Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Банкир, как говорится, «зажигал», но откуда «дровишки» на роскошные и чудовищно дорогие развлечения в условиях банковского кризиса в России?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

282. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По словам сотрудника комиссии по агентской деятельности РФС, такого рода сделки «лишены юридического смысла, а потому ничтожны — их основными условиями становятся услуги, которые уже не требуются в связи с состоявшимся переходом футболиста».
По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

283. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

284. Тульский Фигаро по имени Соскок.

Однако в коррупционной деятельности глава думского комитета слишком неразборчив.
Коллеги Гаврилова по Думе до сих пор с усмешкой вспоминают его несостоявшееся назначение в Национальный банковский совет при Центробанке.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

285. Русский банкир стал невыездным из Британии.

21 ноября Комиссия рынка финансов и капитала Латвии, также констатировав, что в Latvijas Krajbanka имел место вывод активов, приостановила деятельность банка.
Елена Зубова Банковская лицензия в Прибалатике должна была бы открыть бизнесмену Владимиру Антонову двери на европейские рынки, где он хотел инвестировать в автомобили и спорт.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

286. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

К числу слабостей Егиазаряна и возглавляемого им банка, по мнению тех же источников, относятся недостаток практического опыта банковской деятельности, вследствие чего не всегда удается реализовывать исходящие от шефа идеи.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

287. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

288. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

289. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

А свою финансовую деятельность Иващенко начинал в печально известном Мосбизнесбанке, в котором он проработал с 1993 по 1998 год и занимал должности вице-президента и первого зампреда правления.
В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

290. Оптом и в розыск.

... по вине их владельца, еще не основание, чтобы запретить такому собственнику доступ на банковский рынок. Финансовая корпорация Александра Гительсона, крупнейшим активом которой был входивший в топ-50 банк ВЕФК, рухнула в кризис, на ее спасение было потрачено 60 млрд руб. Однако, как выяснил "Ъ", целый ряд банков, аффиллированных с господином Гительсоном, продолжает свою деятельность — госорганы доверяют им бюджетные средства, а собственники препятствуют обращению взыскания на акции банков для ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

291. Конец Валентины Матвиенко.

Стремительная банковская карьера Сергея началась в 2003 году, сразу после избрания его мамы на важный пост.
По имеющимся данным, еще 25 марта текущего года в Контрольное управление Президента РФ, возглавляемое ближайшим соратником Дмитрия Медведева Константином Чуйченко, поступил доклад о деятельности губернатора, подготовленный Управлением ФСБ по ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

292. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Год назад Минфин и Банк России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации", утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и владельцев значительных пакетов акций кредитных организаций.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

293. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В нарушение пункта 2 статьи 42 БК РФ не в полном объеме в бюджете г. Москвы 2002 года отражались доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 3 494 373,0 тыс. рублей.
По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

294. Руководитель ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов привык жить широко.

... сельского хозяйства, а ныне руководитель государственного Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» Владимир Логинов, его жизнь и деятельность. Сегодня стали известны некоторые детали «простого быта» этого «государева человека». В распоряжении редакции оказались документы, которые позволяют понять, насколько этот чиновник не стеснен в средствах и на что привык тратить деньги. Вот банковская выписка по принадлежащей ему «золотой» кредитной карте Gold Master Card, которую он получил к ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

295. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

... суждений» была вмонтирована в российскую систему банковского надзора не без участия экспертов Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (США). Ни «эксперты», ни их адепты в ЦБ не могли не осознавать, что при том уровне коррупции, которая существует в России, практика «мотивированных суждений» породит чудовищный всплеск мздоимства во всех структурах Центрального Банка. Так и произошло. За последние годы «мотивированность суждений» проникла во все сферы надзорной деятельности ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

296. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... банковские кредиты. В 2001 году «Агроэкспорт» открыл кредитную линию в Николаевском отделении банка «Аваль». Затем подключались и другие финансовые организации, объем кредитов пошел на десятки миллионов долларов. В 2003-2005 году дочерняя фирма «Агропродукт» выпустила облигации на сумму 50 миллионов гривен (около 10 млн. долларов), которые были распространены, в основном, среди российских банков. «Агроэкспорт» выступил гарантом по этим ценным бумагам. Проверки финансовой деятельности фирмы ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

297. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Господам Салимову и Прасолову инкриминировали две статьи УК РФ: 172-ю ("Незаконная банковская деятельность") и 174-ю ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

298. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Согласно же принятой в США практике, внеся какую либо компанию в "черные списки" американские регулирующие органы принимаются за изучение всей коммерческой деятельности их акционеров.
По предположению латвийских экспертов, одним из вопросов негласной повестки дня будет банковская система Латвии: не случайно вышеупомянутые Мультибанка и VEF внесены в американские черные списки всего за две недели до начала исторического визита.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

299. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

А во-вторых, в свете прошлой деятельности Сафина–старшего сахарные заводы в Молдавии и элитная недвижимость в Риге почти такая же экзотика, как концертная деятельность его младшей сестренки — Алсу. Однако всех наследников миллионов в этом смысле переплюнул сын Александра Смоленского — 24-летний Николай. Чем бы дитя ни тешилось, только б героином не кололось. Николай Смоленский после продажи остатков банковского бизнеса отца утешился 2,9 млрд.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

300. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

Поговаривают, что агрессивное поведение Заостровцева в адрес «Альфа-Банка» и «Российского Кредита» напрямую связано с пожеланиями его экс-работодателей из Твери, которые хотя бы таким образом пытаются выправить свое пошатнувшееся после банковского кризиса положение. Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева. Одним словом, «оперативная деятельность» Заостровцева сыграла против него самого.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google