Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... бок о бок со скандально известным полковником-коррупционером из банковского отдела Управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным. С методами работы коррумпированных сотрудников ФСБ можно ознакомиться в открытых источниках, например, в серии публикаций в «Коммерсанте», совместном расследовании «Медузы» и VTimes (в последнюю ушла редакция «Ведомостей») и т. д. Основной задачей Даньшина стало противодействие возможному расследованию коррупционных фактов деятельности Аврамова, поскольку высокие чины очень ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

262. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.
По данным Kartoteka.ru, в Екатеринбурге два Алексея Марченко осуществляли предпринимательскую деятельность.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

263. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова.
Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — сказал представитель ДФР. ИА "РБК", 15.07.2020, "Минск ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

264. Хакерам оформили билеты в колонию.

Тогда три студента Волгоградской сельхозакадемии заполучили реквизиты банковских карт граждан иностранных государств и использовали данные при онлайн-оплате железнодорожных билетов класса СВ на поезда дальнего следования.
В управлении по транспорту Шишкина служила в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

265. К страховщику зашли из Крыма.

Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

266. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

267. Экс-телеведущий стал рецидивистом.

А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник — фигурант расследовавшегося ФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

268. Космическая программа по "обналу".

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

269. Вячеслав Ананских избил следователя.

Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В банковских помещениях выемка документов прошла без проблем, зато по месту жительства финансиста правоохранители встретили противодействие.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

270. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Это вытекает из требований FAA и банковского надзора», — говорится в заявлении банка. «В соответствии с нашей корпоративной политикой и договорами о конфиденциальности, мы не комментируем деятельность компаний или клиентов и не предоставляем какую-либо другую информации, связанную с ними», — говорится в ответе пресс-службы EY на запрос РБК. — Врезка К.ру]
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

271. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал преимущественно бизнес своих акционеров.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

272. Крах банкира Хотина.

... началась проверка ЦБ, однако он заявлял, что работа сотрудников регулятора связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя. [Ведомости.Ру, 10.07.2017, "Алексей Хотин пополнял капитал "Югры" за счет кредитов других банков": «У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков», — рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

273. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Ведь для того чтобы разобраться в переплетении вереницы офшоров, проследить проводившиеся банковские транзакции необходим как серьёзный опыт, так и понимание всей юридическо-финансовой модели деятельности Дмитрия.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

274. $50 млн для премьера Борисова.

Точнее, заинтересован получить свою долю от махинаций ВТБ. Правда, если оперативные сведения об участии Бойко Борисова подтвердятся, тогда речь пойдет уже не только о нарушении стандартов банковской деятельности и причинении ущерба третьим лицам.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

275. Мозамбикская афера Соловьева.

Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов Ненужную славу ВТБ ...
А в 2016 году в Financial Conduct Authority (FCA) оказываются иски, адресованные к деятельности VTB. Инвесторы, поучаствовавшие в размещении облигаций Мозамбика, обвиняют VTB, организовавший выпуск этих облигаций, в том, что он не уведомил их о ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

276. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Полученные данные затем отправлялись на C&C-сервер и использовались для перевода денежных средств с банковских счетов жертв. Панин осуществлял свою деятельность в 2009-2011 годах, находясь в России.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

277. Идентификация Бидзины.

Любопытная история отказа Иванишвили представить свои документы началась 21 ноября 2011 года, когда Mossack Fonseca получила письмо от Агентства финансовых расследований БВО с просьбой предоставить в течение семи дней информацию о собственниках-бенефициарах компании Lynden Management, ee директоров, акционеров, бенефициаров, существующих банковских счетах и активах, полную информацию о родственных компаниях и полную документальную проверку деятельности Lynden Management, проделанную Mossack ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

278. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

279. Банк без машиниста.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечают в ЦБ. Первые сообщения о проблемах в «Миллениуме» появились в середине января, когда клиенты пожаловались на задержки с проведением платежей. 1 февраля банк отключен от системы банковских электронных срочных платежей.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

280. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Банкир, как говорится, «зажигал», но откуда «дровишки» на роскошные и чудовищно дорогие развлечения в условиях банковского кризиса в России?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google