Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банки.Ру". Результатов: банки - 8005 , ру - 11650 .
Результаты с 201 по 220 из 2668.

Результаты поиска:

201. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
[Коммерсант.Ру, 16.08.2017, "Счета Андрея Бородина разблокировали не прокуроры, а политики": В среду швейцарские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, разрешив ему свободно распоряжаться находящимися там 300 млн франками или €260 млн. [...] В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил “Ъ”, что по делу Андрея Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
202. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".
Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но — нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось позже — деньги вкладчиков «Советского». Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. — Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google
203. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.
[Коммерсант.Ру, 20.06.2017, "Катарскую помощь банку Barclays посчитали преступной": По мнению британских властей, мошенничество налицо: мало того, что часть из полученных от Катара денег была на самом деле занята у самого банка, так еще и лица, принимавшие решения об инвестициях в банк, получали комиссионные от банка, выглядевшие вполне как некая форма финансового стимулирования принятия решений.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google
204. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.
Вскоре после выдачи кредита застройщику у банка была отозвана лицензия, в связи с чем ГАУ лишилось своих средств.
— Врезка К.ру] Источники в правоохранительных органах сообщили “Ъ”, что в деле против Юрия Гриценко появился новый эпизод о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.05.2017 Копия в Google
205. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.
— Врезка К.ру] В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google
206. Арест по гарантии.
«Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный. — Врезка К.ру] Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
207. Банкир на длинные дистанции.
— Врезка К.ру] В свою очередь, источники "Ъ" в правоохранительных органах считают, что побег был связан исключительно с желанием экс-банкира сохранить свою свободу и активы. Выиграв дело о привлечении Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. в России (недавно решение о привлечении его к расплате по долгам банка утвердила апелляция, см. "Ъ" от 19 июня), АСВ могло начать процесс обращения взыскания на арестованные активы и добиться в этом успеха.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google
208. Убийства и хищения на $60 млн испортили Александру Шепелеву аппетит.
[Лента.Ру, 11.04.2012, "Депутата Верховной Рады заподозрили в хищении 40 миллионов долларов": Служба безопасности Украины установила причастность депутата Верховной Рады Александра Шепелева к хищению средств Национального банка (НБУ) на общую сумму более 315 миллионов гривен (около 40 миллионов долларов).
Дата: 24.03.2015 Копия в Google
209. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.
В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей.
— Врезка К.ру] ["Газета РБК", 24.09.2014, "Зингаревич продал клуб Погребняка таиландцам": По данным Tribal Football, российский миллиардер Антон Зингаревич прекратил финансирование клуба чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) «Рединг».
Дата: 03.02.2015 Копия в Google
210. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".
Он предположил, что эти бумаги появились в материалах дела ”на его позднем этапе по инициативе самих работников банка либо адвокатов”. — Врезка К.ру] Защита утверждала, что частью их работы была фальсификация банковских документов, которая помогла силовикам собрать доказательную базу на бизнесмена.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google
211. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.
Швейцарская вилла Гульнары Каримовой Дом 2500 кв. м с сейфами и видом на Женевское озеро Оригинал этого материала © "МК", 26.12.2013, Правозащитники захватили виллу Гульнары Каримовой, Фото: via Лента.Ру, uzdemfundsuisse Игорь Кармазин Гульнара ...
Сабирову Шахруху и его подельнику было дано задание осуществить несколько крупных переводов из ставшего "ненадежным" банка, после чего находившиеся некоторое время под подозрением счета, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, были заблокированы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google
212. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы Как спасали депозиты в банке Laiki от списания предправления "Газпромбанка" Акимов, структуры Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова, Евгения Туголукова, Рината Ахметова Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.04.2013, Остались без "стрижки", Фото: Reuters, Иллюстрации: via sigmalive.com Петр Канаев Эльза Люциус и Никос Анастасиадис Глава Газпромбанка Андрей Акимов, офшоры, связанные с Юрием Ковальчуком, Алексеем Мордашовым и ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google
213. Елене Котовой предъявили по-русски.
— Врезка К.ру] Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. В МВД заверяют, что следствие близится к завершению. Елена Котова вчера сообщила "Ъ", что обвинение было предъявлено ей еще в декабре. "У меня тогда была сломана рука, я до сих ее не залечила, но я не стала на это ссылаться, пришла и выслушала следователя",— сказала собеседница "Ъ". Подтвердив, что она знакома с Игорем Лебедевым, бывшая директор банка подчеркнула, что вины не признает, так как "ничего противозаконного не совершала ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google
214. Александру Тишанину предъявили облигации.
При этом сам чиновник в том же банке получил льготный кредит, на который им якобы был приобретен дом во Франции.
— Врезка К.ру] [...] По данным "Ъ", своей вины экс-чиновник не признал.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google
215. "Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб.
"Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб. Экс-мэра Москвы оскорбили причины его отставки, озвученные главой АП Нарышкиным Оригинал этого материала © Газета.Ру, 26.10.2011, Лужкова оскорбила "запредельная коррупция", Фото ...
Лужкова скоро ждут в Москве — он должен прилететь на допрос по делу Банка Москвы о выдаче банком необоснованного, по версии следствия, кредита в размере 13 млрд рублей ЗАО «Премьер Эстейт», эти деньги потом оказались на счете Елены Батуриной.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google
216. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.
— Врезка К.ру] Это уже второе дело в отношении экс-президента.
В 2006 г. аль-Матери вложил вырученные средства в покупку филиала Nestle в Тунисе: 41% акций было приобретено за $2,6 млн у государственного банка Banque Nationale Agricole.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google
217. Сделка с уголовниками.
Господин Гительсон в настоящее время находится в розыске в рамках расследования нескольких уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК. Затраты государства на санацию ВЕФК составили порядка 60 млрд руб. [Газета.Ру, 15.04.2011, "Банкир обломал зубы об "Газпром": В пятницу прокуратура Москвы объявила об окончании судебного процесса по делу 34-летнего банкира Матвея Урина.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google
218. Елена Котова покушалась на €1 млн.
— Врезка К.ру] Впрочем, источники "Ъ" говорят о том, что коррупционный скандал мог стать результатом карьерной борьбы за место вице-президента ЕБРР, на которое претендовала глава российской дирекции. Вчера следственный комитет при МВД сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-представителя РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Елены Котовой.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google
219. Кредитная житница.
— Врезка К.ру] Директор, напоминает вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко, принимает решения не единолично, а на основании решения кредитного комитета — его, в свою очередь, прорабатывают служба безопасности, юристы и аудиторы банка.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google
220. Ищут банкиры, ищет милиция.
[Лента.Ру, 23.07.2010, "Российского девелопера объявили в федеральный розыск": В счет полного погашения задолженности стройкорпорация предложила банку забрать "Монблан", но банк на эти условия не согласился. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 07.09.2009, "Балтийский банкрот": Балтийский банк — единственный банк-кредитор, с которым "Строймонтажу" не удалось договориться.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 134

Последние запросы

Марат Сафин -теннисист
Закриев дока
После казани
Шевцов пмр
После казани
Тверской области
Никита Белых
После казани
Московский банк'"`
Першина
После казани
Гута групп
После казани
Макаров Владимир Александрович
После казани
Дмитрий Фёдоров
Метрополитен
Белых Никита
Украина 2023
Медиа магнат
Дмитрий Лебедев транснефть
сга
Украина 2023
После казани
Дикий
Сергей Васильевич Рудаков
Олонцев
Украина 2023
Башни федерации
Двойных сергей
Финансово промышленный банк
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРЕПОСТЬ
Новая семья
Украина 2023
Джапаридзе георгий
УЭХК
После казани
Марк Вайнштейн
Миллиардеры рф
"ГП "ПРИБОР"
Ракова навальный
Никита Белых
Маслаков Виктор викторович
Каган михаил
Михайлова Александра
27.07.2018
Сергей свиридов
Остоженка
Александр хлопонин--
Сергей маклаков
Банк «Образование» айрапетян

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru