Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковская система страны". Результатов: банковская - 3393 , система - 7045 , страны - 12161 .
Результаты с 1 по 20 из 945.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
Добавим сюда, с каким удовлетворением руководство Центрального Банка заявляет о росте доли иностранных банков в банковской системе. А напоследок, перед выводами, задумаемся: почему рубль укрепляется по отношению к доллару на 10% в год, инфляция в США составляет 3%, а в России - 10% по официальным данным? По логике вещей инфляция в России должна быть минус 7%. В чьих карманах оседает разница в 17% годовых в долларах США? Очевидно, у тех, кто может пригнать в страну доллары, переложить их в рубли ...
Дата: 19.01.2007
2. Андрей Kozloff - американец.
Кошмарный август 1998 года, который отбросил финансовую систему страны на десяток лет назад, Козлов пережил с немалой выгодой для себя.
Тем более, что надежность этих банков инспектировал лично Андрей Козлов, творец и создатель пирамиды ГКО, архитектор дефолта 1998 года, автор банковского кризиса лета 2004 года.
Дата: 26.12.2005
3. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Основная причина заключается в полной зависимости развивающихся стран от таможенных пошлин. Эта зависимость подкрепляется теми финансовыми трудностями, с которыми сталкиваются беднейшие страны. + Во первых, в силу сосуществования открытых рынков капитала и оффшорных зон, а также вследствие наличия высокоэффективной системы частного банковского обслуживания, политических рычагов воздействия, слаборазвитой судебной системы и системы международного правоприменения, развивающиеся страны, в отличие ...
Дата: 28.09.2004
4. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
Очевидно, фиктивные кредиты обслуживают и «теневую» экономику, оборот которой, по оценкам, составляет не менее трети общего товарного оборота страны. Спрашивается, как в ЦБ сводят к нулю баланс активов и пассивов банковской системы, если некоторые банки, о чем говорилось выше, указывают в своих отчетах недостоверные данные?
Дата: 04.02.2014
5. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
На Багамских островах на основании соглашения с США о взаимной поддержке в борьбе с наркобизнесом введены частичные изъятия из чрезвычайно строгого закона о недопустимости разглашения тайны банковских вкладов. При этом банкам запрещено принимать наличными вклады, превышающие 5 тыс. долл., а новые клиенты обязаны предъявлять соответствующие рекомендации и давать обязательства не использовать финансовую систему страны в неблаговидных целях.
Дата: 24.11.2003
6. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж.
Дата: 27.07.2016
7. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
В последнем случае речь, как правило, идет о людях, необходимых для сравнительно несложной работы, например копирования интерфейса банковских систем и сайтов. Размещая «подлинные» вакансии, киберпреступники часто рассчитывают найти исполнителей из отдаленных регионов России и соседних с Россией стран (чаще всего Украины), где нередки проблемы с трудоустройством и достойной оплатой труда IT-специалистов.
Дата: 19.11.2015
8. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
... в страну контрабандой. К тому же курьерские сети оказываются уязвимой мишенью для бандитов. До переезда в Стамбул Саймаити использовал свою сеть, чтобы вывозить из Кыргызстана деньги семьи Абдукадыр, и теперь решился рассказать журналистам, как курьеры и банковские переводы позволяли ему отмывать доходы семьи от подпольной грузовой империи. Даже небольшой объем данных хорошо показывает, сколь губительна практика «теневых» курьеров для правопорядка в Кыргызстане. Функционирование системы зависит ...
Дата: 27.02.2020
9. Дело Хакера №1
Одним из первых он применил компьютеры в банковской сфере. В январе 1994 года открылся его дочерний банк в Москве -- Citibank Т/О Moscow. Итак, ситибанковская новинка СУНФС предназначалась для тех самых подразделений банка в 93 странах, для других банков -- клиентов Ситибанка и для крупных финансовых корпораций. Иными словами, Ситибанк был чем-то вроде Центробанка для западных сбербанков, менатепов, инкомбанков, газпромов... Электронная система расчетов СУНФС сильно экономила время и облегчала ...
10. Акт документальной ревизии
• аудит и контроль; • предоставление кредитов; • предоставление и выпуск гарантий; • структуризация и синдицирование ссуд; • проектное финансирование; • консалтинговые услуги в области управления при допущении риска; • колсантинговые услуги в управлении международных финансов; • управление международной банковской системой АРМА; • услуги по инвестированию; • другие услуги в рамках действующего законодательства Российской Федерации и других стран в отношении рассматриваемых сделок.
11. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
В отличие от российского правительства украинское не в состоянии помочь банковской системе.
Руководители стран или регионов должны видеть физиономию человека, которому дают разрешение для работы на своей территории».
Дата: 20.04.2009
12. Центральный Банд.
... лавров в деле доведения результатов своих отчетов до суда, остается в стране наиболее авторитетным и беспристрастным проверяющим органом, отвечающим за каждую букву своих официальных документов. Все приводимые цитаты взяты из открытых документов, доступных каждому. Виктор Владимирович Геращенко родом из семьи потомственных банкиров, его отец был заместителем Председателя Госбанка СССР. Сам В.В. Геращенко прошел настоящую банковскую школу проработав в советской банковской системе на всех уровнях ...
Дата: 22.11.2000
13. "Любимый банк криминального мира".
По мнению Комарова из Group-IB, Fuamari Group могла отвечать за юридическое и финансовое сопровождение структур Liberty Reservе в разных странах. Fuamari могла заниматься инвестированием средств Liberty Reservе — ведь деньги на счетах в системе ...
«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом ...
Дата: 22.07.2013
14. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
... обычным бизнесменам, которые хотят незаметно вывести свои деньги из страны или уйти от налогов. Офшорная вселенная «Тройки» работала по принципу плавильного котла. Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно. Поскольку большинство получателей денег из офшорной системы «Тройки» тоже скрывались в офшорах, всех их установить ...
Дата: 05.03.2019
15. Как уводили "молдавский миллиард".
... решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке ...
... Banca Sociala Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP. Ее фиктивные директора — уроженцы прибалтийских стран Виктория Зирнелите и Ремижиус Микалаускас — отказались называть имена реальных владельцев компании ...
Дата: 15.03.2016
16. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.
... сути, помогают объединить страну, а добавленная стоимость многих из этих компаний превышает валовой продукт среднего российского региона. Деятельность многих из них и кумулятивный эффект их работы в экономике были бы невозможны без активной лоббистской работы в федеральных структурах. Табачное лобби 1 июля 2004 года в Государственной думе состоялось заседание комитета по бюджету и налогам. На заседании депутаты Олег Морозов, Андрей Макаров и Наталья Бурыкина предложили изменить систему взимания ...
Дата: 11.12.2007
17. оЗВЕРЕВший пиар.
Атака на финансовых регуляторов и их дискредитация должны были парализовать их работу и таким образом сделать невозможным разрешение кризиса, а атака на крупнейший в стране частный банк – вызвать массовую панику, отток вкладов из всех коммерческих банков, крушение банковской системы и вышеупомянутый социальный взрыв.
Дата: 17.09.2004
18. Владимир Коган и банковский кризис.
По некоторым сведениям, скорее всего на этой встрече президентом было озвучено нечто противоположное настоятельная просьба оставить попытки по дестабилизации финансовой системы страны в корыстных целях и оставаться на своем и так весьма неплохом месте. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не состоялась эта встреча и банковский кризис (вот совпадение) вскоре не сошел на нет. Сколько сбережений и рабочих мест было бы смыто волной, и какую большую цену пришлось бы заплатить ...
Дата: 03.09.2004
19. Большая стирка.
Одновременно приступили к действиям сотрудники полиции еще ряда стран. Инициаторы операции из прокуратуры Болоньи считали чрезвычайно важным одновременность всех действий, чтобы исключить возможность утечки информации, сговора, утаивания улик. В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта ...
Дата: 06.08.2002
20. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.
... третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество продано, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe&Johnson LLP. Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии «по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы ...
Дата: 13.01.2020
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 48

Последние запросы

Паша Цветомузыка терроризм
Попов дмитрий
СИЗО
Московская пивоваренная компания
Колеров
Эрик Китуашвили
Война в афганистане
Тесис
Игорь стрелков
Гранда
Холодов Сергей
Условия проведения аукционов
Ишхан Саркисян
Нестеренко Игорь Олегович
Битаев Валерий
Холодов Сергей
Бабанин
Бояков Эдуард
Пономарев 2018
Список опг казахстан
Неф
Холодов Сергей
начальник ГРУ ГЕНЕРАЛ
Сергей калашников
Александр иванов
Холодов Сергей
Сергеи пугачев
Шамузафаров
КОМПАНИЯ СТАТУС
Дудка Виктор Павлович
Мвд северной осетии
Камеди
КОМПАНИЯ СТАТУС
Кипр
Звено
Старых александр
КОМПАНИЯ СТАТУС
Гсу мвд россии
КОМПАНИЯ СТАТУС
Ск московской области
Родин Владислав
Лесной виктор
КОМПАНИЯ СТАТУС
Ковалев Юрий
Камеди
КОМПАНИЯ СТАТУС
Теракт
Сила сибири
КОМПАНИЯ СТАТУС
Собчак и лейбман
Андрей волков
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru