Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Команда Грефа недооценила суд.

Данные действия со стороны Группы «Сбербанк» не приемлемы для крупнейшей банковской Группы страны. Прошу учесть данный факт в своей деятельности.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

2042. Царское дело.

Например, банковские платежки свидетельствуют (копии имеются в распоряжении The New Times), что Rollins International выплатил Дмитрию Горелову в 2003–2005 годах тремя траншами дивиденды на сумму $21,3 млн, а Николаю Шамалову в тот же период времени ...
Но и целый ряд фактов ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя: главные фигуранты этой истории молчат либо, как Дмитрий Горелов, утверждают, что все многосотмиллионные инвестиции, равно как и дивиденды с них, — результат его успешной деятельности.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

2043. Россия — офшор — "Россия".

Отчеты о банковских проводках (есть в распоряжении FT) показывают, что 12 февраля 2002 года EM&PS перевела $85 млн в адрес Rollins International, $50 млн из которых ушли в Santal.
Горелов подтвердил факт выплаты, уточнив, что деньги получены от «законной деятельности «Петромеда».
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

2044. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Тем не менее компания, которая выступила продавцом, могла принадлежать и Петрову […] По данным следствия, Резник активно способствовал деятельности Петрова.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

2045. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Возникает резонный вопрос: кто и каким образом допустил потерю контроля со стороны государства над деятельностью банка?
— Под такие сделки традиционно организуется привлечение банковского финансирования под залог приобретаемых акций.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

2046. Ловушка для инвестора.

... сообщила нотариусу, что ничего не знает ни про какой вексель, ничего не слышала про ООО «Технопром» и ООО «НПП Лазерные Системы» и вообще являлась в фирме номинальным руководителем, а сама фирма не вела реальной хозяйственной деятельности ...
... судебное решение о включении требования «Советника» в реестр кредиторов «Лидер-Норда», можно констатировать, что Абрамов и Корзников фактически утратили контроль над своей ключевой «отмывочной» конторой, замешанной в хищении банковского кредита ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

2047. Взятка изъятым аппендиксом.

Причем операция по удалению аппендицита у следователя была оплачена банковской картой обвиняемого уже после того, как господин Риферт заключил со следствием досудебное соглашение, в котором признавал себя виновным в мошенничестве и давал показания ...
[…] [Фонтанка.Ру, 06.12.2010, "15 адвокатов на один СКП": 6 декабря группа из пятнадцати адвокатов адвокатской палаты Санкт-Петербурга направила президенту Дмитрию Медведеву обращение, в котором просит разобраться с деятельностью выездной бригады СКП ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

2048. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Другой пример его трудовой деятельности — «крышевание» фирмы Меrcury, главного российского импортера и продавца предметов роскоши: часов, модной одежды, сверхдорогих автомобилей.
Только чтобы замять уголовное дело и избежать отзыва банковской лицензии, «решала» получил 500 000 долларов.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

2049. Партийный вынос.

Банковские распечатки были представлены суду.
Продажа была кстати — депутат Музыкаев объяснил, что «в силу своего статуса он не может заниматься коммерческой деятельностью», хочет задекларировать свои доходы, а полученные деньги «вернуть банкиру».
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

2050. Рублевский пленник Матвей Урин.

С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта.
«В связи с отсутствием электронной базы данных и документации за период деятельности банка выявить обстоятельства банкротства банка не представляется возможным», — указывает на своем сайте АСВ. Ликвидация продолжается.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

2051. Банк "Славянский" терпит бегство.

... решение о приостановке его деятельности. Чтобы хоть как-то нормализовать работу банка, руководители филиалов решили создать временный оперативный штаб, который возглавила Ронзина. Сейчас штаб предпринимает меры для того, чтобы разблокировать счет «Традо» и начать осуществление платежей. Акционеры банка, как говорится в письме Ронзиной, на связь со штабом также не выходят. Это касается и ставшего печально знаменитым Урина, который недавно начал строить свой банковских холдинг, но не смог ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

2052. Мэр и "Доширак".

... по специальности «Мировая экономика», а уже через два года стал кандидатом юридических наук, защитив диссертацию на тему «Международно-правовые вопросы деятельности форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» — будто к гадалке ходил ...
... 2004 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2007 г.в., а также грузовой 606-VOLVO, 1991 г.в. 6. 1 млн. 782 тыс. 624 руб. на банковских счетах 7. Доли в 70% в ООО "Парк Групп"; ООО "Парк Актив"; ООО "Парк Лизинг"; ООО "Управляющая компания Парк Групп"; долю в 20 ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

2053. Бывшего и.о. министра обороны Украины обвинили в нанесении ущерба государству на $9 млн.

А в графе «вид деятельности» указано: «оптовая торговля топливом».
По информации «ДЕЛА», Генпрокуратура уже получила разрешение Печерского районного суда Киева об изъятии у ЧБРР документов, которые касаются компании «Авиа-Инвест» и представляют собой банковскую тайну.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

2054. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

В аудиторском заключении за 2008 год Deloitte констатировал неопределенность в отношении соблюдения принципа непрерывной деятельности банка.
Однако не зря S&P говорит о том, что для изменения ситуации с кредитованием собственников в банковском секторе нужно волшебство.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

2055. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана. «Действия ЦБ не стали сюрпризом, так как шло активное очищение банковского сектора, и ежемесячно отзывались по несколько лицензий.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

2056. Пресс-тур для олигархов.

... все равно в глазах этого истеблишмента останется бывшим агентом КГБ. […] О том, что европейские СМИ — стратегическое направление деятельности для Лебедева, свидетельствует и тот факт, что к управлению этим бизнесом с самого начала подключился сын ...
Глеб Фетисов является основным владельцем банковской группы "Мой Банк", акционером телекоммуникационной компании Altimo, которая в свою очередь владеет компаниями VimpelCom и "МегаФон".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

2057. Коренные инноваторы.

... 1995 Волков Александр Александрович президент Удмуртской республики Доктор экономических наук Государственное регулирование экономической деятельности Удмуртской Республики на основе региональных комплексных программ Кандидат экономических наук 08.00 ...
... 05.11.16 2008 Кресс Вячеслав Викторович Сын губернатора Томской области Кандидат юридических наук Обязательство по возврату банковского кредита и поручительство как способ обеспечения его исполнения Кандидат юридических наук 12.00.03 1999 Кресс Елена ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

2058. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

А из неучтенного недвижимого имущества, благодаря шпионской деятельности бывшего слуги, стало известно, например, об острове в Сейшельском архипелаге, который, как нетрудно догадаться, старушка также отписала своему другу Банье.
... перевести с ее счета в Швейцарии 65 миллионов евро в Гонконг, Сингапур или Уругвай — в связи с тем, что правительства Франции и Швейцарии договорились о фактической отмене банковской тайны в отношении французских вкладчиках швейцарских банков ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

2059. Погоны за рублем.

Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации — типичный «набор» уголовных статей для российского бизнесмена.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

2060. Игорь Завьялов может уйти к первому вице-премьеру Шувалову.

Наверное, именно этим обстоятельством и можно объяснить отказ банкира заниматься собственно банковской деятельностью.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google