 2000 года банки, входящие с Группу Газпром, предоставили МГК «ИТЕРА» кредиты на общую сумму 1 050 млн. руб. (35 млн. долл.
... Швейцария и Лихтенштейн Из данных, предоставленных руководством Группы Газпром, следует, что в период с 1997 по 2000 год газ продавался только двум оффшорным компаниям: Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (далее - WEH) зарегистрирована в Швейцарии ... Копия в Google

259. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2021, Альфа-взыскание, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Олег ...
— Врезка К.ру ТАСС, 08.09.2021, "Суд взыскал с Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства": "[…] Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих $22 млн принадлежат на самом деле гражданину Швейцарии, а часть — одному из юрлиц этой страны.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

260. Папенькин вице-президент.

В этой стране, где с 1979 года пост президента занимает Теодоро Обианг Нгема Мбасого, по оценкам Всемирного банка, большая часть населения — 76,8% — живет в нищете, отсутствует система здравоохранения и соцзащиты. — Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования пришли к выводу об отмывании денег и растрате госсредств, которые сын президента использовал в том числе на покупку активов в Швейцарии.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google