Но когда в распоряжении ИГ оказались сотни миллионов долларов в банковских ячейках, США и иракские власти постарались отрезать банковские отделения на этой территории от международной банковской сети.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
Необходимо отметить, что в соответствии с основополагающим законом, регулирующим банковскую деятельность «О банках и банковской деятельности» до внесения изменений в 2013 г. «банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков».(ст. 2).
Дата: 02.12.2015
Копия в Google
Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу.
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах был управляющим ее российского отделения) и член совета директоров ЦБ Михаил Сухов (на момент написания письма — директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка России; через этот ...
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
Также Миллс долгое время был директором компании Coemergence Inc, которая в сентябре 2009-го получила банковский перевод на сумму 1 миллион 350 тысяч долларов от все той же Slater Corporation.
Дата: 21.10.2010
Копия в Google
Планируется опросить иностранных граждан, разработать механизм проверки банковских операций, осуществленных О.Ворониным.
Дата: 26.02.2010
Копия в Google
Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
Специализация: интерес к нефтяному, гостиничному, торговому, игорному бизнесу; банковская сфера, торговля металлами, турбизнес, автомобильный бизнес, отмывка денег. Часть Центрального округа - «Славянский криминальный клан». Базируется в США. Специализируется на торговле машинами, контрабанде товаров, интерес к банковской сфере, игорному бизнесу, информационным технологиям.
Дата: 17.09.2009
Копия в Google
В Банке работают высококвалифицированные специалисты в сфере экономики, финансов и банковского дела, способные не только организовать комплексное обслуживание клиентов, но и проконсультировать по широкому спектру вопросов, оказывать содействие в оперативном разрешении сложных нестандартных ситуаций».
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
— Вот представь, — объясняет мне человек, не понаслышке знакомый с нравами банковского дна, — мы два партнера, нам надо вступать в ССВ. Я говорю: «Я нашел конец в ЦБ, но это будет стоить пять миллионов».
Дата: 22.07.2008
Копия в Google
Например, вовремя позапрошлогоднего банковского кризиса «Альфа-банк», наоборот, удерживал с граждан десятую долю досрочно снимаемых вкладов, что позже было признано незаконным.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
Банковская группа ОВК, созданная Александром Смоленским, была приобретена холдинговой компанией "Интеррос" в середине 2003 года.
Дата: 05.09.2006
Копия в Google
Тем более, что надежность этих банков инспектировал лично Андрей Козлов, творец и создатель пирамиды ГКО, архитектор дефолта 1998 года, автор банковского кризиса лета 2004 года.
Дата: 26.12.2005
Копия в Google