Поиск по "Банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3881
,
деятельность - 12577
.
Результаты с 41 по 60 из 2355.
Результаты поиска:
- 41. Терминалы в законе.
-
Еще летом 2006 года Госдума внесла в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, запрещающие владельцам терминалов работать без договоров с банками.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google
- 42. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
Совокупный ущерб от их деятельности превышает 790 миллионов долларов.
В последнем случае речь, как правило, идет о людях, необходимых для сравнительно несложной работы, например копирования интерфейса банковских систем и сайтов.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 43. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.
-
Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость Дмитрий Абрамкин, находясь под подпиской о невыезде, более 20 раз без разрешения побывал за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
- 44. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.
-
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах был управляющим ее российского отделения) и член совета директоров ЦБ Михаил Сухов (на момент написания письма — директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка России; через этот ...
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
- 45. "Family bank" = "Mafia bank".
-
Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4 ...
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
- 46. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
-
О "деле Сокальского" Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.05.2007 "Любой умалишенный может стать руководителем банка" Следственный комитет (СК) при МВД подготовил к отправке в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) Бориса Сокальского арестованного 28 марта этого года по обвинению в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
- 47. Надзор по-русски.
-
При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта". Большинство отзывов банковских лицензий с 1 июня, по данным ЦБ, было связано с "проведением клиентами сомнительных безналичных операций".
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 48. Станислав Мацелевич настроил обнал.
-
С ходатайством об избрании данной меры пресечении в суд обратилось региональное управление СКР. Господин Мацелевич и трое его подчиненных обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
- 49. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
... участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана. «Мы даже не будем требовать каких либо объяснений от Курманбека Бакиева и его сына Максима. Народу давным-давно уже было ясно, чем руководствуется нынешняя власть в своей деятельности: ни закон, ни ...
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 50. Особый случай банка "Глобэкс".
-
Для Геращенко ключевой вопрос банковского надзора звучал так: есть ли у банка проблемы с выполнением обязательств? Если нет, то в деятельность банка не стоило и вмешиваться.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
- 51. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
-
... Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
- 52. "Новорусский" магнат
-
руб. Вкладывая средства в уставные фонды многочисленных фирм и банков страны, объединение тем самым получило возможность контролировать их деятельность, а через них и другие производственные и коммерческие структуры. Тем не менее ключевым преимуществом "Менатепа" оставалась полная финансовая независимость банков. Все они, став добровольными участниками объединения, получили право на самостоятельную финансовую деятельность. Известно, что "ассортимент" банковских операций и комплексных услуг в ...
Копия в Google
- 53. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы. Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 54. Обналичивание по системе Пивоварова.
-
В отношении них следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
- 55. Утомленные солнцем коррупции.
-
Ответ прост — проверок не проводилось, а фактически деятельность Сухова бесконтрольна, поскольку он на протяжении нескольких лет пускал пыль в глаза многим руководителям Банка России, рассказывая что напрямую работает по заданиям председателя Банка России С. Игнатьева, с которым его якобы связывает тесное общение еще в МГУ. Знающие люди говорят, что подобный финт товарищ Сухов исполнял и раньше, когда, четко отрабатывая полученный кэш от одной из противоборствующих в корпоративном банковском ...
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
- 56. Центробанк – главный российский рейдер.
-
Центробанк России аннулировал 4 декабря сего года у Бадр-Форте банка лицензию на банковскую деятельность и ввел режим внешнего управления, который должен просуществовать до назначения ликвидаторов банка.
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
- 57. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
Westlake, которая не заявляла о другой коммерческой деятельности, ранее приобрела примерно пять процентов Crossbridge Capital за 2,5 миллиона долларов. Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом. Он может лишь иметь ценные бумаги или доли акционерных компаний. Али Збиб, бейрутский юрист и эксперт по международному банковскому и финансовому регулированию, рассказал OCCRP, что нарушение этого запрета ...
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 58. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.
-
Двое хакеров, знакомых с деятельностью Строганова, утверждают, что его «бизнес» по продаже краденых банковских карт не останавливался даже во время пребывания в СИЗО и колонии в 2003–2008 годах.
Дата: 17.06.2020
Копия в Google
- 59. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
Николай Гордеев Бизнесмен Чуян и банковский работник Гордеев познакомились еще в 90-е годы.
ПАСМИ публикует материалы, которые были использованы при подготовке доклада главе Российского государства и руководителям правоохранительных органов о деятельности Чуяна на посту руководителя Росалкоголя.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 60. Как завяло дело Помидорихи.
-
Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2014
Копия в Google