Поиск по "Банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3881
,
деятельность - 12575
.
Результаты с 241 по 260 из 2355.
Результаты поиска:
- 241. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.
-
При этом в последнее время нашему герою все труднее согласовывать интересы своих клиентов с другими профильными департаментами (департаментом пруденциального банковского надзора, главной инспекцией кредитных организаций, юридическим департаментом). Деятельность товарища Сухова стала вызывать обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского ...
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
- 242. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
-
Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
- 243. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
-
Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
- 244. Украинский лохотрон.
-
Поживится на старой как мир идее Казановы не прочь все – от мелких аферистов до солидных банковских структур. И от этого страдают все жители Украины – кому с нас не приходилось попадаться на удочку «лохотронщиков» разных мастей. Единственный нормативный акт регулирующий эту сферу деятельности: утвержденные в 2002 году совместным приказом Министерства финансов и Государственного комитета предпринимательства «Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по выпуску и проведению ...
Дата: 22.08.2007
Копия в Google
- 245. Бой с тенью.
-
... и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам ...
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
- 246. Письмо Алексея Френкеля:
-
При этом в другом законе, "О банках и банковской деятельности", сказано, что за неоднократное неисполнение 115-го закона Центральный Банк имеет право отозвать у банка лицензию - но кроме статьи этого закона о сомнительных операциях.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 247. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.
-
Так, в книге «Крестный отец Кремля», посвященной деятельности Бориса Березовского, Хлебников останавливается на сотрудничестве предпринимателя с чеченскими преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов.
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
- 248. Линшица арестовали заочно.
-
Следствие полагает, что в "составе организованной группы" он якобы совершал незаконные банковские операции и получил в результате "незаконный доход в размере 57 млрд руб.". По мнению представителя Генпрокуратуры, оставаясь на свободе, господин Линшиц будет воздействовать на свидетелей, мешая следствию, а также может продолжить "свою преступную деятельность".
Дата: 02.03.2006
Копия в Google
- 249. Пробоины в бизнесе ВТБ.
-
Проанализировав баланс Внешторгбанка за 2004 г. по МСФО, экс-председатель ЦБ пришел к выводу, что в прошлом году основная деятельность банка была убыточной.
Традиционные банковские операции сейчас в России не особо прибыльны, к тому же ВТБ активно вкладывает в развитие бизнеса.
Дата: 12.09.2005
Копия в Google
- 250. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
-
Координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере.
По его мнению дополнительные банковские счета могут быть обнаружены во французском банковском консорциуме Indo-Suez.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
- 251. Что за who этот Рябыкин?
-
... полностью другие, зарегистрированные документы: устав общества, учредители, банковские карточки, на основе тех же самых справок из налоговой открываются другие банковские счета. То есть появляются две «Авиатехнологии»: одна ведет хозяйственную деятельность (рассчитывается с заводами, платит налоги и пр.), а вторая - нарисованная, существует только в документах. Затем документы нарисованного ЗАО кладутся в организацию, осуществляющую деятельность по ведению и хранению реестров владельцев именных ...
Дата: 06.04.2004
Копия в Google
- 252. Райков и борьба со взятками.
-
Так, Ассоциация российских банков учредила фонд для финансирования "законотворческих проектов" – так называемый национальный фонд развития банковской системы.
... бумаге, предпринимательская деятельность принесла в прошлом году партии аж 44 тысячи рублей. Ну что народ-то дурить? Средняя зарплата рядового бухгалтера в Москве – 500 долларов. Предположим, что учет всей предпринимательской деятельности партии вел ...
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
- 253. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.
-
Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.00 Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга Мария Свиридова Питер уже давно называют криминальной столицей России, но совсем недавно этот город из Северной Пальмиры журналисты ...
Правда, многие из них расценивали деятельность «Защиты» как «крышевание» с элементами обыкновенного бандитского рэкета (выбивание долгов, «постановка на счетчик» и тому подобное).
Дата: 07.12.2000
Копия в Google
- 254. Глобализация российских ОПГ
-
... надзирающего за деятельностью банка, но не приводящего в банк клиентов или деловые проекты. Раппапорт также опубликовал заявление, в котором настаивает на том, что он не имел никаких личных и деловых связей с кем-либо из тех людей и компаний, которых называли в публикациях о скандале с БОНИ. Дальнейшее выяснение дел Раппапорта с российскими гражданами затруднено, поскольку он недостижим, а операции «Интер-Мэритайм» с российскими гражданами спрятаны за швейцарской банковской секретностью ...
Копия в Google
- 255. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.
-
Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах.
Дата: 10.04.2024
Копия в Google
- 256. "За обман русских мне ничего не будет".
-
Счет на миллиарды Деятельность телефонных мошенников в последние годы достигла угрожающих масштабов: по данным Центробанка (ЦБ) РФ, объем хищений с банковских карт и счетов россиян вырос в два раза — с 6,4 миллиарда рублей в 2019 году до 14,1 миллиарда рублей в 2022-м.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 257. Как Александра Ушакова разводили на "Адские бабки".
-
Доходы от такой деятельности они делили в зависимости от степени участия в процессе. Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК).
Дата: 16.08.2022
Копия в Google
- 258. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.
-
Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. Согласно данным СПАРК, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку. В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 ...
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
- 259. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.
-
Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
- 260. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.
-
Однако уже в 1994 году господин Борискин круто меняет направление своей карьеры, став начальником отдела внешнеэкономической деятельности московского филиала банка «Тарханы».
В разговоре с “Ъ” госпожа Касперская также добавила, что всегда была далека от банковского сектора, а приобретение Нэклис-банка было скорее случайным. «Это был такой, к сожалению, неудачный опыт. Я попала вообще в банковский бизнес не по своей воле.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google