Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Решение по иску к "Новой газете"

В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и оффшорами занимается ФБР (США)» суд считает не порочащей истца фразу «В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и оффшорами занимается ФБР (США)» поскольку в ней истец не упомянут и его профессиональная деятельность не обсуждается. Копия в Google

202. 5. На что жил Нагульнов?

Центр по управлению банками МЕНАТЕПа призван скоординировать деятельность входящих в него 25 банков и проводить межбанковские расчеты по принципу клиринговой палаты. Родионов сообщил, что на базе центра планируется создать быструю систему электронных взаиморасчетов, передачи и контроля банковской информации. Копия в Google

203. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
В свою очередь Ева Пилс полагает, что на тот момент коммерческую деятельность Чэня могли как минимум молчаливо одобрять, даже если он был замешан в коррупционной схеме Гу. «Кажется, взятки — обязательная часть таких сделок», — сказала она, добавив ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

204. Кубышка Кирилла.

Крупные средства редко попадают на банковский счет общины. Но иногда спонсоры все же дают деньги просто так, в бюджет храма. Это обеспечивает каждодневную деятельность прихода.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

205. Кто владеет московскими кладбищами.

Это позволило мигрантам накопить средства и начать расширение сфер деятельности: на Хованском и Перепечинском кладбищах у них к 2016 году появились официальные гранитные мастерские.
Считается, что дело Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ. Денис Сугробов знал о ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

206. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

— В статье 52 закона о банках и банковской деятельности перечисляется список критериев, по которым определяется связанность.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

207. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... акимом города Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной ...
Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

208. Сибирский карлик.

Работал во Всесоюзном объединении государственных и банковских кредитов Внешэкономбанка СССР, советником председателя правления акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК).
Но при первой же попытке услышать оценку деятельности губернатора я натолкнулся на довольно странный феномен.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

209. Who is мистер Двоскин?

Шантин допросил Френкеля в СИЗО в марте 2007 года в рамках своего дела, и тот сообщил, что действительно незадолго до убийства возможность устранения Козлова обсуждали с ним Двоскин и Иван Мязин (партнер Двоскина по банковской деятельности).
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

210. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Петр Авен отвечает в «Альфа-Групп» за деятельность банка и контакты с крупными коммерческими предприятиями и государственными структурами. В октябре 2008 года премьер-министр Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск посетил филиал Альфа-банка, где его встретили топ-менеджеры во главе с Авеном. Визит показали по ТВ в разгар кризиса ликвидности и оттока банковских вкладов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

211. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Вид деятельности - оптовая и розничная торговля.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

212. Справка о результатах проверки

Банк «Уралсиб» и филиал ОАО Банк «Внешторгбанк» в г.Уфе официальную информацию о наличии счетов и движении денежных средств по счетам не предоставили, сославшись на статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

213. "Норд-Ост" захватил банкир.

А параллельно с банковской деятельностью активно участвовал в террористическом подполье.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

214. О чём будет "Национальный доклад".

В отсутствие ясных требований к деятельности менеджеров вероятность привлечения их к ответственности представлялась бесперспективной.
Россия – это, безусловно, страна с возникающей рыночной экономикой, и поэтому полная либерализация банковского сектора ей, возможно, сегодня противопоказана.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

215. Как увести миллиард.

© "Комсомольская правда", 25.11.2003 Как увести миллиард Андрей Корепанов Владимир Карасев Генпрокуратура, ФСБ и комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией заинтересовались деятельностью члена совета директоров ЮКОСа и первого заместителя Председателя ...
Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

216. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

В беседе с корреспондентом газеты «Время новостей» Александром ШВАРЕВЫМ Цви БЕН-АРИ подробно рассказал о своей деятельности в России и Израиле, о своих отношениях с олигархами, банкирами, израильскими политиками, представителями криминального мира и ...
Поскольку тогда «просыпался» интерес к российскому рынку, швейцарцы привлекли меня для консультаций крупных западных бизнесменов о том, как им действовать в Москве, какая там система экономики, банковская система и т.д. Платили мне немного -- 100 ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

217. Абсолютное ханство.

Авт: Действительно ли сейчас идет расследование деятельности некоторых политических деятелей из стран СНГ на территории Швейцарии?
... гражданина Республики Казахстан (паспорт # D 0000001), которому доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

218. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

В декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

219. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
... фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

220. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только ...
расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google