Он и в самом деле просил произвести выемку документов, относящихся к контрактам с Управлением делами президента РФ, а также разыскать все банковские счета Павла Бородина, который тогда руководил этим управлением, и еще более двух десятков лиц включая самого Паколли, на предмет выявления фактов коррупции и взяток за получение контрактов на реставрацию резиденции президента РФ и ряда других государственных объектов.
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
В частности, как установил СКР, проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева.
Дата: 02.03.2023
Копия в Google
Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Дата: 11.03.2022
Копия в Google
Собственность и банковские счета в размере 23 миллионов евро объявленного в международный розыск Плахотнюка заморожены. Арестованы 52 объекта, среди которых 11 автомобилей, 11 зданий, 17 квартир и нежилых помещений, четыре банковских счета.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
По обвинению в теневых банковских операциях он приговорен к четырем годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Ранее он дал показания на своих покровителей — экс-главу томского УМВД генерал-майора Игоря Митрофанова и бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД полковника Константина Савченко.
Дата: 28.09.2021
Копия в Google
В разговоре с “Ъ” госпожа Касперская также добавила, что всегда была далека от банковского сектора, а приобретение Нэклис-банка было скорее случайным. «Это был такой, к сожалению, неудачный опыт. Я попала вообще в банковский бизнес не по своей воле.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
... виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и ...
Дата: 01.04.2021
Копия в Google
По его словам, в связи с невыполнением условий контракта генподрядчиком НПО «Мостовик» получено 4,867 млрд руб. банковских гарантий. «Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов.
Дата: 29.05.2019
Копия в Google
По словам нашего собеседника, в банковской сфере на данный момент считают, что деньги выносили «не день и не два». «Такую сумму за раз не унести», — говорит наш источник. Предполагается, что на всю аферу Поляху потребовался год. Кроме того, по сложившейся в банковских кругах версии, Полях, вероятно, действовал не один, мог иметь прикрытие.
Дата: 28.09.2018
Копия в Google
Причем под руководством правильно понимать двух «надзорных» зампредов: Ольгу Полякову, которая курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева.
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
«Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», — пояснила пресс-служба СК. [ИА "КИБ", 11.12.2017, "Федор Цырульник помещен под стражу после добровольного возвращения в Россию": Помимо Цырульника в качестве обвиняемых по делу привлечены и.о. председателя правления КБ "ДС-Банк" Игорь Синюхин ...
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В банковских помещениях выемка документов прошла без проблем, зато по месту жительства финансиста правоохранители встретили противодействие.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google