Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. В ожидании КУЧМАгейта.

Так или иначе, всякий раз находился повод вспомнить Павла Ивановича и его разорительную деятельность.
... и "Somolli Enterprases, Inc." в обмен на что Лазаренко всем своим должностным авторитетом содействовал преуспеванию компаний Тимошенко и скрыл от общества и правительства тот факт, что он получил от этих компаний открытые на него банковские счета ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

302. Смотрите, кто пожаловал.

Похоже, что в свою деятельность на новом поприще Лев Черный (не без успеха) втягивает не только руководителей контролируемых им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

303. 6. Пожалуйте в кутузку!

Примечательно, что с 19 по 21 августа председатель Совета директоров Михаил Ходорковский и председатель правления объединения Леонид Невзлин забастовали по основному месту службы и находились в качестве советников Председателя Совета Министров РСФСР в здании Верховного Совета России, где занимались «анализом деятельности банковской системы СССР и РСФСР в экстремальных условиях». Копия в Google

304. Орг. и норм.-правовые вопросы

... М.В. Ломоносова" от 24 января 1992 г. N 48 Университету предоставлен статус самоуправляемого государственного высшего учебного заведения России, осуществляющего свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации и собственного Устава ...
Проверкой выявлено несовершенство действующей системы открытия счетов в банках и в определении круга лиц, имеющих право подписи банковских документов. Копия в Google

305. Депутатское обращение к Кучме

Более полную информацию про столь разнообразную "деятельность" Б. Бирштейна Вам, господин Президент, вероятно, могла бы предоставить Служба безопасности Украины. В своем ответе (№15 от 9.01.98 г.) на наши депутатские обращения, запрос и решения комитета один из заместителей председателя Службы безопасности Украины В. Пристайко сообщил, что в результате осуществленной проверки установлено: "Лично Волков А. М. валютные банковские счета не открывал, а он рекомендовал представителям компаний ... Копия в Google

306. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
К тому моменту они уже успешно себя зарекомендовали в работе с нефтетрейдерами, желающими вести деятельность в Эквадоре.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

307. Вероника Крашенинникова проучила учеников Кима Филби.

... установил личные контакты с руководством ЦРУ и ФБР. Благодаря Филби на стол Сталину, а затем Хрущеву ложились совершенно секретные сведения, и по оценкам британским исследователей, его шпионская деятельность стоила жизни нескольким английским агентам ...
Взамен вдова поставила два условия: материальная помощь до конца жизни и снятия ареста с банковского счета Филби в Лондоне, на котором лежали ?10 тыс. За решение банковской проблемы взялся «эховец» Кобаладзе, ранее работавший под прикрытием ...
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

308. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Денежные переводы Финансовая деятельность компании, тайно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимости.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

309. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ. […] Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии.
... ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

310. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата. [...] И LCM Alliance, и PR-Vert System были созданы для проведения тайных банковских операций.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

311. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

... розыска МВД. Все они с 25 февраля переписывались и перезванивались, используя различные мессенджеры, встречались в Мосгорсуде, аэропорту Внуково и возле СИЗО «Бутырка» с единственной целью — «окончательного решения» вопроса об исключения Васи Воскреса из дела некоей Ольги, связанного с незаконной банковской деятельностью и организацией ОПС. Через несколько часов после своего задержания оперативниками ФСБ адвокат Александр Вершинин, еще находясь в статусе подозреваемого, дал развернутые показания ...
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

312. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
... по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

313. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

314. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

315. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с OCCRP, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.
В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

316. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Мудрый отец рассудил, что поскользнувшегося на банковской деятельности отпрыска лучше держать при угольном бизнесе.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

317. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Если вас интересует моя деятельность в отношении «Всеукраинского банка развития», то я действительно оказывал адвокатские услуги ряду физических лиц, которые заключались в снятии незаконно наложенных арестов на счета этих людей; открытии в банковских учреждениях счетов на их имя и предоставлении других юридических услуг в рамках договора о правовой помощи.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

318. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Стали известны подробности деятельности застройщика: активы, судя по этим данным, выводятся, а руководство готово к эмиграции на Мальту.
В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

319. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация. В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность. Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

320. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

При этом, по мнению Банка России, руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.
— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google