Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковская деятельность". Результатов: банковская - 3314 , деятельность - 11005 .
Результаты с 1 по 20 из 2044.

Результаты поиска:

1. Банковский гарем товарища Cухова.
Затем с 2001 года Сухов был назначен директором департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка РФ. И вот тут его звездный час пробил. На этом посту Михаил Сухов организовал процесс доступа банков в систему страхования вкладов — так называемую высшую ступень в уровне теневых платежей в российской банковской системе.
Дата: 14.07.2010
2. Владимир Артяков и Олег Бетин стали богаче.
Самарский губернатор заработал на банковских вкладах, его тамбовский коллега — на преподавательской деятельности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2010, Фото: "Коммерсант" Владимир Артяков и Олег Бетин стали богаче Мария Гуторова, Всеволод Инютин Владимир Артяков Олег Бетин Губернаторы Самарской и Тамбовской областей Владимир Артяков и Олег Бетин обнародовали данные о своих доходах.
Дата: 26.04.2010
3. Брат до камеры доведет.
Суд признал младшего брата строителя пирамиды МММ виновным в незаконной банковской деятельности, в незаконном обороте драгметаллов, а также в нанесении ущерба вкладчикам на 3,5 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003
4. Криминальный роман Евгения Павлова.
Оригинал этого материала © Jacta, 11.08.2014 Криминальный роман Евгения Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК спас даму сердца от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской женой в элитном поселке на Рублевке (д.Солослово, тер. КИЗ Горки-8).
Дата: 11.08.2014
5. Лобовая атака.
Оригинал этого материала © solomin, 30.01.2006, Фото: "Коммерсант" Лобовая атака Антон Монастырский Президент АРБ Гарегин Тосунян пообещал "организовать вето президента" Поправки в 5 статью законопроекта «О банках и банковской деятельности», принятые Госдумой в первом чтении в минувшую среду, вызвали небывалый всплеск активности Ассоциации российских банков: заявления, пресс-конференция, интервью.
Дата: 30.01.2006
6. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
В этой связи, по мнению суда апелляционной инстанции, для определения порочащими истца распространенных о нем сведений следует принять во внимание характер предпринимательской деятельности истца, занимающегося привлечением денежных средств, в том числе физических лиц-вкладчиков. Возможность осуществления такой деятельности в соответствии со ст. 12 ФЗ от 2 декабря 1990г. #395-1 "О банках и банковской деятельности" поставлена в зависимость от наличия соответствующей лицензии.
Дата: 31.01.2005
7. Вексельторг здесь неуместен.
Декларации по ЕСН и выписки по банковскому счету подтверждают отсутствие осуществление организацией реальной предпринимательской деятельности (отсутствие основных средств, расходов, характерных для организаций расходов по ведению предпринимательской деятельности (приобретение канцтоваров, выплаты заработной платы и т.п.).
Дата: 13.11.2007
8. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
... SGS и Bureau Veritas с администрацией бывшего президента Парагвая Хуана Карлоса Васмоси, правившего страной в 1993-1998 гг. В 2002 г. Васмоси был приговорен к четырехгодичному тюремному сроку по обвинению в мошеннических банковских операциях. В 2000 г. на Филлипинах правительство президента Джозефа Эстрады аннулировало один из наиболее выгодных контрактов SGS на проведение инспекций, утверждая, что деятельность SGS не дала положительных результатов и не принесла дополнительных денег в казну ...
Дата: 28.09.2004
9. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
... подавляющее большинство банков либо имеют свои представительства", т.е. банковские учреждения, представляющие интересы своей материнской компании и ее клиентов, "либо офисы, где нет ничего, кроме бронзовой таблички с названием, а некоторые из офисов существуют только на бумаге". Хотя эта проблема является весьма распространенной и интернациональной, американские и британские официальные лица сосредоточивают свое внимание на деятельности именно российских преступных группировок и прежде всего на ...
Дата: 24.11.2003
10. Криминальная биография
Поскольку функция, которую она исполняла в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, не относилась к функциям Национального банка Украины и не соответствовала зарубежной практике, постановлением Правления Национального банка Украины от 8.06.93 No 50 был утвержден учредительный договор о создании Украинскую межбанковскую валютную биржи и ее Устав.
11. Грязные миллиарды в HSBC.
Указанный счет никак не связан с его политической деятельностью. «Если гражданин Ливана открывает где-то банковские счета, это не является противозаконным, и не должно вызывать подозрений», — отметил он. В подготовке статьи принимали участие: Жерар Даве (Gerard Davet), Фабрис Ломм (Fabrice Lhomme), Элиот Блэр Смит (Elliot Blair Smith), Райан Читтам (Ryan Chittum), Чарльз Бэбкок (Charles R. Babcock), Сесиль Шилис Галлего (Cecile Schilis-Gallego), Мэтью Каруана Галициа (Matthew Caruana Galizia ...
Дата: 12.02.2015
12. Акт документальной ревизии
... что ОАО "Аэрофлот" образовано путем слияния имущества , находящегося на балансе различных организаций, осуществляющих свою деятельность в воздушном сообщении, в том числе и Центра международных расчетов) Основная часть валютной выручки от производственно-коммерческой деятельности авиапредприятий России, международные расчеты которых производило ЦМР, поступало на банковские счета представительств Аэрофлота за рубежом, легитимность которых была подтверждена Центральным банком Российской Федерации ...
13. 100 миллиардов коню под хвост.
Неожиданно в 2006 г. Анджей Мальчевский решил сменить вид деятельности и вместе с бывшими топ-менеджерами Объединенного транспортного банка, в частности, с Виктором Яниным, купил Мособлбанк. Любопытно то, что предыдущими владельцами МОБа были Виктор и Роман Крестины. В 2005 г. они продали акции "группе физических лиц", по экспертным оценкам, примерно за $4 млн, а год спустя акционерами банка стали структуры Анджея Мальчевского. Так появилась основа банковского холдинга "Финхолком-групп".
Дата: 17.06.2014
14. К "товарищу Сухову" заходят с замов.
Сфера коммерческой деятельности «товарища Сухова» примечательна своим размахом. Например, не так давно он был «премирован» 300 тысячами евро за выдачу валютной лицензии акционерам «Новокузнецкого коммерческого инновационного банка». Также недавно завершился его долгосрочный проект по выдаче лицензии на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетной небанковской кредитной организации ООО РНКО «РИБ».
Дата: 30.11.2011
15. Сергей Магин отмывается от статьи.
В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста.
Дата: 30.05.2014
16. "Похоронная команда" российского бизнеса.
... оправдываться по поводу двух жалоб на свою деятельность. Не лучше дела обстоят у его жены. Елена Зиновьевна безуспешно пытается отбиться от иска налоговиков, уличивших её в «неправильных действиях» на посту конкурсного управляющего одной сравнительно мелкой компании, которые причинили государству ущерб в 6 млн рублей. Тем не менее в любой момент положение Эдуарда Ребгуна и его клана может измениться. Шанс поправить пошатнувшееся состояние даёт начавшаяся «зачистка» банковского рынка страны ...
Дата: 16.12.2013
17. Полный перечень фирм Абрамовича.
Телефон Руководтво : Чиликин Ф.К. Уставной фонд (тыс.руб.) : 7590 Вид деятельности :торговая Банковские реквизиты : АКБ "Юганскнефтебанк" Московский филиал р/с 34670013 Дата регистрации : 23.05.96 Признак образования : Вновь создаваемое Per. номер : 1200445 Код ОКПО : 40431721 ИНН : 7718118629 Кол. учред.
Дата: 18.02.2000
18. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
... Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы Алексей Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями ...
Дата: 20.11.2009
19. Задержаны подозрительные обналичности.
Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
Дата: 20.04.2012
20. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство!
Дата: 29.09.2006
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 103

Последние запросы

Патриоты
Два олега
Адамов алексей
Похищение в москве австралийцев
Незаконный оборот золота
Сми
Иностранные бизнесмены в россии
Росимуществ
Полонкоевых
Киселев андрей
Недвижимость в москве
«Первая медицинская компания»
Банк Открытие
Мошенничество
ВСИ
Тимченко юрий
абрамов сергей анатольевич
РУсская Трапеза
Михаил Прохоров схемы
Панов Сергей Николаевич
Татьяна путина
Дорогаї'
Тнк вр
Карева Елена
Управление делами
Ткачев юрий владимирович
Марат х
Губернатор свердловской области
ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
ВЛАДИМИР БОРИСОВ
Начальник Следственного управления ФСБ Терехов Вячеслав михайлович
синельников александр
Нотариусы москвы
Опг братья Васильевы
Махмудов угмк
Андрей кузьмин банк
Сара нетанияху
Прокофьев виктор
Хорошавин часы
Столяров андрей олегович
"китаец"- вор в законе
Ооо волжское кострома
Анатолий зак
Про Кобзона
Алексей теслер
Горшунов игорь
Авен свр
Юнис Сумалиев
Павел самойлов
Илья алексеевич
Буленок иван
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru