Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. — Врезка К.ру @vchkogpu, 24.04.2020 12:01: В материалах дела о Ландромате, в рамках которого сегодня молдавскому политику Ренато Усатому предъявляют обвинения ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

322. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана Связанные с братьями Магомедовыми бывший директор ПЭМЗ и экс-совладелец литовского банка Snoras заочно арестованы за хищение 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2019 ...
Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы": По версии следствия, Закарадзе […] может использовать в своих интересах средства из «фонда похищенных денег», а также группу быстрого реагирования, состоящую из ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

323. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
Но в 2016 году Бэгли вдруг открыл счет на имя своей компании в банке, расположенном в пригородном населенном пункте Уэстон (округ Бровард, штат Флорида) — в месте, где сосредоточена венесуэльская диаспора Флориды.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

324. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

— Врезка К.ру Цитата.
<…> У них там такая устойчивая контора <…> они заранее как бы просматривают банки, я так понимаю, а потом иногда их подставляют.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

325. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия). — Врезка К.ру Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

326. Декларации ЦБ — 2018.

Декларации ЦБ — 2018 Лидеры по семейным доходам: Эльвира Набиуллина с мужем — 88,3 млн руб., у ее замов Сергея Швецова — 94,2 млн, у Владимира Чистюхина — 90,5 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.04.2019, Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%, Фото: ТАСС, "Ведомости" Эльвира Набиуллина Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

327. Ограбление по-швейцарски.

А тут такое!» «Для банка это невероятный прокол, но время от времени они случаются у многих банков. Если ты совершил какую-то профессиональную ошибку, то из тебя можно вытянуть что угодно,?— рассуждает Райр Симонян.?— Это будет зависеть от степени агрессивности и профессионализма тех людей, которые пострадали, от их готовности нести судебные издержки и качества юридической поддержки». [Ведомости.Ру, 22.06.2016, "Управляющий Credit Suisse компенсирует потери клиентов содержимым своего винного ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

328. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

— Врезка К.ру] Параллельно АСВ пытается в английском суде взыскать с Пугачева денежные средства, которые, как считает истец, были незаконно выведены им из банка.
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

329. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

330. Детский бизнес JPMorgan.

В мае SEC потребовала от JPMorgan документы, касающиеся работы в банке Тан Сяонина, сына Тан Шуаннина, с 2007 г. возглавляющего совет директоров государственного финансового конгломерата China Everbright Group.
[Коммерсант.Ру, 08.07.2013, "Китайский чиновник-коррупционер приговорен к смертной казни": Лю Чжицзюнь был арестован в 2011 году за коррупцию и роскошный образ жизни (19 любовниц).
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

331. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

К.ру] банка — столичная компания ООО «Авто-Престиж 1» (специализируется на сделках с недвижимостью) ведет переговоры о реструктуризации своего долга перед банком.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

332. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной Депутат обвинил сенатора Дмитрия Ананьева в рейдерстве, натравливании силовиков и "заказухе" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 07.02.2013, Депутат обвинил сенатора в рейдерстве и "заказухе", Фото ...
В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

333. Пожиратели "дамбы Путина".

Директор юридического департамента Альфа-банка Михаил Гришин рассказал "Ъ", что Минрегионразвития потребовало от Альфа-банка погасить банковскую гарантию на $19 млн. Соответствующий иск от министерства к банку зарегистрирован 4 февраля на сайте арбитражного суда Москвы (дело NA40-10992/09). — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 19.01.2011, "Инжтрансстрой" Олега Дерипаски опоздал из-за Владимира Когана": В конце минувшей недели было обнародовано распоряжение правительства РФ о корректировке программы ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

334. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.02.2011 Бюджетные миллиарды ушли к Батуриной в офшор Александр Шварев […] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, с Андреем Бородиным и рядом других сотрудников Банка Москвы следователи уже побеседовали о ситуации с 12,7 млрд рублей.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

335. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

— Врезка К.ру] Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, который после переворота в республике перебрался в Казахстан, покинул эту страну.
Как известно, счета предприятий, которые принадлежали семье экс-президента и счета аффилированных компаний в основном были в банке «АУБ», о конкретных результатах можно говорить по итогам работы следственных групп, сказал он. Как сообщил А.Тынаев ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

336. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... в результате следствия по делу 535 филиала банка "Апоалим" было возвращено 60 миллионов шекелей. [Lenta.Ru, 01.10.2009: Под подозрение попали многие клиенты этого банка, в том числе Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич. В конце концов в октябре 2005 года обвинения по делу об отмывании денег через "Апоалим" предъявили четверым россиянам: предпринимателю Юрию Виннику, а также гендиректору российской строительной компании Павлу Лангу, его супруге и одной из подчиненных. - врезка К.Ру ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

337. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Несколько ранее аналогичная судьба постигла еще два столичных банка -- «Орион» и РЦБ, в которых, как полагает следствие, у Френкеля «был свой интерес».
- врезка К.Ру] Как следует из материалов дела, информация о г-не Козлове -- его адреса, номера автомашины, расписание дня и прочее по этой цепочке передавалась как минимум дважды.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

338. Банк семейного развития

Смысл назначения его в правление банка так и остался загадкой. Инвестнаправление банка в правлении, как выяснилось, уже представлено директором дирекции инвестиционно-банковских операций Анатолием Балло, непосредственным руководителем Петра Фрадкова. Источники Ъ в администрации президента РФ полагают, впрочем, что Петр Фрадков будет осуществлять связь правления с наблюдательным советом -- совет как раз возглавляет его отец." - врезка К.Ру] Фрадкова-младшего связывают давние отношения с ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

339. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Контролировать публичную компанию можно и без 51% акций, говорит собеседник “Ведомостей”."-врезка К.Ру] ["Ведомости", 01.02.2007, Лучшая половина: "Все это богатство нажито благодаря своевременному союзу лоббиста и финансиста. Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

340. Касьянов брал откаты дачами.

Возникает вопрос, откуда у неработающей жены бюджетника такие деньги"- врезка К.Ру] - были своеобразным подарком Касьянову от "Альфа-Групп" за услуги по лоббированию ее интересов.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google