Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Газовая принцесса Украины.

Но если Лазаренко признался хоть в нескольких жалких миллионах, "отмытых" им в Швейцарии, то Юлия Тимошенко с ясными глазами отрицает какие-либо свои прегрешения на посту руководителя ЕЭСУ и супруга характеризует не иначе как невинную жертву ...
Одновременно с Сивульским в козенном доме оказались руководители близкого к ЕЭСУ банка "Словянский".
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

842. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Насколько я наслышан, в конце июня в Швейцарии состоялись судебные разбирательства, в результате которых был снят арест со счетов правительства Казахстана.
Так, например, в его уголовном деле, открытом женевской прокуратурой, написано, что он является владельцем счета под названием "Еurasian Intervest Ltd" в банке Credit Agricole Indosuez, Suisse S.A., но зато он не является владельцем компании "PIO - V ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

843. Взлет олигарха.

Томпсону сказали, что он должен взять "кредитное письмо" в учреждении под названием "Forus Services S.A.", которое находится в Лозанне (Швейцария).
Спустя несколько дней были взорваны бомбы в офисах принадлежащего Березовскому «Объединенного банка».
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

844. Продолжение расследования английского детектива.

Официальным владельцем счета зарегистрирован Алексей С., а дополнительная карточка по этому счету была эмитирована на имя Олега С. Счет принадлежит компании "Brent Fleet Limited" зарегистриованной BCPCAS Postale, СН6902, Лугано, Швейцария.
1.23. "TCF Bank Savings FSB (Inc)" был основан в 1923 г. и функционирует в качестве федерального сберегательного банка.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

845. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Окончательно “очистившись” и приобретя светло-зеленый оттенок, они перетекали в три ручья в Турцию, Австрию и Швейцарию – уже на личные счета Гантамирова, его жены, родственников и хороших знакомых.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

846. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Из экономически развитых стран не точно такие же, но подобные в главном модели последовательно реализуются в Швейцарии, Японии, а в той или иной степени - в большинстве стран Старого Света.
Известнейший французский финансист Мишель Альбер, находясь на посту председателя "Международного христианского союза предпринимателей" (затем он стал членом правления Банка Франции), заявил в своем бестселлере 1990-х "Капитализм против капитализма ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

847. В ожидании КУЧМАгейта.

...В начале лета 1994 года Кириченко по указаниям Лазаренко управлял банковскими счетами Лазаренко в Швейцарии по получению и дальнейшему переводу денег Лазаренко, поступавших от Агафонова, ЕЭСУ, Somolli, а также прочих частных лиц и организаций ...
В дальнейшем преступный сговор Кириченко и Лазаренко состоял в приобретении в мае 1997 года Europeаn Federal Credit Bank in St John's, Antigua и разделе между ними акций банка, состоявшемся 7 августа 1997 года, с целью дальнейшего перевода средств ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

848. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Разграбление Сейчас здание городской прокуратуры внешне походит на дворец целенаправленно обанкротившего себя банка и не пожелавшего возвращать вкладчиком их кровные сбережения.
По некоторым компетентным оценкам реальная стоимость проведенного ремонта составила около 920 тысяч долларов, в то время как в Швейцарию Генеральная прокуратура перевела 5 миллионов 855 тысяч долларов.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

849. Работа нового "ПРАЙВЕСТА".

19.02.2000 Работа нового "Прайвеста" Александр Хочинский Были Добровинскому подарки судьбы в виде сумм, находящихся на счетах в Швейцарии, и принадлежащие отошедшим не по своей воле в мир иной клиентам “из братвы”, с которыми он стремился общаться ...
... в швейцарских сейфах десятках и сотнях тысяч долларов, что после прощания с простреленным телом, одетым в “Версаче” и лежащим в гробу стоимостью в несколько тысяч долларов, просто давал банку от имени покойника распоряжение перевести все деньги на ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

850. "Солнцево-Интернешнл".

Далее события развивались так. «Видео интернешнл» и ряд коммерческих структур, подконтрольных «солнцевским», стали учредителями Московского городского банка.
... тот момент под следствием в Швейцарии. Однако швейцарский МИД, предупрежденный Интерполом, отказал Лесину в визе. Пришлось вмешаться лично Чубайсу и объяснять, что Лесину срочно необходима медицинская помощь, а Швейцария – единственное место на земле ...
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

851. Подробная биографическая справка

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
И снова прощание с партнерами В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

852. Гл.6. Последнее дело УРПО

Поэтому не надо ругаться, жить как пауки в банке.
Так и не удалось с ним поговорить - он улетел в Швейцарию на лечение. Копия в Google

853. Наш буржуин Марк Рич

... 1983 года вместе со своим партнером и другом Пинхусом Грином, по кличке «Розовый», пересек в неизвестном месте границу Соединенных Штатов и поселился в такой свободолюбивой стране, как Швейцария, знаменитой в те годы лояльностью к беглым аферистам ...
Итак, WTM покупала «старую» нефть в огромных количествах на деньги, которые Марк Рич достал в знаменитом банке «Париба». Копия в Google

854. Запломбированный вагон

Особенно в банке "Балтийском".
Работает в Швейцарии. Копия в Google

855. Справка СБП на Чубайса

В мае-июле 1995 года у одного из посольств Российской Федерации, предположительно в Швеции, Швейцарии или Бельгии, возникли проблемы с банком, обслуживающим счета посольства. Операции по счетам посольства по каким-то причинам были остановлены. В процессе урегулирования возникшей ситуации между банком и посольством, сотрудниками посольства и служащими банка проводилась проверка банковских документов, в т.ч. по электронным базам данных. Копия в Google

856. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Закон о праздновании Нового года в Швейцарии 24 декабря 2004 года были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ (закон № 201).
... 18 кв. м), гараж (18 кв. м) в Калужской области, автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google