Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "За обман русских мне ничего не будет".

Тысячи людей (особенно пожилых) отдавали свои сбережения, пытаясь спасти родственника, якобы попавшего в беду, или выполняя распоряжение «сотрудников» банковских служб безопасности.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

202. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Миллионы из ландромата Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного состояния.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

203. С банкиров запросили за проверку.

По данным “Ъ”, сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

204. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

205. "Любимый банк криминального мира".

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

206. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Взамен кредиторы потребовали, чтобы им передали часть акций банка, а на одну из руководящих должностей назначили Елену Гончарову, давно трудившуюся в банковской сфере.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

207. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

208. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По данным «Росбалта», ему инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

209. Текст обвинительного заключения

(т. 1, л. д. 165-215) Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

210. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Согласно тексту приговора, который есть в распоряжении «Трансперенси», 412 млн рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

211. В банках все меньше таинственности.

Это правило должно прекратить охоту за банковскими досье клиентов и последующую продажу их на родине «уклонистов».
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

212. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

213. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

214. Теневик погиб по дороге к храму.

Но особые надежды следствие возлагает на допросы бывших деловых партнеров Александра Слесарева в банковских кругах, считая, что они могут подсказать, в каком направлении следует вести поиск организатора этого явно заказного убийства.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

215. "Альфа-групп" встала в очередь.

При этом некоторые из них на провокационные вопросы, что, мол, не боитесь ли вы того же, цинично заявляют, что властям сначала надо разобраться с «ЮКОСОМ», до нас им сейчас дела нет. Примерно в таком духе было выдержано заявление главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана после известного банковского кризиса летом этого года.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

216. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Ведь именно он является основным автором идеи неинфляционного покрытия дефицита бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке через ГКО и ОФЗ. В тот период он также занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка и курировал банковский сектор.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

217. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

218. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

ФБР считает, что вскоре после возвращения в Петербург Бойко занялся компьютерным и банковским мошенничеством.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

219. Геннадий Капканов попался на родине.

В полтавской квартире Капканова тогда изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, жесткие диски, вай-фай антенны направленного действия, мобильные телефоны, сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов, финансовую документацию, банковские карточки украинских и иностранных, несколько паспортов на его имя и около 72 тыс. долларов.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

220. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Санация банка «Траст» стала самой масштабной в истории российского банковского дела («Открытию» было выделено 127 миллиардов рублей) — и серьезно увеличила капитал «Открытия».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google